07/05/2014
ÿþV o o
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ V ~ I V ~ W ~ I ~ I I ~ I N M ' 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 9 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U O Y A N C Y C O N T R O L B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l p h e u v e l s t r a a t 1 0 5 t e 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G . -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U O Y A N C Y C O N T R O L B . V . " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , m e t z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n S c h e l p h e u v e l s t r a a t 1 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 5 6 9 . 4 2 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
- d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 1 7 . 6 3 6 , 8 2 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e d r a a g t m i n s t e n s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ ' , 2 . 3 1 7 . 6 3 0 , 0 0 ) b r u t o .
b i j b e s l u i t v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g ' v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 1 T 6 3 0 , 0 0 ) .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
- d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k P r i n s B o u d e w i j n f a a n 1 1 6 2 V , d e d a t o d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d , 2 , b i z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A B u o y a n c y C o n t r o l , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 . 0 8 5 . 8 6 7 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a m 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e I n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d : v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k ' o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e d e f i n i t i e v e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r g e ë i n d i g d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i k i t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 4 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 4 . 8 5 7 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u o y a n c y C o n t r o l B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n é é n 4 5 . 2 5 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " )
W a l r i j k , 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , , z i j n d e t w e e m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 8 5 . 8 6 7 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 , 1 0 4 . 4 6 7 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 4 . 8 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ' d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g t e n h o n d e r d v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t n e g e n t i g t e n h o n d e r d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 3 1 7 . 6 3 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n t e n h o n d e r d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 4 . 8 5 7 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
- d e v o l l e d i g h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n z i j n v e r w e r k t e n a a n h e t B e l g i s c h r e c h t w e r d e n a a n g e p a s t .
- w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B & R " t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t D e C a t e r s l e i 5 / K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n ; t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
- - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . . - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ . . . _ _ _ . _ _ _
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e t e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2014
ÿþR e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l p h e u v e l s t r a a t 9 0 5 - 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K l o o s t e r s t r a a t 9 b u s 1
2 9 1 0 E S S E N
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k . v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
A l f r e d H o o g e r v o r s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n f _ L e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
"
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
~ - x
m e a W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e u l f t d G a m k o m p h a n d e
A M í v e r r r e r r
1 ~ 8 D E C . 2 D R
a f d e l i n g A r c r t v p e r , r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 6 9 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U O Y A N C Y C O N T R O L
( v e r k o r t )
B l i t a g m t i i l à e t B n t g i s ' e h 3 t u x t s l s l x à = Z T f 1 2 f 2 6 1 z # = A n n n e s ' ù n M n n i t e n r l r e i g e -