11/03/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i w e o z a i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E Q D
2 8 - 4 2 - 1 8 1 4
G R I F R E i l f # g C H i B A N K v a n K d o p h i , k , t u t 3 B L t e " J F : C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 7 5 . 0 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B u R a M e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e v e n d r e e f 1 1 7
2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B t a M e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , B r e e v e n d r e e f 1 1 7 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 1 7 , ; d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t ' t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i ; 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n : v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d ; h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j d u i z e n d e n e l f e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 0 1 1 , 2 9 E U R ) p e r a a n d e e l , O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e : ; ; n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m = v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ; h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e ; u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
£ ; D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ; h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d '
i "
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) ;
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e :
u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e :
v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
1 . 0 e h e e r B U L T H Ë D a n n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 3 , h o u d e r v a n 9 3 a a n d e l e n e n z i j n '
e c h t g e n o t e
. I 2 . M e v r o u w R A P S F r e i j a A l i c e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 a p r i l 1 9 7 2 , s a m e n w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , '
B r e e v e n d r e e f 1 1 7 , h o u d e r v a n 9 3 a a n d e l e n , v e n n o t e n d i e d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , d i e v e r k l a r e n , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i t e r i r m o d 1 1 . 1
. ' ' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n v e r h o u d i n g l o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n
v e n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k t e S c h i l d e
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e
v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g