06/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P i t e e r g e g d P e r g r i m e v e n d e I t e t i d s o k v a l K t e r k e d e f t e A n t w e r p e n
o p z 4 M E ! 2 _ 1 1
« D e g r i f f i e r , G r i f f i e
* 1 1 0 8 3 8 3 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : B U R O T A S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o t e n a a r d 1 0 0
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e i & r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e '
A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e A n t w e r p e n , o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " B U R O T A S ' .
2 . Z e t e l : E d e g e m , R o t e n a a r d 1 0 0 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r T A S S t e f a a n , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 4 a p r i l 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o t e n a a r d 1 0 0 ;
2 ) M e v r o u w V E R H E Y D E N I r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u l i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , : R o t e n a a r d 1 0 0 ;
3 ) D e h e e r V E R B E R C K M O E S R u d o l f J a c q u e s H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 2 , : w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u l d e l a a n 7 9 .
4 . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0
5 . G e s t o r t e b e d r a s : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0
s u b 3 . 1 : ¬ 1 2 . 1 5 2 , 0 0
s u b 3 . 2 : ¬ 1 2 4 , 0 0
s u b 3 . 3 : ¬ 1 2 4 , 0 0
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t I s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s ; e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n : e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e e f t e l k e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e t : v e r m o g e n o m a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s ' d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n d i e n t e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n ; e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n s t e e d s s a m e n o p t e t r e d e n m e t e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r T A S ' S t e f a a n , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 4 a p r i l 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o t e n a a r d 1 0 0 .
1 3 . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d e n a a n g e s t e l d , o p e l k o g e n b l i k ' h e r r o e p b a a r :
1 / m e v r o u w V E R H E Y D E N I r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u l i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , : R o t e n a a r d 1 0 0 ;
2 / d e h e e r V E R B E R C K M O E S R u d o l f J a c q u e s H e n r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e l d e n h u l d e l a a n 7 9 .
0 8 3 6 . 5 0 0 . 8 7 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g o e d e r e n e n h e t v e r l e n e n v a n î d i e n s t e n a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d , m i l i e u , e n e r g i e , e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( E P C ) , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k a d v i e s - e n s t u d i e b u r e a u o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d e n m i l i e u , e n e r g i e , I T , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n f o t o g r a f i e ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d , m i l i e u , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n f o t o g r a f i e ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
- h o u t b e w e r k i n g e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t m a k e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e m e u b i l a i r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a n d e n , r e n o v e r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n , u i t v o e r e n v a n w e g e n i s w e r k e n e n u i t r u s t i n g e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j k a n z i c h d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e e n d e r e w i j z e o o k , i n e l k e m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , a l l e n i j v e r h e i d - , i n d u s t r i e - , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d t e s t e l l e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o f e e n v o u d i g t e b e v o r d e r e n e n w e l k e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t e n . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r o a d e r i n q :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g