07/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : 0 8 k ) , . s J z . f ~ r c
B U G A K E M P E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n e l w e g s t r a a t 7
2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
i U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ; v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t : ; ; 1 , R e c h t s v o r m e n n a a m : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u g a K e m p e n " . í
? ; 2 . Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , S n e l w e g s t r a a t 7 . '
3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
; 2 0 . 0 0 0 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e s t o r t .
4 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
5 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n : b i n n e n d e m a a n d e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ( b i j d e ! n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l ) e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
6 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g p e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g ! v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m ; , a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r - i v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n ; ; b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l ; ! g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t ; ; b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g ! ! v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s ! ! d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t ; ; v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a g o e d k e u r i n g v a n d e ; j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k - ! ! v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e ! ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n ; e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ; ; t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t ! ! f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o u i t g e k e e r d ! ! t e g e n t e r u g g a v e v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o : ; v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z e b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o f d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d o o r h e m b e n o e m d , o p t r e d e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W o r d t a a n g e s t e l d t o t
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : m e v r o u w B E N S I l s e M a r i a A u g u s t a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 2 m e i 1 9 6 3 , I K : i ; 5 9 0 . 6 9 5 7 2 6 7 7 6 5 _ N N _ 6 3 . 0 5 . 2 2 . 1 2 4 8 9 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r j o H a z e n d r e e f 1 7 . Z i j v e r k l a a r t d i t _ t e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i i t i t l N I I f l N W N I ~ V ~ V I N W
* l l 1 f i 7 3 1 4 *
V b e h a a i B e l S t a a
~ N
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 O K T . 2 0 1 1
K O O t W A V D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
L g
W Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
a a n v a a r d e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e b e s l i s s e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , z o l a n g e r é é n z a a k v o e r d e r i s . V a n z o d r a e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n , o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
8 . D o e t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n u i t v o e r i n g , a l s o o k d e h a n d e l i n n i e u w e n t w e e d e h a n d s
o n d e r a l l e m o d a l i t e i t e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n b i j h o r i g h e d e n , a l s m e d e a l l e v e r v o e r m a t e r i e e l , o f m o t o r v o e r t u i g e n i n h e t a l g e m e e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , d o o r e e n m o t o r a a n g e d r e v e n m a c h i n e s , b r a n d s t o f f e n ( i n c l u s i e f L P G ) e n s m e e r - e n k o e l m i d d e l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n a l d e z e ;
- d e h a n d e l , d e i n s t a l l a t i e e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i a a l , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n ,
a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n h i e r v o o r , d i e n s t i g v o o r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f c a r r o s s e r i e h e r s t e l : i n c l u i s s p u i t e n e n v e r v e n , e n t a k e l d i e n s t e n .
h e t o n d e r z o e k e n d e s t u d i e i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h e t v e r v o e r e n , h e t u i t b a t e n , d e c o n c e s s i e , d e v e r k o p i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n f a b r i e k s m e r k e n , i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r v e r v o e r v a n g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , p e r s o n e n v e r v o e r i n a l l e v o r m e n , h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n o p s l a g p l a a t s e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f b e v o r d e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n a l d u s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f h e t b e h e e r v o e r e n o v e r a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t . O o k d o o r h e t v e r l e n e n v a n h a a r b o r g s t e l l i n g o f v a n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n . H e t t o e s t a a n v a n a l l e v o r m e n v a n l e n i n g e n o p a f b e t a l i n g . D e z e o p s o m m i n g i n i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p 2 2 j u n i , o m n e g e n u u r ( 9 u 0 0 ) . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 3 o m 9 u 0 0 .
1 0 . V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n ( a ) d e h e e r H u g o G O V A E R T S , z e l f s t a n d i g a c c o u n t a n t , t e 2 5 0 0 L i e r , P a n n e n h u i s s t r a a t 4 0 e n a a n ( b ) d e B V B A " I P T " , o p r i c h t e r t e n d e z e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r = h g h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e