BUBBLES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BUBBLES
Dénomination : BUBBLES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.731.072

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0123-014
12/01/2015
ÿþMod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

0 2 -01 ELGISCH S

R BELGE NEERGELEGD

- 2015

:i I -12- 2014

TAATSBLADnEcKrBeffion

KOOPHANDEL

ANTWERPEN, ald. MECHELEN ,

Ondernenzingsnr : 0430.731.072 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Vismarkt, 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden op 28 november 2014 voor de ondergetekende Meester Heike Laloo, notaris plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge (Sint-Andries), waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUBBLES", met zetel te 2800 Mechelen, Vismarkt, 20, opgericht bij onderhandse akte van 26 februari 1987, bekendgemaakt in de' bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 14 april daarna onder nummer 870414-110, met eenparigheid van: stemmen de volgende beslissingen heeft genomen;

EERSTE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist het vast gedeelte van het kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 BEF) om te zetten in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (¬ 18.592,01).

Bij de oprichting werd het vast gedeelte van het kapitaal vastgelegd op tweeënvijftigduizend frank (52.000.

BEF), De verschijnenden verklaren dat ondertussen dit vast gedeelte opgetrokken werd tot.

zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 BEF) en dit bij onderhandse overeenkomst.

TWEEDE BESLISSING.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de bijzondere algemene.

vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

HOOFDSTUK L NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met.

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "BUBBLES".

De woorden "cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "CVBA" moeten in alle akten,,

facturen en documenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Vismarkt, 20.

Bij gewone beslissing van het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in het artikel 18 of 19,

' bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag hij in België worden verplaatst binnen het'

Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel.

Bij beslissing van het orgaan dat overeenkomstig artikel 21 hierna instaat voor het bestuur mogen in België

en in het buitenland administratieve en bedrijfszetels, bijkantoren, opslagplaatsen en agentschappen worden

opgericht,

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, de uitbating van een horecazaak (taverne). De vennootschap kan zich

inlaten met aile activiteiten die op enigerlei wijze met de uitbating van voormelde zaken in verband staan, alles

te nemen in de meest uitgebreide zin, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan uitvoeren, die nodig, nuttig

of dienstig kunnen zijn voor het bereiken van haar doel.

Artikel 4, DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Tenzij bij gerechtelijke beslissing kan ze alleen worden ontbonden door een beslissing van de algemene

vergadering genomen in de vorm en de voorwaarden hierna voorzien voor het wijzigen van de statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

"BUBBLES"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN VENNOTEN - AANSPRA- KELIJKHEID

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG

EURO EEN CENT (¬ 18.592,01).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte van het

kapitaal overtreft.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Elk aandeel moet minstens voor één/vierde worden volgestort.

De aandelen hebben recht op een toekenning van tantièmes en uitkering dividend, te bepalen door de

algemene vergadering en overeenkomstig de geldende wetgeving terzake,

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; op dit vast kapitaal moet in totaal minstens zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) zijn gestort.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het orgaan dat instaat voor het bestuur van de vennootschap, omschreven in het navolgende artikel 21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven procent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en zulks onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen,

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden,

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving, Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van het orgaan dat instaat voor, het bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een overdracht van aandelen tussen vennoten is slechts toegelaten voor zover de overnemer aandelen van dezelfde categorie verkrijgt.

HOOFDSTUK III, VENNOTEN

ARTIKEL 10. DE VENNOTEN

Zijn vennoot:

- de oprichters van de vennootschap, indien zij tenminste nog niet uitgetreden zijn,

- de natuurlijke of rechtspersonen, door het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 21 als vennoot aanvaard.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het orgaan dat instaat voor het bestuur haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en op elk aandeel ten minste één/vierde volstorten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 11. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam- verklaring,

e) ontbinding gepaard gaand met vereffening,

ARTIKEL 12. REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage

kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° de naam, voornamen en woonplaats van natuurlijke personen en de maatschappelijke benaming, de

zetel, de vorm en het ondernemingsnummer van de rechtspersonen;

2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3° het aantal aandelen waarvan hij houder is, de categorie waartoe deze aandelen behoren, alsmede de

inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met

opgave van de datum;

4° de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en

voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Op schriftelijk verzoek gericht aan het orgaan dat instaat voor het bestuur kunnen de vennoten van de

inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben, een afschrift verkrijgen

De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door een vermelding in het aandelenregister, Weigert het

orgaan dat instaat voor het bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de

griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 13. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om

een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in

zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan

het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van het orgaan dat instaat voor het bestuur uittreden of aandelen of

'stortingen terugnemen.

ARTIKEL 14. UITTSLUITING VAN VENNOTEN

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten

,worden, De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen,

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen een

maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk

kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom

verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het

orgaan dat instaat voor het bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De

uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing

wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

ARTIKEL 15. TERUGBETALING VAN AANDELEN

De ontslag nemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen,

zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het topende boekjaar, met inbegrip van, behoudens in geval van

uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen

waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens

in geval van bedrog of bedrieglijk opzet,

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel

ander recht laten gelden

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend

geval pro rata liberationis.

