02/07/2012
ÿþ M a d ~ i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 0 6 . 5 1 0
M n l l l l l
" 1 2 1 1 5 ~ 5 ~ "
n e e r g e l e g e l t e r r i f i e v a n d a g e t l i t b e a k v a n K o o p k a i d c I t a l i c i e t i e e s , o p
G r i f f i e 2 1 J U N 1 2 9 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " B R O I N T E R M E D L I N E S A G E N C I E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i j n k a a i 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , o p 3 0 m e i 2 0 1 2 e e n b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O I N T E R M E D L I N E S A G E N C I E S " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i j n k a a i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 7 9 . 9 0 6 . 5 1 0 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n o p g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 C ) ,
d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t l E i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n . T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t v a n K B C o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n h e t d o s s i e r w o r d e n i b e w a a r d .
= V A S T S T E L L I N G
t
i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e
( n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t k a p i t a a l ( e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) .
I T W E E D E B E S L U I T
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t j a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e n z e s c e n t ( 5 8 . 2 7 4 , 0 6 e ) l o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) o p z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o I v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 6 0 . 3 2 5 , 9 4 e ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , ( z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p b a s i s v a n d e ( g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
' " H e t d o e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e r z i j d s e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n a n d e r z i j d s , i s o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e , v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n e n a l d u s d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e j v e r b e t e r e n . "
~ D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ( d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
I D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e t c o á r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
j V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r V a n E e t v e l d e S t e p h a n e , t e 3 1 2 0 T r e m e l o , B o l l o b o s 1 7 e n m e v r o u w D e W e i r d t H i l d e , t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , A l b e r t E i n s t e i n l a a n 4 9 , m e d e w e r k e r s v a n B V A d d f ÿ . s c o A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 b u s 2 - 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p 3 o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E / 1 4 1 1 M
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t P r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e