22/04/2014
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i a v a n d e R e c h t b a n k u r n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
e L k A " A N T W E R P E N r ~
G r i f f i e 0 9 A P R . 2 0 1 4
~
1 1
* 1 4 0 8 5 4 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 2 5 . 9 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U K E R m i c r o C T
( v e r k o r t ) :
V r b e h r
a a i
B e l 5 t a a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s w e g 3 / B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m e i 2 0 1 3 w e r d d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s . D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l e x a n d r e B a s s o v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 12.07.2013 13300-0257-039
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0595-039
11/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
; l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o e r g e [ e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i i v e r p o n , o p
3 0 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 M I N I I I I I W I I I f l l I I V I
* 1 2 0 8 8 1 0 1 *
' " : . \ \ \ F i r " . "
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 2 5 . 9 8 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S K Y S C A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s w e g 3 B
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ; W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N D E W E T G E V I N G O P D E " C O R P O R A T E G O V E R N A N C E " C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o f v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n r t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ? v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 1 9 b l a d 8 1 v a k 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . L a m m e n s B . " ;
B L I J K T d a t : - d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " B r u k e r m i c r o C T " .
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n b i j h a a r a k t e n , o o k d e z e w a a r a a n e e n , o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e n e a a n w i e d e z e t a a k i s t o e v e r t r o u w d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e ; p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
I n h e t b u i t e n l a n d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e l a s t h e b b e r a a n w i e v o o r d e z e o p d r a c h t e e n m a n d a a t w e r d v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . " ;
- o m t r e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v a a r z i t t e r a l l e e n o f d o o r d e ; r a a d v a n b e s t u u r ; z i j m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n ; m i n s t e n s e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a r p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e d a g o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e r i c h t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n s c h r i f t e l i j k g e d a a n o f d o o r e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l m e t e e n m a t e r i e l e r d r a g e r ( z o a l s t e l e f a x o f e m a i l o f a n d e r e g e l i j k w a a r d i g e s c h r i f t e l i j k e m e d i a v o o r z o v e r d e o n t v a n g e r k e n n e l i j k ; b e p a a l d i s ) . E e n i e d e r m a g a f z i e n v a n d e r g e l i j k e o p r o e p i n g e n z a l , i n i e d e r g e v a l , a l s g e l d i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b i j e e n r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , o f i n d i e n z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e v o l m a c h t d i t t o e s t a a t
E e n a a n w e z i g h e i d s ! J s t m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l v a n h u n t i t e l s w o r d t g e t e k e n d d o o r i e d e r v a n h e n , o f d o o r h u n , p r o c u r a t i e h o u d e r , v o o r z i j t e r z i t t i n g t r e d e n . " ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o M ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
D L
1 .
e
e e
N e q
z
c à o t
P :
D L P :
V o o r - *
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
\ i e l s ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ L I . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i e c i R 1 t b G i l r . 1 z 2 V . t : 1 f i e )
" , ' _ : e x u r p e n
' P . . . . ~ . - . ; ' 7 ~ ( ~
O e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
* 1 2 0 8 0 4 1 0 *
b e k
a E
H e S t a .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 8 2 2 5 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K Y S C A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s w e g , 3 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n , h e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 2 : 1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D h r . M i c h e l N é d é e
- D h r . D i r k V a n D y c k
- D h r . A n d r é V a n R h e e
2 . B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- D h r . T h o m a s S c h ü l e i n
- D h r . F r a n k B u r g é e z y
- D h r . W u l f - I n g o J u n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D h r . A l e x a n d r e S a s s o v o p d e v o l g e n d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 z a l b e ë i n d i g e n . B i j g e v o l g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n ; m a n d a a t n u a l t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o d a t d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t s a m e n v a l t m e t d i e v a n d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
3 . O n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s a i s ' c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ;
a a n d e e l h o u d e r s w a a r o p d e a u d i t 2 0 1 1 e n j a a r r e k e n i n g e n v o o r b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d e n g o e d g e k e u r d .
4 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e C é d r i c G u y o t , M e A r n a u d V a n O e k e l , M e D a v i d P r y n c , M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e . o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r l e n l i ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
. e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 2 : 1 . H e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a s s o v a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S a s s o v t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e e r S a s s o v t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e C é d r i c G u y o t , M e A r n a u d V a n O e k e l , M e D a v i d P r y n c , M e C a t h e r i n e W i l l e m y n s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r v o l l e d i g e n e n o m a i l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e o v e r h e i d e n b i j d e r d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n v o o r h u n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
D a v i d P r y n c
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
, E = i l t t z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 l 1 V ~ I ~ I ~ V N N m 4 7 I N 9 * I I I ~
* 1 1 1 6 5
V c b e h c a a r B e l [ S t a a l
I n
g 1 g e , r g e k g d p e t ~ ~ ~ ~ : ? j P h ~ ~ a ~ ~ ~ i ~ J e y ÿ p é ~ P d d i d I 2 6 F a e á P º%' ~ i ~ . P ~ ~ ~ g q
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 2 5 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K Y S C A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s w e g 3 B - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M r . D a n i ë l D e W i n t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . E r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n M r . M i c h e l N é d é e , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W a n n i n k h o v e l a a n 2 0 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d a t B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n D e M o l h e r b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . W e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D i r k V a n D y c k M i c h e l N é d é e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0146-039
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 25.06.2010 10220-0495-040
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 10.06.2009 09214-0301-036
27/04/2015
ÿþ M c K l H M t d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
~ d ~ i l ~ ~ t e i i i g . f f l p r 4 e i i e t s e r e e n l s t p : : i e m e f t > i 4 e t i l f e p i i i e d l e n e s i á l e m d l $ i l e í t # t ï a t t e f e r i e n o t a r i s ,
i t t g d f i i i s v q t è t É l e l t f g W g 2 g e ( o ) n ( e n ) ~ c e r e t i t t e i n g e t e m o t e u i e f f i m e l l e t e i e
a e s ' s r e s 5 t y t x } e e r e e a i r
R e c h t b a n k v _ n k o o p h a n d e l - A n t w e r p e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 I I J I I A h I I I I I I V ~ I I I i 1 1 I l
* 1 5 0 6 0 6 5 2 <
, = O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 2 2 5 . 9 8 3
B e n a m i n g
. ; ( v o l u i t ) : B R U K E R m i c r o C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h - K a r t u i z e r s w e g 3 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 8 m a a r t 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- D h r . T h o m a s S c h ü l e i n - b e s t u u r d e r
- D h r . F r a n k B u r g â z y - b e s t u u r d e r
- D h r . W u l f - I n g a J u n g - b e s t u u r d e r
- D h r . A l e x a n d r e S a s s o v - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I F
f l
1 1
A l e x a n d r e S a s s o v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0239-035
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 25.07.2007 07488-0391-019
24/01/2007 : ANA061389
23/08/2006 : ANA061389
27/07/2006 : ANA061389
23/06/2005 : ANA061389
16/06/2005 : ANA061389
03/06/2005 : ANA061389
20/06/2003 : AN275349
20/06/2003 : ANA061389
15/06/2002 : ANA061389
16/11/2000 : AN275349
09/10/1999 : BL528442
19/06/1999 : BL528442
16/04/1998 : BL528442
05/10/1995 : BL528442
01/01/1995 : BL528442
01/01/1993 : BL528442
23/01/1990 : BL528442
23/01/1990 : BL528442
13/04/1989 : DE43408
28/11/1985 : BL364839