18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.03.2014, NGL 14.04.2014 14091-0379-012
05/09/2013
ÿþ3
m o d 7 1 . 1
4
i - i - ; , 4 ~ ~ ' S ~ 1
- - - - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E U U
2 T , 0 8 , 2 0 1 3
- _ -
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
i 1 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R M E I R E A L E C & V A N D E N N E S T K E V I N A L G E M E N E P L E I S T E R W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r d o o i s e s t r a a t 1 5 0 , b u s 1
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - n a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M E I R E A L E C & V A N D E N N E S T , K e V I N A L G E M E N E P L E I S T E R W E R K E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 5 0 b u s 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r V A N D E N N E S T K e v i n A l f r e d , g e b o r e n t e M e n e n o p 0 7 : n o v e m b e r 1 9 8 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 2 . 1 1 . 0 7 - 0 4 5 . 8 9 ) , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , H o g e s t r a a t 6 5 , t e : a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a z e l f d e d a t u m v a n 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e ; j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r . D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s k o p i e v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n v o o r m e l d o n t s l a g , m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e h e e r V A N D E N N E S T K e v i n i n d e r u b r i e k " S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " v a n , a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P l e i s t e r w e r k e n S A V V ' . A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 , d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " P l e i s t e r w e r k e n S A V V ' .
D e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 4 , 1 1 , 1 6 e n 2 7 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
" d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 8 i n a r t i k e l 3 9 ;
" h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u w e l y n Y v e s , a c c o u n t a n t , t e 8 8 4 0 S t a d e n l O o s t n i e u w k e r k e , B r a b a n d s t r a a t ' 2 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 8 1 . 2 6 4 . 5 5 3 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ' ' a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n w o o r - . b e k e n d m a k i n g . i n d e - b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d . _ - - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w i e
~ ~ -
V o o r -
m a d 1 1 . 1
~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n . d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 19.04.2013 13092-0322-015
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 08.04.2012 12086-0243-016
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.03.2011, NGL 29.03.2011 11073-0043-009
01/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P l e i s t e r w e r k e n S A V V ( v e r k o r t ) :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : i : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P l e i s t e r w e r k e n S A V V ' , w a a r v a n d e i ; i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 5 0 b u s 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ; w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 M A A R Î 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n d l i E < O R T R I J K
1 ~ i i î í d l à l
1 5 ~ 0 2 4
Y - . . - . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 2 7 , 7 4 5
i
,
i
R e c h t s v o r m : . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
Z e t e l : A r d o o i s e s t r a a t 1 6 0 b u s 1
8 8 7 0 I z e g e m 1
,
O n d e r w e " a k t e : B V B A : o n t s l a g & b e n o e m i n g - n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g -
: w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
1 : E e r s t e b e s u i t
1 : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t : 1
i ' - t e a a n v a a r d e n , h e t a l h i e r v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n f s l a q a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t :
1 i n g a n g v a n h e d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r V E R M E I R E P e t e r o . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e i
j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r : d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
l l V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n d o o r d e i
: ; s c h r a p p i n g v a n d e r u b r i e k " S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " i n z e l f d e a r t i k e l .
- t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 i v o o r n o e m d e h e e r M O L E M A E r i k , d i e a l h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t
1 i g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . Z i j n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s v e r v u l d w o r d e n z o l a n g d e
: ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n v e r g o e d i n g t o e k e n t .
i i T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B R I C K T H E R M ' .
A l d u s l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n
i 1 h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n ,
i i d r a a g t d e n a a m " B R I C K T H E R M ' ,
i : D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : L i l s e d i j k 2 8 u n i t
i ; 8 t e 2 3 4 0 B e e r s e .
i l D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t a r t i k e l 2 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s e i s t d a t d e z e t e l .
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e g e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r m e l d i n g v a n d e
z e t e l i n d e s t a t u t e n z e l f ( h e t n o r m a t i e f g e d e e l t e v a n d e a k t e ) i s b i j g e v o l g n i e t n o d i g .
: V i e r d e b e s l u i t
t i M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t , i n ,
; i h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 7 e n :
i i 2 5 .
1 ; V i i f d e e n l a a t s t e b e s l u i t
1 1 D e v e r g a d e r i n g g e e f t : i
: ; - o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
i - v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ; d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
i i - b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
i , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R L U Y T E N & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , ;
i ; P a s t o o r M e n s a e r t s t r a a t 1 8 , R P R T u r n h o u t , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 8 7 4 . 6 2 8 . 7 0 9 ,
: , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e ;
: ; v e r v u l l i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
: . i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d m o d 1 1 . 1
V o o r - , , b e h o L L e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...