BTG GROUP

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BTG GROUP
Dénomination : BTG GROUP
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.692.169

Publication

10/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/07/2012
ÿþMod 2.1

~~4~ a~~,~au ...~, ~~.i ~,,~. aG

RBCHTBAMC VAC~ IfiOCj~H:~.i`1~~L

i 3 JULI 2012

TURNHOUT

D6rtlfre}er,



1111111111111 II IIIIWIM

*12130614"

N

N

bah

aa

Be Stai

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

Ondernemingsnr: BE0840.692.169

Benaming

(voluit) : BTG Group NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Van Aertselaerstraat 17 - bus 1 - 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel.

Door de bijzondere algemene vergadering de dato 11-7-2012 werd éénparig beslist dat de Zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2960 Brecht, Klein Veerle 103 - bus 2.

BTG Management BVBA

Bestuurder.

(get.)Harry van Achteren

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/03/2012
ÿþV

ben aai Bel

Staa

mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v. n de akte



Ondernemingsnr : BE0840.692.169

Benaming (voluit) : BTG Group

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Van Aertselaerstraat 17/1

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Door de bijzondere algemene vergadering de dato 8 maart 2012 werd éénparig beslist dat aan de heer van Achteren Erik, wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 147 bus 5 ontslag werd verleend als bestuurder van de vennootschap; hij bekwam kwijting over zijn mandaat.

In zijn plaats werd tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering

;? van het jaar 2017: "BTG Management", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met i maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 17/1, ondernemingsnummer 0875.799.241 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer van Achteren Harry, wonende te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 17/1 benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

(get.) van Achteren Harry BTG Management BVBA

Bestuurder Bestuurder

(get.) van Achteren Harry

Vaste vertegenwoordiger

Y *iaosa.,ss*

GRIFFIE RECHTBANK V~N

1 if KAART 20I2

KOOPHANDEL e Teegv~ IC7t~ l

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2011
ÿþ_--

Ondememingsnr : 0840.692.169

Benaming : BTG Group

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Van Aertselaerstraat 17/1

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : Rechtzetting

Ondergetekende, meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, verklaart dat in de publicatie van de oprichtingsakte van hogergenoemde vennootschap, verleden voor zijn ambt op 25 oktober 2011, een; materiële vergissing is geslopen, aangezien in de hoofding verkeerdelijk als rechtsvorm vermeld staat « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », terwijl de vennootschap « BTG Group » de; rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik-;B

- ,

'.L.v_~ n_

GRriFIE nK:~:.ri kAN..!K VAN

2(diî

KOOPHAM3Wriff~:ï, . q

Die grltler

fl11111u~N~u~~iium~i~!ux

+11173136

;'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011
ÿþ motl 2.1





~t 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~- -

Voor- 111

behouden k111706511

aan het

Belgisch

Staatsblad





Ondernemingsnr : O$~g a ~9.~ . ,PL,9



NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 8 OKT. 2011

KOOPHAfit TURNHOUT

r1n nriffinr

Benaming : BTG Group

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Aertselaerstraat 17/1

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 25 oktober 2011, dat tussen:

1. "Stichting Joblife", stichting naar Nederlands recht, gevestigd te 3221 LX Hellevoetsluis (Nederland), Palissade 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24345384, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, namelijk, de heer van Achteren Erik, geboren te Dinteloord en Prinsenland (Nederland) op 08 mei 1985, (rijksregisternummer 85.05.08-523.87), wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 147 bus 5.

2. "Stichting Palissade", stichting naar Nederlands recht, gevestigd te 3221 LX Hellevoetsluis (Nederland), Palissade 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53774604, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer van Achteren Erik voormeld.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "BTG Group".

i Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 17/1. Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf , de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

 het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de , krediet- en financiële instellingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

~

mod 2.1

" Voor-

behouden

aan het  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

Belgisch functies.

Staatsblad ' De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,

onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om

" haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61 500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledog volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Dexia Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekwar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2012.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om 10.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad. van bestuur word.t.b.ijeengeroepen, doo.r_en-zetelt_onderhet voorzitterschap vand.e

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

~

mod 2.1

voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besruiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

 de heer van Achteren Erik voormeld;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

 de heer van Achteren Harry, geboren te Rotterdam (Nederland) op 19 juli 1951,

(rijksregisternummer 51.07.10-537.89), wonende te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 17

bus 1

De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te

aanvaarden.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

" . Voor+ " behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
BTG GROUP

Adresse
KLEINE VEERLE 103, BUS 2 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande