24/01/2013
ÿþ M o d W a a i H . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i g n 1 1 1 0 1 1 1
. ~ t a , j F ¢ ~ ' ` t F e t i e i e k Á 3 W é f e Y + i e e
G r i f f i e I J A N ' 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 . 9 1 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & S C A B L E S P A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , H O O G S T R A A T 2 9 B U S 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e a a n d e l e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m w e r d e n g e s t e l d z o a l s v a s t g e s t e l d b i j p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d g e r e c h t s d e u r w a a r d e r W i l l e m R i g o u t s t e A n t w e r p e n . T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ; i n h e t b i j z o n d e r d o o r o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n 6 1 . 9 7 3 , 8 8 E .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m C & S C A B L E S P A C E , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o o g s t r a a t
2 9 B u s 2 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
4 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h - ' t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h - ' t i g d - ' h e l d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
5 . B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
6 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t + B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n e n g i n e e r e n , t e k e n e n , b e r e k e n e n e n a d v i s e r e n v a n e l e c t r o ; t e c h n i s c h e , c i v i e l - t e c h n i s c h e w e r k t u i g b o u w k u n d i g e e n a n d e r e t e c h n i s c h e w e r k z a a m h e d e n e n c o n s t r u c t i e s , k o r t o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e i n g e n i e u r s b u r e a u .
O n d e r h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p i s m e d e - i n b e g r e p e n h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n I n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n , o o k d o o r h e t z i c h a l s ( h o o f d e l i j k ) m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d e n o f h e t a n d e r z i j d s s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v o o r s c h u l d e n v a n d i e o n d e r n e m i n g e n .
- P r o j e c t m a n a g e m e n t b e h e e r , r e a l i s a t i e , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n a n n e m i n g s w e r k e n e n e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n t e n b e h o e v e v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s a l s m e d e d e v e r h u u r e n v e r k o o p v a n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- R e a l i s a t i e e n i n s t a l l a t i e v a n n e t w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , v e r h u u r e n v e r k o o p ;
- I n s t a l l e r e n v a n a l l e n e t w e r k e n , p e r i f e r i e , v e r k o o p e n v e r h u u r ,
- O n d e r h o u d v a n n e t w e r k e n e n i n s t a l l a t i e s i n h e t a l g e m e e n e n v a n a l l e n e t w e r k p e r i f e r i e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
- C o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n i n s t a l l e r e n v a n t e l e - e n d a t a c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , z o e l v o o r m o b i e l e
a l s v a s t e n e t w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n i n o n d e r a a n n e m i n g ;
T e v e n s k a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r s m a n d a t e n i n e l k e b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e ! i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d
h o u d t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s
b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n
m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e - ' s t e l d v a n
d e z e f o r m a l i t e i t .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s
B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n
v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n
l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g