22/10/2014
ÿþM M M o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K v A r z K O O P H A N D E L
1 3 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a r t i f f e k T U R N H O U T D e G r i f f i e z .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , F 9 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 . 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h V c a a r B e l ( S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 2 3 . 7 0 4 . 1 1 6
B T W - K e m p e n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p + s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L 1 N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ,
g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a r e g i s t e r 5 , b o e k 1 8 6 , b l a d 0 2 4 , v a k 0 0 1 2 , w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T W - K E M P E N " , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 7 0 4 . 1 1 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 3 . 7 0 4 . 1 1 6 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n
b e z i t t e n :
I ) D e h e e r T H I E L S C a r o l u s , J o s e p h u s M a r i a , g e b o r e n t e H e r s e l t o p n e g e n j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N H A E L S T B e r t h a M a r i a
A n t o n i a , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i s t b e r g 4 6 .
N a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 0 6 . 0 9 - 2 4 9 . 5 9
E i g e n a a r v a n a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 8
2 ) D e h e e r P A U W E L S M a u r i c e F r a n ç o i s , g e b o r e n t e H e r s e k o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V E R B L E S T S i m o n n e , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , T e s t e l t s e s t e e n w e g 2 5 4 .
N a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 0 3 . 1 0 - 2 3 3 . 1 1
E i g e n a a r v a n a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 8
3 ) M e v r o u w P A U W E L S D o m i n i q u e S i m o n n e A n , g e b o r e n t e D i e s t o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B F t A E S J o h a n , w o n e n d e t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , W o f f s d o n k s e s t e e n w e g 4 6 E
N a t i o n a a l n u m m e r : 7 2 . 0 4 . 1 0 - 1 8 4 . 8 6
E i g e n a a r v a n n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n 6 9
S a m e n : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 5
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o o r z i t t e r a a n t e s t e l l e n d e h e e r T h i e l s C a r o l u s , v o o r m e l d o n d e r 1 , e n a l s s e c r e t a r i s , d e h e e r P a u w e l s M a u r i c e , v o o r m e l d o n d e r 2 . ,
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l d e v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
c ) D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e
w i j z e a l s b e p a a l d d o o r d e w e t , e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t
D a g o r d e
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p ,
5 . O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e s p r e k i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
. . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B T W - K e m p e n s i n d s d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n . D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s ;
- d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e h e e r T h i e l s C a r o l u s v o o r n o e m d , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
- d a t d e h e e r T h i e l s C a r o l u s ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) o n t h e v e n d i e n t t e w o r d e n v a n z i j n t a a k a l s v e r e f f e n a a r d e f a c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
- e r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r t e G r o b b e n d o n k l u i d e n a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V B T W K E M P E N , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t ,
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d u i t e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e l e r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e 7 : e
c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d
d a t a l l e g e b o e k t e , m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n e
o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . : B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 3 0 . 5 7 0 , 6 6 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t
v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . " ( t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , à ç 5 , t w e e d e " e
l i d W V e n n . ) .
-
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v o o r h e t g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d ,
( i
k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n l ç 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i e r e v i s o r B V B A
c o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e s l u i t e n
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a
e i r t
b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
e i r t D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B T W - K e m p e n g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 w o r d t
r i ) o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v d d r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r T h i e l s
C a r o l u s v o o r n o e m d ,
7 : e
P : G e n o e m d e h e e r T h i e l s C a r o l u s w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
P : d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e h e e r T h i e l s C a r o l u s w o r d t o n t h e v e n v a n z i j n t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g
v e r l e e n d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p
t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r - s b e h o i l d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v n i n
Z e s d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 6 0 W e s t e r I o , B i s t b e r g 4 6 d o o r d e h e e r T h i e l s C a r o l u s
w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B i s t b e r g 4 6 .
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g