06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 04.08.2014 14384-0523-034
22/11/2013
ÿþ M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 1 7 5 1 7 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f J e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 N o v . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 6 . 7 8 8
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B U I L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r :
- D h r J . V e n W a s s e n h o v e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 ,
- D h r . J . v a n B e r g e i j k , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 S c h e l d e r o d e , B u r g . V a n C a u w e n b e r g h e s t r a a t 2 ,
- D h r . B . G e f t m e y e r , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 1 9 ,
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 29.05.2013 13134-0319-034
05/09/2012
ÿþ h 1 a 1 W o r d r 1 I
l 4 C : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 l i l l l l h l 1 l l I U h l u I I ! i
b e h o u d e n * 1 2 1 5 0 5 2 6 *
f l a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i > f e e r u t m , 1 f û r d e ' R é c h t i t á k
- a n 1 L A n t v i e r p e n , *
2 7 A n . 2 0 3 1 ,
G r i f f i e
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 6 . 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G
( v e r k k d r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 b o e k j a r e n , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k f a a n 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t g e s t e l d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
H e r e n t a l s , 1 6 a p r i l 2 0 1 2
J , V a n W a s s e n h o v e
G e d . b e s t u u r d e r
t 1 7 : - 1 1 1 1 _ 1 1 r i i 1 ' - r ! r - i . r 1 r 1 s i i l f ' . C b 7 ; . : , l n ) ° t l i l ' ) + , i a h i ; r ; 1 I n { p t ¢'t % r l " , l f l . i = ` ~ - ; f . . ~ ) f + ) ~ r , " , l 1 )
- r ~ ~ . . ~ ~ . r , r , s . r 1 t o r i . 1 3 r 1 . - ï r ^ r l " " 1 1 1 . i z 1 4 ° r . h " r ' s , a r : e r r r . . . . y _ > r i r l . . r r
' d c r i s n ' P 3 a r U r 1 < ' r 1 h 1 n " I 1 .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 27.06.2012 12212-0547-032
15/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ , t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
" i a i o s a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 2 6 7 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
& e r e : i e ~ 0 1 v r o g
i i 0 1 7
G r i f f i e 0 6 J U N I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V o l m a c h t e n
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d t h e t v o l g e n d e b e p a a l d
A l l e v r o e g e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
1 . T w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e d o c u m e n t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e s t u u r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
" J . V A N W A S S E N H O V E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 , o f d o o r
" B . G E L T M E Y E R , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 1 9 , o f d o o r
" J . V A N B E R G E I J K , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B . V a n C a u w e n b e r g h e s t r a a t 2 .
Z i j k u n n e n t e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k , d e m a a t s c h a p p i j b i n d e n b i j h e t o p m a k e n v a n p r i j s o f f e r t e s , h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n , h e t a a n k o p e n v a n m a t e r i e e l e n m a t e r i a l e n , h e t h u r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n . Z i j k u n n e n o o k , a l l e e n h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e v e n v o o r d i e v e r r i c h t i n g e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
" G . W I E L A N D T , D i r e c t e u r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 2 0 5 , k a n e v e n e e n s b o v e n g e n o e m d e a f z o n d e r l i j k o n d e r t e k e n e n , m a a r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 m i l j o e n . H i j o n d e r t e k e n t o n b e p e r k t i n d i e n s a m e n m e t é é n v a n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
3 , F . V A N H O O F , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a r n i x d r e e f 5 1 , k a n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n " H o o f d A f d e l i n g B o u w " , a l l e o f f i c i ë l e e n p r i v a t e a a n b e s t e d i n g s d o c u m e n t e n a l l e e n o n d e r t e k e n e n , b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 .
4 . V o o r a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , t . t . z . w i s s e l s , c h e q u e s , e f f e c t e n , m a n d a t e n , o r d e r b r i e v e n e n z . , i s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t :
a ) m e t t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m a n d a t a r i s s e n :
" J , V A N W A S S E N H O V E
" J . V A N B E R G E I J K
" B . G E L T M E Y E R
" G . W I E L A N D T
" L . E E L E N , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R u l a k k e r 1 6
b ) s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s o n d e r b ) t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 :
" G . W I E L A N D T
" L . E E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . D e o n d e r n r , 3 e n 4 g e n o e m d e t i t u l a r i s s e n k u n n e n b o v e n d i e n , a l l e e n h a n d e l e n d , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n v o e r e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t d e b e s t u r e n v a n p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e d i e n s t e n e n z . Z i j k u n n e n o o k , a l l e e n h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e v e n v c o r d i e v e r r i c h t i n g e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e e n p a r i g g e n o m e n .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 e
t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
13/09/2011 : TU09450
07/06/2011 : TU09450
10/03/2015
ÿþ{ I ' ' " : " w ~ - > t i l l . i m m , . _
ýÿ
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 5 0 3 7 0 0 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g e f f i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 9 4 6 2 6 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 w o r d t h e t v o l g e n d e b e p a a l d :
A l l e v r o e g e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r s t a a n d e b e v o e g d h e d e n .
1 . T w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e d o c u m e n t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e s t u u r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
- J . V A N W A S S E N H O V E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B l i j p o e l 1 9 , o f d o o r
- B . G E L T M E Y E R , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , R o d o n k s t r a a t 1 9 , o f d o o r - J . V A N B E R G E I J K , B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B . V a n C a u w e n b e r g h e s t r a a t 2 .
Z i j k u n n e n t e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k , d e m a a t s c h a p p i j b i n d e n b i j h e t o p m a k e n v a n p r i j s o f f e r t e s , h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n , h e t a a n k o p e n v a n m a t e r i e e l e n m a t e r i a l e n , h e t h u r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n . Z i j k u n n e n o o k , a l l e e n h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e v e n v o o r d i e v e r r i c h t i n g e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
- W . C R O M H E E K E , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , A s t s t r a a t 4 0 , k a n e v e n e e n s b o v e n g e n o e m d e a f z o n d e r l i j k o n d e r t e k e n e n , m a a r b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 m i l j o e n . H i j o n d e r t e k e n t o n b e p e r k t i n d i e n s a m e n m e t é é n v a n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
3 , V o o r a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , t . t . z . w i s s e l s , c h e q u e s , e f f e c t e n , m a n d a t e n , o r d e r b r i e v e n e n z . , i s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t :
a ) m e t t w e e b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m a n d a t a r i s s e n :
- J . V A N W A S S E N H O V E
- J , V A N B E R G E I J K
- B . G E L T M E Y E R
b ) m e t t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r u i t a ) s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s o n d e r b ) t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 : - W . C R O M H E E K E
4 . D e o n d e r n r . 3 g e n o e m d e t i t u l a r i s k u n n e n b o v e n d i e n , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n v o e r e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t d e b e s t u r e n v a n p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e d i e n s t e n e n z . Z i j k u n n e n o o k , a l l e e n h a n d e l e n d , v o l m a c h t g e v e n v o o r d i e v e r r i c h t i n g e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e e n p a r i g g e n o m e n .
J . V a n W a s s e n h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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