23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. J r c F e c j i l r ' s ~ ~ . ~ ; f 1 ~ c ~ t t ~ 1 ~ , 1 . 2
7 , ~ , , , , ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ , = ~ « i ~ : ~ ~ r ~ ~ e ~ , c é :
G r i f f i e A N , 2 0 1 4 1
V o o r - 1 1
b e h o u d e n * 1 4 0 2 3 0 8 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 4 2 . 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B R O E K M A N P R O J E C T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r i a a n 1 3 3 N o r t h T r a d e B u i l d i n g , a c h t s t e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E - O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g . 0 0 k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r R I E M E N R a y m o n d , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 0 5 4 G A R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , B e r g s e D o r p s s t r a a t 9 ;
- d e h e e r H O E K A l b e r t , g e b o r e n t e K l a a s w a a l ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 2 9 9 A W M a a s d a m ( N e d e r l a n d ) , R e s e n b u r g h 5 ;
- d e h e e r G Ü N T H E R J a n D i e d e r i k , g e b o r e n t e A r n h e m ( N e d e r l a n d ) o p 9 a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 6 6 1 J H B e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , J o h n F . K e n n e d y l a a n 1 0 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r t e v e n s e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n e n o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g v a n h u n a a n d e l e n ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
5 . D e v e r g a d e r i n g v é r k l a a r d e e n b e v e s t i g d e :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e V e n n o o t s c h a p
t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n - b e k e n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f
w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e
r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e
b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 3 3 . ,
7 . E r w e r d a à n d e h e e r R E N D E R S P e t e r E m i e l E l i s a b e t h , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 2 b u s 6 2 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e
- v o l m a c h t - g e g e v e n o m - d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : - _ . _ .
b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
a t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e ' B . T , W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 09.04.2013 13087-0121-032
09/07/2012
ÿþM o b W o r d 1 1 1
l G 1 1 1
* i a i z o i . 7 s *
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
$ 2 X 1 2 .
G r l f f t r -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( h i t W ' r " r - r , , , , . 1 . ' 0 4 3 2 . 0 4 2 . 6 5 1
1 3 o n a i n i r i
B r o e k m a n P r o j e c t S e r v i c e s
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N o o r d e r l a a n 1 3 3 B u s 3 0 - N o r t h T r a d e B u i l d i n g , 8 5 1 E v e r d i e p i n g - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ! H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 9 m e i 2 0 1 2
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v a n a f 0 1 [ 0 4 [ 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e h e e r J a n D i e d e r i k G ü n t h e r w o n e n d e t e 2 6 6 1 J H B e r g s c h e n h o e k ( N e d e r l a n d ) , J o h n F . K e n n e d y l a a n 1 0
E r w e r d e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o s i j n s S e r g e , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D h r . R a y m o n d R i e m e n D h r . A l b e r t H o e k
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
( 1 r r 1 e l a ? I S I e h l z V A ' L , s , . e F i e c i o r " J ~ ~ n ; ~ ~ i , r < , , . ~ t , p ~ , r y " , , a . u , : . t r r l m e n t e r F r v i . n C I R r , ; . I , e W t v n n d r " p a , t i p { r r r , ( 2 r , }
t C t i b C , , J i ' l , r , , , + , ' , I , " r - . C n k , , s i , r : 7 , . n " E i r , d " , r c ' , _ r r 1 [ ' c , r C g c n v H 3 C r d , o c n
V E T 5 0 t ' J : ' > r , r H L . " " " , , . , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " ; c , , , . , , , , " , ,
"
( 4 i l E . t : i t l , r t , t F .
O n d e r w o r t i a k t c
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 30.05.2012 12135-0351-039
23/01/2012
ÿþu I J I I I 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 I 1 9 1 1 1
M X W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i e r e + e l t " 9 e 9 : 4 , ' Y O 1 - 9 a l e 4 0 r d e ~ ~
. " , r _ . ; : K í P C [ J o C P
l + A p f ( p T e k G ' : _ ' '
~ 2 . 0 A A , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 4 2 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o e k m a n P r o j e c t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 3 3 B u s 3 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n e t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n e n d i t v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 :
D e h e e r M a r t i n u s v a n d e r M e e w o n e n d e t e 3 3 3 4 B L Z w i j n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , L a a n v a n N e d e r h o v e n 6 D e h e e r J o o s t F i e l w e g e n w o n e n d e t e 4 9 2 1 B W M a d e ( N e d e r l a n d ) , I n d e n T u y n 2 0
E r w e r d e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r A l b e r t H o e k w o n e n d e t e 2 2 9 9 A W M a a s d a m ( N e d e r l a n d ) , R e s e n b u r g h 5 , a a n t e s t e l l e n t o t z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
D h r . R a y m o n d R i e m e n D h r . M a r t i n u s v a n d e r M e e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0371-039
17/05/2011
ÿþp u i p m
M c a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e r e e l t e r O N v e I d ®
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G r i v e e r i t P i e r .
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O n d v r ' w i l l i n a S r ] l ' : i 'e n a r n i n g
R e t a d : - v v r r n '
Z e l e l :
0 4 3 2 . 0 4 2 . 6 5 1
B r o e k m a n P r o j e c t S e r v i c e s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g , 8 5 1 e v e r d i e p i n g , b u s 3 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e
z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r R a y m o n d R i e m e n , w o n e n d e t e 3 0 5 4 A C R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , S t r a a t w e g 1 3 5 ;
- d e h e e r M a r t i n u s v a n d e r M e e , w o n e n d e t e 3 3 3 4 B L Z w i j n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , L a a n V a n N e d e r h o v e n 6 ;
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e h e r b e n o e m e n e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 .
d h r . R a y m o n d R i e m e n d h r . M a r t i n u s v a n d e r M e e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . 1 1 7 . t a r L u i t , C . V t I ' r i = - 0 d ! : r 1 ' R e c r c . r ; r , r 1 t . , I r c + e c i _ r r l i r l l ! i - > i c ' a a i ; o t , , n : ' , i r ! r n ! " ~ l a i f u d n e r r r ; = . . I t F : z i j ! ; : r r : ! , , , . ' n ( t : r j
1 ; ~ ~ ~ 1 1 i 5 _ l ! 7 : > ! i ! ' r : I 1 1 S i ' ! 1 3 C C V 1 1 a " I d : ' r . l B i c r i ! ~ 2 ~ ! r f c " ^ " : : n I : ' ~ . F i ! ~ ~ ! " _ n " . l : E . r t : ~ C l l t f 7
v e r s e : , : l ' d A - , ; , 6 r '
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 20.05.2010 10125-0473-040
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 12.06.2009 09217-0106-028
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.07.2008 08348-0309-029
24/01/2008 : AN259946
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