14/06/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r o o d k a s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 4 8 B 6 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " B r o o d k a s t " , b l i j k t o n d e r m e e r :
A a n w i j z i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n
D e h e e r H E I R B A U T G e e r t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 j u n i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e a ,
2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 4 8 B 6
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
' N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" B r o o d k a s t "
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 4 8 B 6
' D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n f i l m e n v i d e o ;
- h e t z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m , f o t o g r a f i s c h o f n o r m a a l p a p i e r ;
- d e r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a ;
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a p p a r a t e n e n :
o p t i s c h e a r t i k e l e n ;
- v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n : n a s y n c h r o n i s e r e n ,
s p e c i a l e e f f e c t e n , o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , d u b b e n , o n d e r t i t e l i n g , e n z o v o o r t s ;
- a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ;
- o v e r i g e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n a m u s e m e n t ;
- p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p ;
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- s t u d i o , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r k o o p , v e r h u u r , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n o p n a m e n o p
b e e l d d r a g e r s e n g e l u i d s b a n d e n , b e e l d p r o d u c t i e , a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s , v i d e o p r o d u c t i e s , c o m p u t e r s e n r
p r o j e c t i e s . A l l e a p p a r a t u u r , h a r d - e n s o f t w a r e t o e b e h o r e n e n a r t i k e l e n i n d i t v e r b a n d , s y n c h r o n i s a t i e , m o n t a g e ` :
e n r e a l i s a t i e v a n v i d e o f i l m - e n m a g n e e t b a n d e n .
- h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- h e t b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e
a p p a r a t u u r ( s o f t w a r e ) : h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n
o p l o s s i n g e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I " .
L U I k W B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i r t g s n r :
n e e r g e l e g d f e r r P e l 6 v a l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t n r p a n o o p
0 5 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
p 5 3 4 " 9 5 4 " s o 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e
- h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t : h e t i n v o e r e n e n / o f v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s ;
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g , w e b p o r t a l e n , c l o u d o p l o s s i n g e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; - o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , i n d e r u i m s t e z i n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- d e d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e v e r h u u r v a n s t a n d a a r d a p p a r a t u u r ;
- d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n
i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n
h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e
o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e
l e a s i n g ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n
h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n ,
m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n I i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f m a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n
t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e w o n e o f s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . E n k e l b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r H E I R B A U T G e e r t ,
v o o r n o e m d .
' H e t i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ) t e a l l e n t i j d e t o e g e s t a a n v r i j w i l l i g o n t s l a g t e n e m e n m i t s d i t o n t s l a g n i e t
o n t i j d i g i s e n i n d e o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g h e i d ,
G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n
d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e h e r r o e p i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t
o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r b e s t u r e n e n k u n n e n , i n d i e n z i j d i t g e p a s t a c h t e n ,
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n , z o n o d i g , e e n
b e h e r e n d e v e n n o o t a a n t e w i j z e n .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e a l d a n
n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n e n z o n d i g o m é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n t e w i j z e n , d i t
o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s t i l l e v e n n o t e n o m i n a f w a c h t i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e v e r z o e k e n o m t i j d e l i j k e e n
n i e t v e n n o o t a l s b e w i n d v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r d r i n g e n d e d a d e n v a n b e h e e r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r m e l d i n g v a n d e b i j w i j z e v a n R e l d s c h i e t i n g i n g e b r a c h t e o f i n t e b r e n g e n w a a r d e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d
i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n T I E N e u r o ( E 1 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n v a n d e
s t i l l e v e n n o o t . D e s t i l l e v e n n o o t i s z i j n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g n a g e k o m e n ,
- B o e k j a a r
b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 S
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n '
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e
t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e ,
n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
W i n s t v e r d e I i n g
D e w i n s t e n w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O n t b i n d i n g
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e
a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r M A T T H E E S S E N S
P i e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 3 7 b u s A 2 ,
t e n e i n d e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e
a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ;
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r d e F O D F i n a n c i ë n , h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s e n e v e n t u e l e a n d e r e f i s c a l e
i n s t a n t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 p i l u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 9 5 4 . 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r o o d k a s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 4 8 b u s 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e d e n , d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , w o r d t v o o r m i j , M e e s t e r C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e i : v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B r o o d k a s t " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i ° = 1 4 8 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s - - : n u m m e r 0 5 3 4 . 9 5 4 . 6 0 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S t e A n t w e r p e n o p 3 j u n i ; 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 0 3 2 2 e n x j w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t b i j i e d e r v a n h e n v e r n i e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r H E I R B A U T G e e r t , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 j u n i 1 9 8 7 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u n a m e r 8 7 . 0 6 . 2 6 - 1 1 9 . 9 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 4 8 B 4 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ; 2 / m e v r o u w H E Y N D R I C K X J e n n y R i t a J o s e p h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 1 2 . 1 0 - 0 7 4 . 8 1 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G o u - d e n r e g e n l a a n 4 2 , d i e , v e r t e j e n w o o r d i g d z o a l s n a g e m e l d , v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n é é n a a n d e e l ; S a m e n t w e e v e n n o t e n m e t i n t o t a a l h o n d e r d a a n d e l e n . V o l m a c h t
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 2 / w o r d t a f f l u e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E I R B A U T G e e r t , v o o r n o e m d e = : c o m p a r a n t s u b 1 / , i n g e v o l g e d e a a n d e z e a k t e g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r v i j f e n d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H E I R B A U T 1 G e e r t , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s a l s s e c r e t a r i s o p t r e e d t .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D U I Z E N D e u r o ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) : a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 / V o o r s t e l o m , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o m z e t t i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; , v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D e u r o ( £ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ; : : ( £ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) a f t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i ; m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 / V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e - ; v o e g d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
9 9 , ,
1 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 / V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r d e n , 4 / V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
a - D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n .
b - D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 2 6 b u s 3 .
c - H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
d - H e t k a p i t a a l z a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
e , T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m .
5 / V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 / O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d é c h a r g e .
7 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r . , 1 d I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g ,
D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e b e s l u i t e n " t e w o r d e n g e n o m e n m e t d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n .
I V . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n . Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o h a n D E M O L , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S &