15/04/2013
ÿþJ M o d w a o 1 1 . 1
' e l t s " : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n j ( o o p i i a : e ! t e A n t w e r p e n , o p
~ î G r i f f i e ~ i ï ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 8 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 8 4 0 R U M S T , S T E E N W E G O P W A A R L O O S 6 3 A , U N I T 1 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : - U i t b a t e n v a n s t e e n g r o e v e n .
- H e t b e w e r k e n v a n a l l e n a t u u r s t e n e n v o o r a l l e g e b r u i k .
- A a n - e n v e r k o o p v a n a i l e n a t u u r s t e n e n , b o u w - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- A a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v o o r d e l a n d b o u w e n t u i n b o u w ; p r o d u c t e n v a n m i j n e n e n s t e e n g r o e v e n ; p r o d u c t e n v a n d e k e r a m i s c h e n i j v e r h e i d .
- D e i n v o e r , u i t v o e r , h a n d e l i n , v e r h u r i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , a s s e m b l a g e , t r a n s f o r m a t i e e n f a b r i c a g e v a n m a c h i n e s m e t i n b e g r i p v a n w i s s e l s t u k k e n e n a l l e m o g e l i j k e t o e b e h o r e n , d i t a l l e s z o w e l n i e u w , a l s t w e e d e h a n d s .
- C o n s u l t a n c y e n i n t e r i m m a n a g e m e n t v o o r n a m e l i j k i n d e b o u w s e c t o r .
- A d m i n i s t r a t i e - , v e r t a a l - , e n I T ( s o f t w a r e ) - w e r k z a a m h e d e n .
W a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e - ' s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
E n t e r s t o n d h e e f t d e h e e r B R O O T H A E R S , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 1 m a a r t 1 9 6 8 , v e r - ' k l a a r d o p d e 8 1 4 n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n , v e r b i n d t z i c h t o t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , e n b e t a a l t d e z e s o m v o l l e d i g a f d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n :
E e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n v o o r n o e m d e h e e r B R O O T H A E R S o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n d e 8 1 4 n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f i s .
D E R D E R E S O L U T I E :
1 1 O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r A l e x D e B r u y n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 B u s 5 o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B V B A B r o y e r , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A , U n i t 1 7 t e 2 8 4 0 R u m s t b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d i n d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g / c o u r a n t t e g e n o v e r d e H e e r K r i s t i a a n B r o o t h a e r s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 5 t e 2 8 4 0 R u m s t v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l : , d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
- D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r d e H e e r K r i s t i a a n B r o o t h a e r s u i t 8 1 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B r o y e r ,
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e H e e r K r i s t i a a n B r o o t h a e r s b e d r a a g t ¬ 8 1 . 4 0 0 , 0 0 m i n d e r d a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n r e k e n i n g / c o u r a n t .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e E d e g e m o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3
2 f I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r d e z i j e r k e n t e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r B R O O T H A E R S , v o o r m e l d e n b e s l u i t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n m e v r o u w D E H E R D T G a b r i ë l l e Y v o n n e J , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 6 m e i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , G u s t a a f V a n d e r l i n d e n l a a n 4 9 . Z l j i s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n k a n a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o i j r ' d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s . .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s B o u d e w w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z
V o o r -
b e h o u d e n t a a p h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g