A V e e r g e ~ 1 . a O ~ L o m ' 6 1 1 . . z A . . i , ' n u i L i u R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 A U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G f r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 2 3 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o u w e r i j S t e r k e n s I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e e k s e s t r a a t 2 4 t e 2 3 2 1 M e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - V e r l e n g i n g m a n d a t e n
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m
T e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 :
- S t e r k e n s J o z e f , T e r b e e k s e s t r a a t 2 4 t e 2 3 2 1 M e e r
- S t e r k e n s K r i s t i e n , M o l e n h e i d e 9 t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s
- S t e r h o l d n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e r k e n s C o n s t a n t , G e m e e n t e s t r a a t 3 9 t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t
- A f j a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e r k e n s J o z e f , T e r b e e l s e s t r a a t 2 4 t e 2 3 2 1 M e e r
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m
S t e r h o l d n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e r k e n s C o n s t a n t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e d g e e r d b e s t u u r d e r
- S t e r k e n s J o z e f t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
e n d i t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n b e z o l d i g d .
S t e r k e n s J o z e f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I I I I I A N I I I I I I a I
* 1 2 0 1 8 8 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 2 3 . 8 4 6
B e n a m i n g ( v o t u í t ) ; B R O U W E R I J S T E R K E N S I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e e k s e s t r a a t 2 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R O U W E R I J ? S T E R K E N S I M M O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , T e r b e e k s e s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n : i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 9 2 3 . 8 4 6 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 2 0 j u n i o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
2 / O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n : v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k i n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t . 3 / O m z e t t i n g v a n a l l e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n d r i e d u i z e n d , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m ; e n d i e n t e n g e v o l g e a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n t e p a s s e n , o n d e r m e e r o p v l a k v a n d e a a r d v a n g ; d e a a n d e l e n , d e o p r o e p i n g s e n / o f t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n .
: ; 4 / M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e ; t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t ; : r e g i s t e r .
5 / H e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , w a a r b i j d e h e e r A l f o n s S t e r k e n s d e h e e r J o z e f S t e r k e n s h e e f t g e m a c h t i g d e n m e v r o u w K r i s t i e n S t e r k e n s d e h e e r C o n s t a n t S t e r k e n s h e e f t g e m a c h t i g d , z o a l s j ; b l i j k t u i t d e v o l m a c h t e n d i e z i c h i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e v i n d e n . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e ; : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t e r h o l d " e n d e h e e r J o z e f S t e r k e n s i n h e t r e g i s t e r , e l k m e t d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; ; v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
t l
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
I S ~ I
V G
N E E R G E L E G D - ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 J A N . 2 0 1 2
K O O P , L . k A R ~ ` Î ~ , 1 l i " ~ I I ~ Î + . f T
-
. D B - g r Í f f i ë r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n