26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 . 1 ; : < r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i 1 H 1 1 l l I 1 I i i i I H I I I
* 1 9 0 5 1 2 2 6 *
F ~ á p z ~ . k K 1 á ~ : 7 i ~ û ~ e f
v f r : ; , ' a ~ ~ . : . " : : $ i _ " ~ _ _ . .
v e ; a ~ K o o p b u d e t e à ï : 0 , c p
1 7 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 2 8 . 1 0 7
B e n a m i n g 1 1 r
( v o l u i t ) : B r u m a V O E G W E R K E N _ I V Y j = F E A f i v ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V l e t l a a n 3 4 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e V e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 , D e v e r d e l i n g s s t a a t , o p g e s t e l d p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
2 , A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g d e h e e r V a n d e n M a a g d e n b e r g F r a n c i s c u s , d i e o p t r a d a l s v e r e f f e n a a r .
3 . D e v e r g a d e r i n g g a a t d e f i n i t i e f a k k o o r d m e t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f e i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r V a n d e n M a a g d e n b e r g F r a n c i s c u s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F a z a n t e n l a a n 2 5 .
V a n d e n M a a g d e n b e r g F r a n c ¬ s c u s ,
V e r e f f e n a a r
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþ1 1 0 1
* 1 3 1 8 9 5 7 9 a
N o e r g c l o g d l v o R e c h t b a n k v a n K o o p b n r a t e d t o d t t > e c r p c n , o p
z 8 , . ~ , . , . 2 J i 3
, . ~ ~
G r i f f i e
, ~ . ~ . , , " , ~ . . , . ~ ,
_ L e ] ~ . . : e .
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 1 . 6 2 8 , 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U M A V O E G W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V l e t l a a n 3 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 ; B o e k 1 9 6 , b l a d 9 2 v a k 1 9 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , d a t h e t ; v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i ; 2 0 1 3 .
Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e ; v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e e r V A N D E N M A A G D E N B E R G ; : F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e R o o s e n d a a l e n N i s p e n o p 2 9 a p r i l 1 9 4 7 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K A L M T O U T , : F a z a n t e n l a a n 2 5 a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d ' n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
: A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n ' v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g ' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . l n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
Z e l f d e h e e r V A N D E N M A A G D E N B E R G F r a n c i s c u s w e r d h i e r d o o r o n t s l a g e n a l s h u i d i g e ; : z a a k v o e r d e r e n h e m w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n b e s t u u r .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e ; p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e
a ) d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
b ) d e h e e r B a r t V a n B r e c h t v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t e n h u n ; : a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k ; k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n a l l e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t h i s t o r i e k , b e s c h i k k i n g , v e r s l a g e n .
i D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0308-011
15/03/2013
ÿþi
u i i * 1 3 0 4 3 3 4 8 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o a W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e
' o r p h i e t ^ , L ' Î l e v c 4 R e c h i l e
r ~
v a n K o a ; , . a ~ ~ . ~ ; 9 ~ , ~ A n t ; : . 4 2 , 9 2 , o p
0 6 M A A R 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 2 8 . 1 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u m a V o e g w e r k e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V l e t l a a n 3 4 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R e c h t z e t t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w V A N D E N M A A G D E N B E R G W E N D Y w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 3 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D E B R U I J N A L E X w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 3 4 , t e o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V a n D e n M a a g d e n b e r g W e n d y ,
Z a a k v o e r d e r ,
D i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V A N D E N M A A G D E N B E R G F R A N C I S C U S w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , F a z a n t e n t a a n 2 5 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D E B R U I J N A L E X w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 3 4 , t e o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V a n D e n M a a g d e n b e r g F r a n c i s c u s ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþ A A o d W o r d 1 1 . 1
» 1 i , \ ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E e o r g e l o y l t e r g r i f f i e v o n è o ~ c c ~ t ~ Q c ~ i K v a n K o o p h a n d e l t o A n t ( i j i p D i e , o p
G r i f f i e 1 6 P f j , 2 0 1 3
U R I
i
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m s n g s r : 0 8 2 1 . 6 2 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u m a V o e g w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V l e t l a a n 3 4 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w V A N D E N M A A G D E N B E R G W E N D Y w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V i e t l a a n 3 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 , O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D E B R U I J N A L E X w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 3 4 , t e o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V a n D e n M a a g d e n b e r g W e n d y ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12483-0298-009
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.06.2011 11237-0297-008