ARTIKEL 16, INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot

hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn

aandelen zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten

uiteengezet in datzelfde artikel.

ARTILEL 17. RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden 7 Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

" behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR

ARTIKEL 18. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten, tantièmes en presentiegelden toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 19. RAAD VAN BESTUUR

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht,

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus,

Bij gebrek aan consensus kan elke bestuurder de stemming, al dan niet geheim, aanvragen. in dat geval is een meerderheid van ja-stemmen van de aanwezige (en vertegenwoordigde) bestuurders vereist voor een positieve beslissing,

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telefax, e-mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk vier werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van ; de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders. ARTIKEL 20. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. ARTIKEL 21. BEVOEGHEDEN

Het orgaan dat instaat voor het bestuur, naargelang van het geval gevormd door de Raad van Bestuur, de enige bestuurder of twee bestuurders die samen optreden, bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels Il en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

De enige bestuurder of de twee samen optredende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiebevoegdheid.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door de enige bestuurder.

ARTIKEL 24. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V, ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

ARTIKEL 26. OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd,

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vernield in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de enige bestuurder of door de ivoorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

ARTIKEL 27. VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere

vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen en de onbekwamen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden

vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

' ARTIKEL 28. BESLISSINGEN

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid

van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist, De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming,

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan' geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd,

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen,

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 29, STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort. ARTIKEL 30, NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend. HOOFDSTUK VI. BALANS - WINSTVERDELING

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 32. JAARVERSLAG

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 21, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 33. WINSTVERDELING

Na aftrek van de algemene en bedrijfskosten evenals van de nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen vormt het batig saldo van de balans de nettowinst van de vennootschap. Op die winst wordt enerzijds vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal, en anderzijds zestig procent gereserveerd.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Venncotschappen, met dien verstande dat maximaal veertig procent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd, gezien de verplichte reservering waarvan hoger sprake.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het orgaan dat instaat voor het bestuur vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen)-revisor(en) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

De aandelen hebben recht op een toekenning van tantièmes en uitkering dividend, te bepalen door de algemene vergadering en overeenkomstig de geldende wetgeving terzake.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 34. VEREFFENING

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meervereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun tcegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In vocrkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaars vaststellen.

ARTIKEL 35. SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~ Y ~

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 36, KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 37, ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. DERDE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Seghers Johnny voornoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011; Het ontslag wordt aanvaard door de buitengewone algemene vergadering en aan hem wordt volledige kwijting verleend over zijn bestuur.

Tevens bevestigt de buitengewone algemene vergadering de aanstelling van de heer Deprez Jaak voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt, als bestuurder voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van de heer Deprez Jaak als bestuurder wordt per 1 oktober 2014 onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VIERDE BESLISSING,

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIJFDE BESLISSING,

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

Voormelde partijen verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan het kantoor "VGD Audit -- Taks & Accountancy" te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg, 473 bus 0001, en al haar bedienden, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle administratieve formaliteiten te verrichten bij de bevoegde autoriteiten.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: een expeditie van de akte-wijziging der statuten en de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0114-014
09/02/2015
ÿþMod PPF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11%101

2015

AATSB

15 -01- 2015

'q7(7.-~F3ÁNI<vart KOüFrrie-`JC?EL fiNTWkFiP®rlfftizfd. iv i="'"ELEN

Ondernemingsnr : 0430.731.072

Benaming (voluit) : C.V. SUBBLES

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap B

Zetel : Vismarkt 20 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 31/12/2014

Op gezamelijke voordracht van alle aandeelhouders ontslaat de vergadering met éénparigheid van stemmen de heer Jaak Deprez, Vismarkt 20 - 2800 Mechelen, als zaakvoerder met ingang van 31 december 2014. Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen getroffen.

Op gezamelijke voordracht van alle aandeelhouders benoemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de heer Charles Leclef, Guido Gezellelaan 19 - 2800 Mechelen, als zaakvoerder met ingang van 31 december 2014, dit voor een periode van zes jaar. Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen getroffen.

Charles Leclef

Zaakvoerder

Op da laatste blz, van le $ vermeden : "Recto : Naam en hoedamgheidvan de insErumenterende notaris, fietzij van de perso(ofn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 07.06.2012 12159-0167-014
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.08.2011 11442-0058-014
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 25.08.2010 10458-0518-013
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 23.06.2009 09283-0272-013
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.08.2008 08613-0022-013
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 24.07.2007 07468-0011-013
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 02.08.2006 06601-3427-014
22/09/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 19.09.2005 05688-1303-014
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 14.07.2005 05488-3827-014
27/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.07.2004, NGL 22.12.2004 04871-2528-014
12/11/2004 : OO042343
20/08/2003 : OO042343
18/09/2002 : OO042343
08/09/2001 : OO042343
22/11/2000 : OO042343
24/05/2000 : OO042343
17/03/1999 : OO042343
01/01/1997 : OO42343
01/01/1993 : OO42343
13/02/1991 : OO42343
14/04/1987 : OO42343
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 21.06.2016 16216-0471-014

Coordonnées
BUBBLES

Adresse
VISMARKT 20 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande