08/10/2014
ÿþm c d 1 1 . 1
e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 5 2 6 . 7 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . W . H . E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e g e r s d r e e f 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
i : O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G G E N O T A A N D E L E N - V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 ,
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 0 2 9 4 , 8 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 0 4 7 3 5 0 , 1 4 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 6 7 6 4 5 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 4 9 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , w a a r v o o r d e h e e r J a n D e r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e t e s t l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
U 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C . W . H . E U R O P E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n 1 . 1 2 0 . 2 9 4 , 8 6 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v o n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
5 , 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t f e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d e n 4 4 . 9 2 5 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r k a p i t a a l z a l d a n 2 . 1 6 7 . 6 4 5 , 0 0 ¬ b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 8 6 . 9 2 5 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 6 . 9 2 5 d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J a n D e r i c k
B e d r i j f s r e v i s o r
J a n W e l t e r s i a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n { p e u m e ) "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n t w e r p e n
2 9 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I M u w u i ~ i i H i i M i i u i i
i a a s o p a "
B I U I
I I
m o d 1 1 . 1
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 2 9 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o
( ¬ 2 1 6 7 6 4 5 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬
1 6 3 8 6 4 5 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e
g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n :
* m e v r o u w V A N D E R V A L K , M a r i a C o r n e l i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H - M - S H O T E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 . B T W - n u m m e r B E 0 4 7 6 . 1 3 2 . 2 2 0 e n r e c h t s p e r o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n
0 4 7 6 1 3 2 . 2 2 0 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r H E I N R I C H S , H e n r i c u s M a r t i n u s M a r i a , w o n e n d e t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 9 .
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e h e e r V A L C K E , H e r m a n C a m i e ! J o z e f , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n -
B o r g e r h o u t , B a c c h u s l a a n 4 0 b u s 2 .
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w G e r d a V a n
H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e C o u w e l a a r l e i 9 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m
a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. l l o o r - b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d