10/04/2014
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
- 3 - 0 4 -
- G I S C H - S T
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 4
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
G r - d F F I F e l v - C H T P A r \ n < \ J a n K O O P I - i p , P L i f f i t e I . , ; E C H E L I I - N
V o o r - b e h o u d i 9 . 1 1 1 . 1 J 1 1 ! 1 1 1
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b L
I I 1 1
1 L
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 9 0 5 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U L O K A N T O O R M E U B E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N B
2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ;
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M
. J A A R V E R G A D E R I N G C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N . "
,
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! i
i P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i l
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k l a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n i
: . e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . r ,
0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , q
! l o m a c h t t i e n u u r .
i i B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n a p r i l i i
l : t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e l a t e n ! o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ! i ! ! o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m a c h t t i e n u u r .
; l
: 2 / T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G
. ; 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e 4
s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 / V o l m a c h t :
, A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e i k t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n ? i j d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t -
s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / K B O . ,
: V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
! ! - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
l ! - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i :
: I
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 14.10.2013 13628-0411-040
16/11/2012
ÿþ4 ' S
O n d e r n e m í n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
M o d W o M 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- f i N O V . 2 : 3 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N I M I ; M E C H E L E N
0 4 5 9 . 9 0 5 . 6 0 5
B U L O K A N T O O R M E U B E L E N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 3 l a r e n b e r g l a a n 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
1 I I l I i I I 1 I I H I I ( I 1 H 1 1 H 1 1 1
" Z Z 1 0 5 0 0 ~ "
b e t
B e S t a ,
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 / 1 1 / 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n v a n d e b v b a P A R C i n v e s t m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e l e i 9 ( R P R 0 8 6 1 . 0 8 9 . 6 8 5 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r d e h e e r C h r i s t i a n S a l e z .
H e t m a n d a a t g a a t l n o p 6 / 1 1 / 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m d e
b v b a P A R C i n v e s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D i t m a n d a a t z a l e v e n e e n s e i n d i g e n n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
( g e t . ) D i r k B u s s c h o p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e l e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþM o d W o r d 5 5 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I 1 1 1 i l U 1 1 1 1 1 1 k I I 1 1 1 1 1 I 1
* 1 2 1 8 0 9 0 9 *
N E E R G E L E G D 2 4 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I E R , T B A N K v a n K O O P H A N D e Y A I E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 0 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U L O K A N T O O R M E U B E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n ? c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e b v b a G U Y P A R M E N I T I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , t e ; v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
( g e t . ) D i r k B u s s c h o p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.09.2012, NGL 19.10.2012 12612-0251-039
02/02/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l L L , ' - : - ' 4 = 1 , x t , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . : : ' w { n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M O N I T E U R B E L D E
1 1 1 1 1 1 1
I I I I O I I l l I I l I I 1 . 2 s - O F 2 0 1 5 . - ~ _ z ~
1 5 0 1 7 6 9 1 h , - , , , , ~ , . r r _ _ _ _ -
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 0 5 . 6 0 5 " B E G H T B A N K v a n K D A P H ; = t L
B e n a m i n g A N T W E F I P E N , a t d . M E C I . N
( v o l u i t } : B U L O K A N T O O R M E U B E L E N
( v e r l t o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R & G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 / 1 2 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e b v b a P A R C i n v e s t m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S t r u i k e n l e i 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n S a l e z .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 3 / 1 2 1 2 0 1 4 e n e r w o r d t n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
( g e t . ) D i r k B u s s c h o p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r ~ . y
. ^ . ~
. ~ . y
` c L à
1 / I I
e t
- y
. ^ . ~
O p d e l a a t s t e t
r z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u l ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.09.2011, NGL 14.10.2011 11579-0056-038
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.09.2010, NGL 27.10.2010 10587-0570-038
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 21.09.2009, NGL 21.10.2009 09820-0180-039
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 07.10.2008 08772-0389-038
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 12.10.2007 07771-0191-036
12/04/2007 : AN321056
15/02/2007 : AN321056
09/11/2006 : AN321056
16/10/2006 : AN321056
13/09/2006 : AN321056
10/03/2006 : AN321056
20/10/2005 : AN321056
16/09/2005 : AN321056
16/09/2005 : AN321056
15/07/2005 : AN321056
15/07/2005 : AN321056
18/11/2004 : AN321056
17/11/2004 : AN321056
28/10/2004 : AN321056
04/10/2004 : AN321056
29/06/2004 : AN321056
20/10/2003 : AN321056
30/09/2003 : AN321056
22/08/2003 : AN321056
22/08/2003 : AN321056
25/08/2015
ÿþv o o r " b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ,
t J A d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ A t a
R E C H T B A N K v a P e M P H A N D E I -
A N T W E R P E N , c ` d .
~ , , , . - , . . . . . . . .
. ~ , , . . . . , . . ~ . . . ~ . _ 1 . _ . .
~ ~ , . ~
" + C 9 4
,
: . ~
I t e M p t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 0 5 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U L O K A N T O O R M E U B E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a r e n b e r g l a a n 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B e n e d i c t e D e l o o f a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d , H e t : o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z i j z a l i n h a a r f u n c t i e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r C a r l o B u s s c h o p , w o n e n d e ; t e 2 6 5 0 E d e g e m , L e o p o l d I I I - l e i 2 1 . D i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n , 2 0 2 1 .
- D e h e e r D i r k B u s s c h o p w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e s l u i t i n g : v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g I n 2 0 2 1 .
- H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n G u y P a r m e n t i e r - M G I b v b a ( 0 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 ) , m e t G u y P a r m e n t i e r a l s h a a r ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
- I n v e r v a n g i n g w o r d t a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d : N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v - b v b a ( 0 8 0 7 . 8 7 9 . 6 4 3 ) , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 . H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g e n o p d e ; j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d e h e e r G u y R o e c k e n s a a n g e s t e l d .
( g e t . ) D i r k B u s s c h o p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2002 : AN321056
26/09/2001 : AN321056
06/07/2001 : AN321056
09/05/2001 : AN321056
03/10/2000 : AN321056
06/06/1997 : AN321056
29/04/1997 : AN321056
05/04/1997 : AN321056
18/02/1997 : AN321056