13/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 . i É t e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l f i l e g i l i l i t
V o o r b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 A H . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n c l e m e r n i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T , 2 - B U S 4 0 8 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B E L G l Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t m a n d a a t v a n D h r , S j o u k e D E G R A A F a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D h r . S j o u k e D E G R A A F a l s z a a k v o e r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H . V a n D o n i n k ( I B R N r . A 0 1 7 4 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p g r o e p s n i v e a u e n w o r d t v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n I r i s C O R N E L I S e n D i r k V A N D E Y N Z E , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o r n a a r d s t r a a t 6 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
D i r k V A N D E Y N Z E
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
S i j l a g e n I f f f i e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14342-0172-038
02/09/2013
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g e l e n r f t e r g r i f f i e v a n d e R e t l d b a n k v a n K o o p h o n d e i t e A n t w e r e h , o p
L 2 I A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
l I U I V I I B J I I I V I I I I
' 1 3 1 3 9 7 8 4 *
7
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T , 2 - B U S 4 0 8 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t m a n d a a t v a n D h r , S j o u k e D E G R A A I = a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D h r . S j o u k e D E G R A A I = a l s z a a k v o e r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n I r i s C O R N E L I S e n D i r k V A N D E Y N Z E , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o r n a a r d s t r a a t 6 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
I r i s C O R N E L I S
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13327-0464-035
08/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e
1 1 I I I I I I N I I I I I I I I Y
* 1 2 1 3 6 9 9 4 "
t e r g r i ~ e v e r , d e f l e ~ l t b a n k
N e e r g e l e g d
W e r l a i f o o p h a n d e ! t é A n t g e r p e n , o p
3 0 J U L 7 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T , 2 - B U S 4 0 8 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B E L G I É ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : .
1 . H e t m a n d a a t v a n D h r . S j o u k e D E G R A A F a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D h r . S j o u k e D E G R A A F a l s z a a k v o e r d e r t e h e r n i e u w e n .
H i j z a l h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n ; e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 11.07.2012 12289-0282-033
08/12/2011
ÿþr " M o d w o r d 1 1 . 1
~ / ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
r .
L _ ! n
I M
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
1 . 1 1 , 1 4 6 h ~ V 8 ~ ~ I I N l t i l l ~ l
6 3 "
d e
R e c h t b a n k
2 k l
. " " w e t e . , '
- » g e m e n ® r ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T 2 , B U S 4 0 8 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r i n g
I n d e p u b l i c a t i e d d . 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u l i 2 0 1 1 m o e t p u n t 2 a l s v o l g t w o r d e n g e l e z e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g S j o u k e d e G r a a f a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t b o e k j a a r m e t a f s l u i t d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþ4 i M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 1 1 6 3 1 5 9 "
N e e r g e l e g d t e r g t l t ' T i a v e n i l s R e c h t b a n k v a n i ( l : ÿ R 9 n r t e i t e A n t w e r p e n o p
D & ~ ~ i N i a t ,
i t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t , 2 - b u s 4 0 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : W a a r b o r g e n - i n t r e k k i n g v a n e e n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m z i c h t e w e n d e n t o t b a n k e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n r e c h t t e g e v e n o m 1 ) w a a r b o r g e n e n k r e d i e t b r i e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t t r a n s p o r t , o p d r a c h t e n e n a n d e r e l i c e n t i e s , e n 2 ) b e t a l i n g s - , p r e s t a t i e - o f d o u a n e w a a r b o r g e n e n k r e d i e t b r i e v e n , v o o r b e d r a g e n v a n m a x i m u m v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) p e r w a a r b o r g o f k r e d i e t b r i e f t e v e r l e n e n , t e v e r l e n g e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 4 A u g u s t 2 0 1 1
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r R a z Z v i o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 2 3 j u n i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 0 7 3 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r e n " n a a m a n h a n r 4 t c k o n l n n
29/08/2011
ÿþ M o a 7 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I I ~ I I I W l V l l f
s I N
I R
° b e d f e r g r i f i e v o n d e R e c h
; : ; - e d o o p h a n d e l t e t b r
A n t w e r p e n , A D
G r i f f i e
3 r P r : 7 A Z í
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u p ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S R e c h t s v o r m " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t , 2 - b u s 4 0 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 6 J u l i 2 0 1 1
