20/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
: 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e i l i ;
* 1 3 1 7 3 0
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 3 3 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U R E A U L O M R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , L a u r e n t d r e e f 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T B I N D I N G I N 1 A K T E T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U R E A U L O M R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a u r e n t d r e e f 2 8 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 3 3 . 2 9 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . T W E E D E B E S L I S S I N G O n t s l a g z a a k v o e r d e r k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L o m r y J e a n - P a u l v o o r n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t e n v o o r z i j n b e s t u u r t o t h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V e r e f f e n i n g - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t
1 ) e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
2 ) a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
3 ) d a t e r g e e n r e d e n i s t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
4 ) e r b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d
D a t o n d e r d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e s c h i e d e n i n é é n e n k e l e a k t e , z o a l s d e z e m o g e l i j k h e i d e n d e e r a a n v e r b o n d e n v o o r w a a r d e n w e r d e n b e v e s t i g d i n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , w e l k e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
m e i 2 0 1 2 ( t h a n s a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e a l s b e ë i n d i g d d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n , e n d a t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n a f g e s l o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f , e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d b i j d e h e e r L o m r y J e a n - P a u l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a u r e n t d r e e f 2 8 .
Z E S D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n F i d u c i a l A c c o u n t a n c y , K a n t o o r Z o e r s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l l e n V a n H a m , O o s t m a l l e b a a n 8 7 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K B O B E 0 4 5 9 5 1 7 1 1 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n , a l s m e d e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s T r i s t a n S E B R E C H T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
A I V o o r -
. . b e h o u d e n L v a a n h e t
e r B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o x 4 i t e u r b e l g e