08/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
S e l e c t
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - N e e r g e l e g d - t e r g e i a t e - v a e . d e _ R E C H T B A N K V F i . N r e e l i t i N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a r d e n n g T U R N H O U T D e G r i g i r f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 9 . 1 1 7 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B R U C O M E D I C A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : B . M . S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 3 1 L a a k d a l , D o n g e n b l o k 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U C O M E D I C A L S E R V I C E S " , v e r k o r t " B . M . S . " , m e t z e t e l t e 2 4 3 1 L a a k d a l , D o n g e n b l o k 1 5 , m e t o n e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 J 1 7 . 2 2 5 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t - J a n s v e l d 1 1 / A , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U M N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . A i s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n u i t z o n d e r l i j k 2 1 m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m t i e n u u r ( 1 0 u . 0 0 ) . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N M N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : - a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t - J a n s v e l d 1 1 / A .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j h e t o n d e r d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d , " ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , o m t i e n u u r ( 1 0 u . 0 0 ) . " ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " . B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E G R A T E D A C C O U N T A N C Y " , v e r k o r t I N A C C " , t e 2 4 4 0 G e e l , D i e s t s e w e g 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 9 3 8 1 8 . 9 7 0 R P R T u r n h o u t , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r L u c B R U S S E L E E R S , z a a k v o e r d e r , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 , 1 1 1 1 1
_ . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e s ( z o a l s o n d e r m e e r B f f l ) ,
\ f a c e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g