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n M i c h a e l D A N , J i a l i Z H U e n A m i t Z U K E R M A N a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t M i c h a e l D A N , J i a l i Z H U e n A m i t Z U K E R M A N v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g S j o u k e d e G r a a f a r s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n S j o u k e d e G r a a f d e v o l g e n d e m a c h t e n . Z e z a i d u s a l l e e n g e m a c h t i g d z i j n a m :
( a ) i n h e t a l g e m e e n , d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e
o v e r e e n k o m s t e n , b e s t e l l i n g e n , m e r c h a n d i s e - o v e r e e n k o m s t e n , a a n v r a a g f o r m u l i e r e n , d a d i n g e n
l e a s e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n , t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r z e g e l e n , t e l e v e r e n , u i t t e v o e r e n , t e s l u i t e n , t e e r k e n n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n v o o r b e d r a g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( E U R 2 5 , 0 0 0 ) p e r o v e r e e n k o m s t p e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
( b ) l e a s e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k a n t o r e n o f w a r e n h u i z e n t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n v o o r t e r m i j n e n v a n m a x i m u m v i j f j a a r e n v o o r b e d r a g e n v a n m a x i m u m v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( E U R 7 5 . 0 0 0 ) , e x c l u s i e f B T W p e r j a a r ;
( c ) d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s o f i e d e r e a n d e r e d e r d e ( i n d i v i d u e n i n b e g r e p e n ) i n B e l g i ë , t e n z i j d i e b e v o e g d h e i d i s b e p e r k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( d ) i e d e r c e r t i f i c a a t , i n s t r u m e n t o f a n d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t d o u a n e h e f f i n g r e g i s t r a t i e i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n ;
( e ) d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë t e o r g a n i s e r e n e n t e l e i d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d l e k e n m g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( f ) a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n o m g o e d g e k e u r d e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , t e b e - w a r e n , t e b e h e r e n e n t e s t u i t e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t e l k e c h e q u e , w i s s e l , o r d e r b r i e f j e o f a n d e r e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r b e d r a g m o e t g e t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n ;
( g ) p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n e n t e o n t s l a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e l e i d s l i j n e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o m p e r s o n e e l a a n t e s t e l l e n o m z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n ;
( h ) v o r d e r i n g e n o f b e r o e p e n o p t e m a k e n , g o e d t e k e u r e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j a l l e B e l g i s c h e r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s v a n e l k e a a n l e g v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e l k b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m d e r g e l i j k e b e l a n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o f a n d e r s b e v e s t i g d v o o r a l l e B e l g i s c h e r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s v a n e l k e a a n l e g e n o m h e t u i t t e v o e r e n , n i e t h e t r e c h t o m a l l e v e r z o e k e n , v e r k l a r i n g e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e ;
( i ) a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a l s n o o d z a k e l i j k b e s c h o u w t v o o r h e t w e l v a r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t V e n n o o t s c h a p s d o e l t e n z i j z u l k e h a n d e l i n g e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; e n
( j ) e n i g e a n d e r e b e v o e g d h e i d u i t t e o e f e n e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s o c c a s i o n e e l v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
I e d e r e h a n d e l i n g d i e d e b o v e n s t a a n d e b e p e r k i n g e n t e b u i t e n g a a t e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
( a ) E e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e s t a t u t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) E e n v o o r s t e l t o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o f a n d e r e v o r m e n v a n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( c ) E e n v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f h e t t o e k e n n e n v a n o p t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n o f r e c h t e n o m a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n , o f t o t u i t s l u i t i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ;
( d ) E e n v o o r s t e l t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( e ) E e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n g e l i j k w e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( f ) H e t a a n g a a n v a n s c h u l d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n l e n i n g e n t o e g e s t a a n d o o r a a n d e e l h o u d e r s ;
( g ) l e d e r e l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n e e n d e r d e o f i e d e r e z e k e r h e i d v e r s t r e k t t o t z e k e r h e i d v a n d e s c h u l d e n o f a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v a n e e n d e r d e ;
