07/01/2014
ÿþM o d W a l d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i d e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e W i t t e & v a n K o o p h e n d e l t o A n t w e r p e n , o p
2 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 4 0 0 7 3 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 8 2 3 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n u a s t r a a t 6 b u s 4 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l ` R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 b o e k 2 9 2 b l a d 7 8 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i ( g e t . ) W . W u y t a c k " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n : 1 ) D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g v a n l i q u i d i t e i t e n e n d i t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 , 2 0 0 , 0 0 ) . D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n i . Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a n o o k v a n v e r d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e . 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 , 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n - l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . V o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e B a n k a f g e l e v e r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 4 ) A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 9 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ' 5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , 6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L I B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s ,
T e g e l i j k a f g e g e v e n t e r g r i f f i e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , . e n
d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e