15/12/2014
ÿþa - 7
1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
- 7 f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 2 2 4 0 4 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I Y I
K t e v 7 f T n Ü U p i l e t ü i d
A n i , ü e r o w n
0 B E C . 2 0 I k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 7 4 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N G T O N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a c c a b i l a a n 3 4 , 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p 1 1
m e i 2 0 1 3 :
- d e h e e r J o z e f D ' H a e n e , w o n e n d e t e H o n g K o n g , F l a t 1 6 R D , B l o c k 9 , L a S p l e n d e u r , L o h a s P a r k T s e u n g
K w a n O , N e w t e r r i t o r i e s , K o w l o o n ;
- m e v r o u w C l a i r e S l a b b i n c k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 6 0 1 1 ;
- d e h e e r M a r c S c h i t t e c a t t e , w o n e n d e t e H o n g K o n g , F L T B 1 7 / F , M e i F a i M a n s o n , 1 1 2 J a t t e R o a d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a l l e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 3 , v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 j a a r a f l o p e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
A l l e d o o r d e z e b e s t u u r d e r s g e s t e l d e d a d e n v a n b e s t u u r i n d e p e r i o d e t u s s e n 1 1 m e i 2 0 1 3 e n h e d e n w o r d e n h i e r b i j r e t r o a c t i e f b e k r a c h t i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g
v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
- m e v r o u w C l a i r e S l a b b i n c k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i k a n t s t r a a t 1 6 0 / 1 ,
- d e h e e r M a r c S c h i t t e c a t t e , w o n e n d e t e H o n g K o n g , F L T B 1 7 / F , M e i F a i M a n s o n , 1 1 2 J a t t e R o a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o z e f D ' H a e n e , w o n e n d e t e H o n g K o n g , F l a t 1 6 R D , B l o c k 9 , L a S p l e n d e u r , L o h a s P a r k T s e u n g K w a n O , N e w t e r r i t o r i e s , K o w l o o n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 1 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 1 j a a r m e t I n g a n g v a n h e d e n , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
- B r i n g t o n I n d u s t r i e s L t d , g e v e s t i g d t e K w u n T o n g ( H o n g K o n g ) , 9 4 - 9 6 H o w M i n g S t r e e t , U n i t A 2 / F H u n g t o C e n t r e , B u s i n e s s R e g i s t r a t i o n C e r t i f i c a t e n u m m e r 1 3 3 0 4 1 2 4 - 0 0 0 - 0 5 - 1 4 - 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h i t t e c a t t e , v o o r n o e m d ;
- J J & C I n v e s t m e n t s L t d , g e v e s t i g d t e K w u n T o n g ( H o n g K o n g ) , 1 3 9 - 1 4 1 H o i B u n R o a d , 2 1 / F S e a v i e w C e n t r e , B u s i n e s s R e g i s t r a t i o n C e r t i f i c a t e n u m m e r 1 8 3 4 9 3 0 9 - 0 0 0 - 0 7 - 1 4 - 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f D ' H a e n e , v o o r n o e m d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J o z e f D ' H a e n e , w o n e n d e t e H o n g K o n g , F l a t 1 6 R D , B l o c k 9 , L a S p l e n d e u r , L o h a s P a r k T s e u n g K w a n O , N e w t e r r i t o r i e s , K o w l o o n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 4 ! '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n z e f b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e n e m e n v a n z o d r a d e h e e r J o z e f D ' H a e n e n i e t l a n g e r e e n m a n d a a t b e k l e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o z e f D ' H a e n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k >
3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j J i & B v e r m e l d e n : R e C t O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z t j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 27.08.2013 13480-0093-022
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0371-021
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 26.07.2011 11336-0487-021
26/01/2011
ÿþ M o t ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n z e n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i , : c s r g e f e g d t e r g r i f i l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n o p
G r l f f l e 1 3 i A N , 2 0 1 1
* 1 1 0 1 3 6 2 8 "
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 7 4 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B R I N G T O N E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , M a c c a b i l a a n 3 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 7 3 , b l a d 9 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a i l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d e n d i t m e t t w e e m i l j o e n E u r o , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o t o t o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
B i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e u i t g e g e v e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
O p d e z e t w e e d u i z e n d a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p " B r i n g t o n I n d u s t r i e s L T D " v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e H o n g K o n g , 2 4 / F S h a n g h a i I n d u s t r i a l I n v e s t m e n t b u i l d i n g , 4 8 - 6 2 , H e n n e s s y R o a d . Z i j v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , d e i n b r e n g v a n :
1 . e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o l g e n s c o n t r a c t d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; e n
2 . e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o l g e n s c o n t r a c t d e d a t o e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
V o o r d e d e t a i l s v a n d e z e i n g e b r a c h t e , a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e z e t w e e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n i n t e k e n w a a r d e v a n d u i z e n d E u r o p e r a a n d e e l .