( h ) E e n v e r b i n t e n i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t u i t g a v e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 . 0 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e o v e r s c h r i j d e n ;
( i ) l e d e r e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h y p o t h e e k v e s t i g i n g o f h u u r v a n / o p o n r o e r e n d g o e d ;
( j ) H e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s o f o v e r e e n k o m s t e n o f h e t w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t ( i ) e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i i ) e e n p e r s o o n o f o n d e r n e m i n g v e r b o n d e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r ( i i i ) e e n z a a k v o e r d e r , e e n v o o r z i t t e r , e e n l i d v a n h e t e x e c u t i v e c o m m i t t e e v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e e l h o u d e r s o f v e r b o n d e n p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n o f ( 1 v ) d e e c h t g e n o t e n , b l o e d - o f a a n v e r w a n t e n o f g e z i n s l e d e n v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n e n i e d e r e p e r s o o n m e t h e n v e r b o n d e n ;
( k ) H e t o p r i c h t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
( I ) H e t o p r i c h t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i e d e r e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n ;
( m ) E e n v o o r s t e l t o t f u s i e o f c o n s o l i d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
( n ) E e n v o o r s t e l o m e e n f u s i e w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t e o n g e d a a n t e m a k e n ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
( o ) E e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p e r v a n , o f t o t e e n r e o r g a n i s a t i e o f e e n t r a n s a c t i e ( v a n o f n i e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p e r v a n ) d i e d e v e r k o o p , v e r h u u r o f r u i l v a n a l l e o f n a g e n o e g a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p e r v a n t o t g e v o l g h e e f t .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I n h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n 0 1 0
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
0 4 4 4 1 4 5 3 8 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l O n d e r w e r p a k t e
" B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s " i n h e t k o r t " B D J S "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t , 2 , b u s 4 0 8
: M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G ( a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) D O O R I N B R E N G I N D E B V B A " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ' M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m . v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s " , i n h e t k o r t " B D J S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ' 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t , 2 , b u s 4 0 8 , h i e r n a " d e ( O v e r n e m e n d e ) V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d o f " B D J S " ' g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / P a r t i é l e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s D i a m o n d & ; J e w e l r y S e r v i c e s " i n h e t k o r t " B D J S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s i n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n h e t p a r t i ë e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h i e r n a " h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ° g e n o e m d e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 , d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " i n h e t k o r t " B G S A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , h i e r n a ° d e i O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d o f " B G S A " .
D e h i e r v o o r g e n o e m d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , ' v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e ; b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V E R M O G E N S B E S T A N D D E L E N T O E T E B E D E L E N A A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a n u i t a l l e a c t i v a e n ; p a s s i v a v e r b o n d e n m e t d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k , z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
O m s c h r i j v i n g v a n d e O v e r g e d r a g e n E e n h e i d
D e O v e r g e d r a g e n E e n h e i d b e s t a a t u i t v o l g e n d e e l e m e n t e n , h i e r n a l e t t e r l i j k g e c i t e e r d u i t h e t ; s p l i t s i n g s v o o r s t e l :
" D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a a n B G S A z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n m e t ; d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e ; v o r d e r i n g e n e n p r o c e d u r e s i n g e s t e l d d o o r o f t e g e n B D J S m e t b e t r e k k i n g t o t d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k ) , : z o a l s i n d e t a i l w o r d t u i t e e n g e z e t i n d e a a n g e h e c h t e p r o f o r m a b a l a n s e n ( B i j l a g e 1 ) e n z o a l s b e s c h r e v e n i n ; B i j l a g e 2 .
A i l e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n d i e B D J S h e e f t a a n g e g a a n o f t o e g e k e n d b e t r e f f e n d e d e o v e r e e n k o m s t i g d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n a a n B G S A w o r d e n . o v e r g e d r a g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e c o n t r a c t s p a r t i j e n o f ?
