29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 28.07.2014 14345-0532-016
13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M 3 1 1 1 1 1 1 1
N I E E R c - c l r
O N 1 T E U R B E L E -
V h e b
a a
B e S t a e
0 6 - 1 0 - 2 0 1 4 2 2 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a p k r e N . Q P I - I A N D E L G 1 S C H S T A A T S B M I D w E R P E N , t l f e r e r p c i - I E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 6 2 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T T & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u i k e n s t r a a t 9 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D . B E S T U U R D E R
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 4 w o r d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r P a u l L a h a y e w o r d t g o e d g e k e u r d v o o r d e p e r i o d e v a n
0 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 2 0 .
D e h e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s P a u l L a h a y e e n M a r t i n e V a n d e p u t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d v o o r d e
p e r i o d e v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 2 0 . ,
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r ,
P a u l L a h a y e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n b e s t u u r d e r ,
e t . t c , L d e . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 25.07.2013 13341-0393-016
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 29.08.2012 12466-0426-016
09/05/2012
ÿþ M a t i 2 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z t - O h -
G R I F F T F K E P r f . A N K v a n
K O
I l ~ i i I I i I I I I d
* 1 2 0 8 6 8 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 . 4 5 2 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T T & P a r t n e r s
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . K u i k e n s t r a a t 9 - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p a p r i l 2 0 1 2
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 w e r d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 d e h e e r E r i k P e t e r P . V a n R o m p a e y , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l e u k e n s s t r a a t 1 2 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t - b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g - d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n g e d e l e e r d b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n e r s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , t e r b e k e n d m a k i n g
M e v r o u w M . V a n d e p u t t e D e H e e r P a u l L a h a y e
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 26.07.2011 11339-0067-016
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ = ~ G ~ ~ ~ ~ ~
2 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E i : i E G I I t M A N K v a n K C O P H A N n 1 = i t e A A C ! i . d t = 1 M N
1 1 0 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I ~ I I A ~ ~ N ~ I Y W
3 6 7 9 3 *
b ~
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 2 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T T & P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i k e n s t r a a t 9 - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e :
T O E K E N N I N G B E S T U U R D E R S B E Z O L D I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1
E r w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a a n m e v r o u w M a r t i n e V a n d e p u t t e e e n b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n v o o r h a a r u i t o e f e n i n g v a n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e r v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e z o l d i g i n g j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d i n f u n c t i e v a n h e t r e s u l t a a t .
M e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d d e h e e r B V B A L U C R O , m e t m a a t s c h a p p e i l j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 9 . 8 2 3 . 6 6 3 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r L u c B r a e c k m a n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 6 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t - b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g - d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n g e d e l e e r d b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n e r s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , t e r b e k e n d m a k i n g
M e v r o u w M . V a n d e p u t t e b e s t u u r d e r
D e H e e r P a u l L a h a y e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 20.07.2010 10315-0201-016
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 11.07.2009 09396-0178-015
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 11.07.2008 08388-0121-014
22/02/2008 : AN346967
30/07/2007 : AN346967
01/08/2006 : AN346967
28/09/2005 : AN346967
05/08/2004 : AN346967
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 31.07.2015 15369-0520-016
27/11/2003 : AN346967
14/08/2003 : AN346967
09/10/2002 : AN346967
28/06/2001 : ME086955
05/10/1994 : AN286415