* O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e b e l o o p e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e z e z i n n e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
* D e R a a d v a n B e s t u u r d e e l t h i e r b i j h e t b i j z o n d e r r a p p o r t m e d e i n z a k e d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r l e e n t h i e r b i j t o e l i c h t i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t k e n n i s v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A B a r t M e y n e n d o n c k x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , B r e d e h e i d e 4 0 t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e ) f i j n e - W a v e r .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t l u i d t a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e B V B A B A R T M E Y N E N D O N C K X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B r e d e h e i d e 4 0 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V B R I N G T O N E U R O P E , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e - r r n e l o e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n g e b a s e e r d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e c o m p a r a n t e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t t w e e d u i z e n d v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V B R I N G T O N E U R O P E , M a c c a b i l a a n 3 4 t e 2 6 6 0 H o b o k e n .
W i j m e l d e n d a t v e n n o o t s c h a p a a n z i e n l i j k e v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n d i e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t a s t e n . W i j z i j n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r t z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t h i e r b o v e n t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t e o o r d e e l , v e s t i g e n w i j d e a a n d a c h t o p h e t j a a r v e r s l a g , w a a r i n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 , 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t v e r a n t w o o r d t . E r w e r d e n g e e n a a n p a s s i n g e n g e d a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g o f d e c l a s s i f i c a t i e v a n b e p a a l d e b a l a n s p o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n k u n n e n b l i j k e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r i n s t a a t z o u z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n .
H e t n e t t o - a c t i e f i s p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 n e g a t i e f t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 5 3 . 4 9 2 , 7 5 e u r . ) e n i s d u s g e d a a l d t o t b e n e d e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) e n t e v e n s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i j w e n s e n d e a a n d a c h t t e v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e v r a a g o v e r d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l m o e t e n v o o r l e g g e n e n h a a r m a a t r e g e l e n t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m o e t e n t o e l i c h t e n i n e e n s p e c i a a l v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
B V B A B A R T M E Y N E N D O N C K X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
* V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e v e n e e n s h e t b i j z o n d e r r a p p o r t o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d .
H i e r i n z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r d a a r v a n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T U S S E N K O M S T
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e v e n n o o t s c h a p " B r i n g t o n I n d u s t r i e s L T D " , v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e H o n g K o n g , 2 4 1 F S h a n g h a i I n d u s t r i a l I n v e s t m e n t b u i l d i n g , 4 8 - 6 2 , h e n n e s s y R o a d ; o p g e n o m e n i n d e " C o m p a n i e s O r d i n a n c e " v a n H o n g K o n g o p t w a a l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g i n g e v o l g e d e " c e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n " n u m m e r 2 5 2 2 8 5
D e c o m p a r a n t d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e s t a t u t e n ; e v e n a l s v a n d e i n t e k e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e m e t k e n n i s v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g o m d a t z i j h e b b e n b e s l o t e n o m d e i n t e k e n p r i j s p e r a a n d e e l b i j o p r i c h t i n g t e h a n t e r e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " B r i n g t o n I n d u s t r i e s L T D " v o o r n o e m d ,
t w e e d u i z e n d n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , v e r s t r e k t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e k s t
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e ; n s t i t . : m e n t e s e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n ) b e r m e l r i r r e r ' . h t s u e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a o n - e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 13.09.2010 10541-0574-021
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 31.07.2009 09532-0377-020
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 07.08.2008 08549-0301-021
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.04.2015, NGL 28.01.2016 16034-0023-015