b e g u n s t i g d e n . I n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n n i e t f o r m e e l k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z a l B G S A t e n o v e r s t a a n v a n B D J S w o r d e n g e a c h t d e b e g u n s t i g d e v a n a l l e e r m e e v e r b o n d e n
r e c h t e n t e z i j n e n z a l B G S A t e n o v e r s t a a n v a n B D J S a l l e e r m e e v e r b o n d e n v e r b i n t e n i s s e n e n s c h u l d e n o v e r n e m e n , e n d i t a l s o f d e z e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n f o r m e e l z o u d e n z i j n o v e r g e d r a g e n ; B G S A z a l B D J S v e r g o e d e n e n s c h a d e l o o s s t e l l e n v o o r e n i g e i n d i t v e r b a n d g e l e d e n s c h a d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 ) 7 1 1 1 V I
V . b e h a
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B D J S v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B D J S n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B G S A n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z i j n s a m e n g e v a t i n d e p r o f o r m a b a l a n s e n d i e a l s B i j l a g e 1 a a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l z i j n g e h e c h t .
A l l e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n B D J S d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n B G S A w o r d e n t o e b e d e e l d , z u l l e n d o o r B D J S w o r d e n b e h o u d e n . '
V o o r e e n m e e r u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h a a r b i j l a g e n e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
N I E T T O E G E K E N D E B E S T A N D D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i n d i e n d e v e r d e e l r e g e l s v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o f d e i n t e r p r e t a t i e e r v a n , h e t n i e t m o g e l i j k z o u d e n m a k e n o m e e n b e s l i s s i n g t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e v e r d e l i n g v a n é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r o m d a t é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t e x p l i c i e t z o u d e n z i j n t o e g e k e n d , u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e p a a l d d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n d e t o e k e n n i n g n i e t m e t z e k e r h e i d v a s t g e s t e l d k a n w o r d e n , b e s t a n d d e l e n b l i j v e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V E R D E E L S L E U T E L E N T O E K E N N I N G S W I J Z E
A a n g e z i e n d e o n d e r h a v i g e o p e r a t i e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t w a a r b i j d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t d e V e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n , d i e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t t e w o r d e n g e r u i l d . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l i n t o t a a l a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 8 6 5 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z o d o e n d e z u l l e n a l l e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n d e V e n n o o t s c h a p , d . i . 9 9 , 9 2 % d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ' B r i n k ' s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s A G ' d i e d u s a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 8 6 4 . 6 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n e n 0 , 0 8 % d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' B r i n k ' s D u t c h H o l d i n g s B . V . ' d i e d u s z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n .
Z o s n e l m o g e l i j k n a d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n t o t d e o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
- h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o n t v a n g e n ;
- e e n v e r w i j z i n g n a a r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E D A T U M
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , h e e f t o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A d o o r v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s B V B A b e s t a a t u i t d e f r e i g h t f o r w a r d i n g b e d r i j f s t a k v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 . 8 9 9 , 3 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r - d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s - e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h e t c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 8 0 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 6 5 . 3 8 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A ;
- z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A w e r d o p g e r i c h t p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 . E c h t e r , m e t r e s p e c t t o t d e i n b r e n g e n d e a c t i v i t e i t e n , w o r d t d e r e t r o - a c t i v i t e i t t o e g e p a s t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . B i j g e v o l g z u l l e n d e a c t i v i t e i t e n t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d e o p r i c h t i n g v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A , n a m e l i j k 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e v e n s g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n v e r r i c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 2 j u n i 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
H . V a n D o n i n k
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t l g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 8 9 9 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 7 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 / B e s l i s s i n g d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n :
- d e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k , z i j n d e a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 5 3 . 8 9 2 , 3 5 ) e n
- h e t b e d r a g v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 8 9 9 , 3 0 ) , w e r d a a n g e r e k e n d o p v e r s c h i l l e n d e e i g e n v e r m o g e n r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
4 / V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 , 3 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 / V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t o m d e z e z i n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e d a n e v a s t s t e l l i n g :
" A r t i k e l 5 : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l i g h e i d , m e t i n b e g r i p v a n , o n d e r a n d e r e , g e w a p e n d v e r v o e r e n b e s c h e r m i n g , o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , v a n w a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n v o o r r e k e n i n g v a n c l i ë n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , z e l f s g e d e e l t e l i j k , m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b o n d e n z i j n , o f v a n a a r d z i j n d e r e a l i s e r i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n f u s i e s , a c q u i s i t i e s , p a r t i c i p a t i e s , u n d e r w r i t i n g s , o f o p a n d e r e m a n i e r e n , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e b e s t a a t o f o p t e r i c h t e n i s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n a n a l o o g i s m e t o f v e r b o n d e n i s m e t h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i t d o e l d i r e c t o f i n d i r e c t k a n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k g e l i j k w e l k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n t o t r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , o f e e n d e r w e l k e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e t e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s o f v e r b o n d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l u i t v o e r e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j k a n , m e e r b e p a a l d , h a a r b e d r i j f s i n s t a l l a t i e s i n l e a s i n g o f i n h u u r g e v e n a a n d e r d e n , o f d e l e i d i n g o v e r d i e i n s t a l l a t i e s a a n d e r d e n o v e r l a t e n . "
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D o c s B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , a f t e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t v e r r i c h t e n v a n :
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- d e s g e v a l l e n d , d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
: "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.07.2011 11328-0356-034
20/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a i
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i k o r e e e t e r e i f e s v u d e R o d o ~ " C 7 A c p é z - i ' 1 F . r . f . ; " ; 7 e o t 3 ,
8 J U L I 1 0 1 1
G r i f f i e
i m I l g I I l N l l l l I I B I I 1 I p l I I V
* 1 1 1 1 1 6 1 5 *
0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H o v e n i e r s s t r a a t , 2 - b u s 4 0 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B e l g i ë
O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . H e t m a n d a a t v a n M i c h a e l D A N , A m i t Z U K E R M A N e n J i a l i Z H U a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t d e m a n d a t e n v a n M i c h a e l D A N , A m i t Z U K E R M A N e n J i a l i Z H U v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i t v a n d e p e r s o r G ; n r e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o u r d r g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s t r a a t , 2 - b u s 4 0 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 j u n i 2 0 1 0 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n J i a l i Z H U a l s z a a k v o e r d e r t e v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
V o l m a c h t
D e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A n o u k : H e r m a n s , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t . n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , b i j d e B T W e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
. ~ . . , . ' " : . . Y . . . ~ J . . ~
d i ' " ~ u l u x J 4 i é e ; Y j ÿ 7
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G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 0 1 1 1 1 1 l U I 1 1 1 1 1 1 l h 1 I I
" 1 1 0 3 9 6 4 2 *
07/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e e i ÿ x l e d t e r g r i f f i e v ® 8 r i e R e l Î i f e n ,
v a n Z i e ~ { ~ ; E : 6 1 A 4 e e P a s
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V 7
b e h a a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g - n e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
R a z Z v i
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t ! W o r d 1 ' 1 . 1
Î C _ ; < ; Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 , 1 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S D I A M O N D & J E W E L R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : B D J S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e ï d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 : d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a 1 d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h e t a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a l v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
A r t i k e l 1 5 : d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , k a n h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e n o f v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , 2 z a a k v o e r d e r s k a n / k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r . "
A r t i k e l 2 0 b i s : e e n n i e u w a r t i k e l i n v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t : " V r a g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a l v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d ` d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
2 . n i e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S j o u k e d e G r a a f t e a a n v a a r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t w e e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , n a m e l i j k :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 5 U T 2 4 1 5
a F d e l e f t e r p e n
F i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
r l b e h o u d e n
a a n h e t d B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r J a n H u y b r e c h t s , g e d o m i c i l i e e r d t e H u b e r t T o b b a c k s i r a a t 3 0 / A 0 0 0 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e l g i ë ;
- - d e h e e r D i r k V e k e m a n s , g e d o m i c i l i e e r d t e V a n D y c k l a a n 9 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , B e l g i ë .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e
d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 30.08.2010 10487-0157-030
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0327-030
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 21.08.2008 08583-0087-034
07/09/2007 : AN283787
03/11/2006 : AN283787
04/10/2006 : AN283787
10/10/2005 : AN283787
10/05/2005 : AN283787
29/07/2004 : AN283787
13/02/2004 : AN283787
03/07/2003 : AN283787
24/04/2003 : AN283787
20/01/2003 : AN283787
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15623-0174-034
07/11/2001 : AN283787
15/02/1994 : AN283787
08/05/1992 : AN283787
29/10/1991 : AN283787