09/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
( U n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
1 1 1
1 V 1 1 1 1 J 1 1 1
I I A
N a o r g t a k e d t e r , n r i f f i e v a n d o R e r e a n k v z o g i ; t , ; t ~ L - 2 . : . ó A n h z : ; e , n , o p
3 a D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
r , .
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 0 9 . 8 9 9 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C & H K o n s u i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D o n k s e s t e e n w e g 1 1 5
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a j k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 1 0 . 8 6 1 , 5 4 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n a c h t e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 , 4 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( E 9 . 7 7 5 , 3 9 ) , h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 2 , 5 6 ) p e r a a n d e e l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 3 . 2 6 4 , 1 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 2 1 . 8 6 4 , 1 4 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n , o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n e n w a a r o p z a l k u n n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n e e n w a a r d e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 3 . 2 6 4 , 1 4 ) v o o r d e z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 6 . 5 3 5 , 8 6 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e d e e l t e l i j k , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( E 9 . 7 7 5 , 3 9 ) , i n g e s c h r e v e n m i t s v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) , e n g e d e e l t e l i j k , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( E 2 4 , 6 1 ) , i n g e s c h r e v e n m i t s v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a a n e e n w a a r d e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 3 . 2 6 4 , 1 4 ) v o o r d e z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 6 . 5 3 5 , 8 6 ) .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r C O O T J A N S Z e g e r C o n s t a n t M a t h i l d e A n t o o n , N N 6 2 . 0 7 . 1 3 2 1 7 - 6 5 ; e n m e v r o u w ü H O R V A T H C a t h é r i n e B é a t r i c e A r i a n e P a t r i c i a A n n a b e l l e , N N 6 3 . 1 0 . 0 1 2 1 2 - 8 4 , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 1 5 , d i e v e r k l a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 6 4 5 1 0 1 6 3 9 5 6 4 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n .
j . V A S T S T E L L I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g ' w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n g e m e l d . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 2 1 . 8 6 4 , 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t i n g e v o l g e d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b r a c h t w a s o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 2 1 . 8 6 4 , 1 4 ) , e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s m e t z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 6 . 5 3 5 , 8 6 ) o m h e t a l d u s u i t e i n d e l i j k t e b r e n g e n o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , v a n d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , g e v o r m d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V A S T S T E L L I N G
H i e r o p h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t , n a d i e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e i n d e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 2 8 . 4 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n I t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 1 2 3 2 ` ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 ' 2 $ . 4 O 0 , O 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e d e e l ( 1 / 2 3 2 ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s H a n s D e D e c k e r g e l a s t e e n g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n m e v r o u w S a s k i a V e r b e u r e n , e r k e n d a c c o u n t a n t b i j A c c o u n t a n t s k a n t o o r " L & S a c c o u n t a n c y e n t a x " B V o v v B V B A , g e l e g e n t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a g e v u u r v e l d e n 6 9 , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o f i e m a n d i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e : - b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e D i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t
f -
" " " 4
. I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g