07/01/2014
ÿþi m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 . 6 û í A , , f U 1 J
G r i f f i e
I B I
O n d e r n e m i n g s n r : . 3 - 6 a 9 " 3 0 - 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B W V M A N A G E M E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ .
e
e
e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e u r n e v o e t w e g 2
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v a a r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
1 . D e h e e r V A N A P E R E N F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 n o v e m b e r 1 9 6 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N G E S T E L M a r i a H u b e r t a M a r g a r e t h a , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , H e i m e u l e n s t r a a t 1 3 .
H i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p 1 0 m a a r t 1 9 9 2 , n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I V A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 E H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , H e i m e u l e n s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 3 6 . 4 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , ' T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 6 8 0 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n ; , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; ; B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 5 0 3 4 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H F I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 3 3 9 . 2 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t . , = O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h a e l t e H o o g s t r a t e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 6 6 8 8 .
4 . M e v r o u w V A N A P E R E N M a r i a A n n a F r a n c i s c a , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E Y S F r a n ç o i s M a r i a P a u l , ; :
w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , Z w a a n t j e s l e i 8 6 .
Z i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n '
v o o r n o t a r i s J e a n C u v u l i e r d e s t i j d s t e D u f f e l o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B W V M A N A G E M E N T " ,
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u r n e v o e t w e g 2 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o , e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , d e e l s d o o r n a g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d e n d e e l s d o o r :
n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n b r e n g i n g e l d .
O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
* d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H F I n v e s t " , v o o r n o e m d o n d e r 3 . v o o r e e n
b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 )
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
* d o o r m e v r o u w V a n A p e r e n , v o o r n o e m d o n d e r 4 . v o o r e e n b e d r a g h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
w a a r v o o r h a a r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 7 6 4 5 1 0 4 6 3 7 0 6 0 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° g e o p e n d t e n n a m e v a n d e :
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n b r e n g i n n a t u r a .
a . H e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n b e t r e f t ;
" 1 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N V E R M E I R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n D e u m e v o e t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 6 3 5 . 2 7 1 v o o r e e n i n b r e n g b e d r a g v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
" 1 5 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D . B . S . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u r n e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4 v o o r e e n i n b r e n g b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
" 2 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E T O N W E R K E N V E R M E I R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 1 5 5 . 7 4 4 v o o r e e n i n b r e n g b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
b . H e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I V A N A " b e t r e f t :
" 6 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B W V V E R H U U R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 , 5 5 5 , 7 9 0 , v o o r e e n i n b r e n g b e d r a g t e n b e d r a g e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R O
D e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v a l t u i t e e n i n :
a . D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n w o r d t v e r g o e d a l s v o l g t :
" 2 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B O U W W E R K E N V E R M E I R E N t e n b e d r a g e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
" 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n ; n a t u r a v a n 1 5 a a n d e l e n N V D . B . S , t e n b e d r a g e v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
, " 1 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B E T O N W E R K E N V E R M E I R E N t e n b e d r a g e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n v a n h e t b o v e n v e r m e l d a a n d e l e n p a k k e t b e d r a a g t 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n w o r d t v e r g o e d d o o r 2 5 5 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T t e n g u n s t e v a n d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e O p r i c h t e r s v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b . D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s I o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I V A N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n w o r d t v e r g o e d a l s v o l g t ;
" 1 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B W V V E R H U U R t e n b e d r a g e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , D e z e i n b r e n g i n n a t u r a s t a a t u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , " S T E F A N M I C H I E L S " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; g e v e s t i g d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S . M i c h i e l s , b e d r r i f s r e v i s o r , w e r d v e r z o c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n 2 i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r s l a g u i t t e b r e n g e n " ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t i n z a k e :
1 . d e i n b r e n g d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t b e s t a a n d e u i t 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B O U W W E R K E N V E R M E I R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n D e u m e v o e t w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 6 3 5 . 2 7 1 e n 1 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A . B . S . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r t e A n t w e r p e n m e t ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 9 3 9 . 8 8 4 e n 2 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B E T O N W E R K E N V E R M E I R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 1 5 5 . 7 4 4 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O w a a r b i j h e t v o l l e d i g e i n b r e n g b e d r a g v a n 4 2 5 . 1 ) 0 0 , 0 0 E U R O a i s i n b r e n g i n k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d d a t v o l l e d i g w o r d t v o l s t o r t e n w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 2 5 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e p e r a a n d e e l v a n B V B A B » M A N A G E M E N T a a n d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
2 . d e i n b r e n g d o o r B V B A C I V A N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s J o z e f E l i s a b e t h V a n A p e r e n , v a n 6 0 " a a n d e l e n v a n B V B A B W V V E R H U U R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n - D e u m e v o e t w e g 4 , i n g e s c h r e v e n i r , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 5 5 5 . 7 9 0 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O w a a r b i j h e t v o l l e d i g e i n b r e n g b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O a l s i n b r e n g i n k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d d a t v o l l e d i g w o r d t v o l s t o r t e n w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 1 5 n i e u w e ' a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n B V B A B W V M A N A G E M E N T a a n d e v e n n o o t s c h a p E W B A C I V A N A w o r d e n t o e g e k e n d ,
d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r r j f s r e v i s a r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
m o d 1 1 . 1
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n v o l d o e n a a n d e n o m i n a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
" d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
N a a s t b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B W V M A N A G E M E N T
g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , w e l k e v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l s t o r t e n
w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 3 3 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n
B V B A B W V M A N A G E M E N T z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e i s t - o p - d e n - B e r g , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S
( g e t e k e n d )
S . M i c h i e l ?
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , d e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n '
" v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , e v e n a l s h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
2 , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 . H e t u i t v o e r e n v a n d e e l o p d r a c h t e n e n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s t e n b e h o e v e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
4 . h e t b e h e e r v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n d e r " m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ; d i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
5 , h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
z 6 , h e t v o e r e n v a n e e n f i n a n c i e e l - e n t h e s a u r i e b e l e i d v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t g r o e p s o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
7 . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
8 . h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d a l s o n b e b o u w d , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g , o p s t a l - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
9 . h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n v e r k o o p , v e r h u u r , o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k , l e a s i n g v a n a l l e b e d r i j f s m i d d e l e n , m e t , i n b e g r i p v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 0 . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n ; a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f ' n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s é h a p . ' D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , e v e n a l s a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ' h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r f e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r z i c h z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n ; t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n ,
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s o h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k . M e t
b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o o v e r s c h r i j d t , z a l d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n . D e z e
b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n - °
g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e n z i j i n h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I V A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , H e i m e u l e n s t r a a t 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 3 6 . 4 6 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N A P E R E N F r a n c i s , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , H e i m e u l e n s t r a a t 1 3 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A H F I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 1 . 3 3 9 . 2 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V O R S S E L M A N S N i c o , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e m e l r i j k s e s t r a a t 3 . - M e v r o u w V A N A P E R E N M a r i a , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , Z w a a n t j e s l e i 8 6 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t o m e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n
" e n h e t b e d r a g d a a r v a n g o e d t e k e u r e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t ° 1 5 o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n , H e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g
v a n d e o p r i c h t e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g