25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 19.06.2014 14196-0445-039
04/12/2014
ÿþ 4 ~ ~ - ~ e : " ~ r r o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n
a f r e r f e l e r p e n
[ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e
2 5 t i a v . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 R 1 I f i l i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 9 7 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : B U D G E T S L A G E R
( v e i k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g
" U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : a a n g e s t e l d w e r d , B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n : 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v l s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r , D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t a a n d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 2 m e t 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
S o y a l C o m m . V A
D o m i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , H e t m a n d a a t l o o p t a l o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m s i t e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e l . o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
S o y a l C o m m , V A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
V e r w a m m e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o F
N e e r g e l e g d t e r g r i f f ï e v a n d e P e r : h t b e e v a n Y o o p h a t i e ! t a A I l i ; e r p e s t »
G r i f f i e 0 5 l J 3 2 0 1 3
1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 3 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 9 7 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t :
H e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , m e t d e H e e r L u k O s t y n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
B V B A A l s o d a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
B V B A V e r w a m m e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O n t s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0523-041
26/06/2013
ÿþ L c d Y d r , r 0 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 9 7 , 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t y : B U D G E T S L A G E R
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l e n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K o r a t e n h o e v e 5
2 1 6 0 W o m m e i g e m
" M e t I n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s ; e n d e N V B u d g e t s l a g e r H o l d i n g , g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 3 0 5 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
' K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e i g e v o e r d e m a n d a a t ,
M e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
B V B A A l s o d a
D o r a i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e l d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
B V B A V e r w a m m e
B a a l g e m s t r a a t 4 1 0
9 8 9 0 G a v e r e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e
D e m a n d a t e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f ' M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n : v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t ' o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s ,
B V B A A l s o d a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
B V B A V e r w a m m e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u l a
3 0 8 7 1 8 6 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 T J U N I 2 0 1 3
G r i S E L T
11/03/2013
ÿþ " ' N - n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 $ - 0 2 - 2 0 1 3
H e w
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 9 7 . 5 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e e b i j b e t _ B e 1 g i s c k t . S t a a t s b l a d 1 1 l _ O 3 L 2 0 1 3 A n n e x e . s d u M n n i t n u r _ b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C E N T R U M Z U I D 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
O p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n o n d e r l i n g o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
N V B U D G E T S L A G E R H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 ( d e
. o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
N V B U D G E T S L A G E R , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 ( d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p )
B U D G E T S L A G E R H O L D I N G N V h c u d t 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n B U D G E T S L A G E R N V a a n .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e s c h o u w d w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
N e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l
B U D G E T S L A G E R N V
O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s
G h i s l a i n L E N A E R S
B e s t u u r d e r
B U D G E T S L A G E R H O L D I N G N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h i s l a i n L e n a e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
13/08/2012
ÿþ1 1 . 0 I ! M N
M a t W a d 5 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N E C M Y O A N I i V , M r N t 7 N + a y 7 e l I
0 2 i e , 2 0 1 2 1
H A S S E L T S E L T I
G f t t i i e -
i
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 2 4 . 8 9 7 . 5 1 3
B U D G E T S L A G E R
N V
C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 a p r i l 2 0 1 2
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t d e B u r g e r l i j k e B V B A L u k O s t y n m e t d e H e e r L u k O s t y n a l s p e r m a n e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e s t u u r d e r
D e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 28.06.2012 12229-0568-039
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 28.06.2011 11230-0286-037
04/02/2011
ÿþB e n a m i n g : B U D G E T S L A G E R
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 8 9 7 5 1 3
V o o r w e r p a k t e : V e r s l a g a r t . 6 2 9 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 9 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G h i s l a i n L E N A E R S ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{ [ 1 1 D Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , e l n i M t 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 1 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 06.10.2009, NGL 18.11.2009 09855-0122-040
25/08/2008 : HA061040
27/06/2008 : HA061040
06/09/2007 : HA061040
22/08/2006 : HA061040
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 17.06.2015 15183-0210-039
20/01/2006 : HA061040
04/10/2005 : HA061040
03/08/2005 : HA061040
09/08/2004 : HA061040
16/07/2003 : HA061040
04/07/2003 : HA061040
30/06/2003 : HA061040
07/08/2002 : HA061040
26/01/2002 : HA061040
31/10/2000 : HA061040
09/03/2000 : HA061040
16/12/1999 : HA061040
27/10/1999 : HA061040
27/10/1999 : HA061040
17/03/1998 : HA61040
15/06/1996 : HA61040
29/07/1988 : HA61040
01/01/1988 : HA61040
01/01/1986 : HA61040