07/02/2011
ÿþr
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r
b e h o u d
a a n h c B e l g i s c S t a a t s b i
* i i o a o o i e
r t k e r r ~ ' + " ; : ; : n C a
N s Y : L k ~ : ! ~ i t ~ { . 1 1 . i 4
O p ~ , : ~
t ù c h ~ ~ 2 2 1 1 w ~
D e G r i t f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 1 7 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A . T R .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 8 7 , 2 3 9 0 M A L L E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 :
1 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r J o h a n W i l l e k e n s o m z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g d a t i n g e d i e n d w e r d d o o r J o h a n W i l l e k e n s t e a a n v a a r d e n p e r
1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 .
D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t v e r z o c h t d i t v e r s l a g v o o r k e n n i s n a m e t e w i l l e n o n d e r t e k e n e n .
2 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e k a n d i d a t u u r a l s b e s t u u r d e r v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W M P , g e v e s t i g d t e M a l l e , O u d e M o l s t r a a t 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r . z a a k v o e r d e r J o h a n W i l l e k e n s . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 ; n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ; g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 0 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 7 3 . 8 4 4 .
D e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n g t a a n o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t v e r z o c h t d i t v e r s l a g v o o r a a n v a a r d i n g v a n d e b e n o e m i n g t e w i l l e n o n d e r t e k e n e n .
3 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r V V M M a n a g e m e n t N V , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 2 6 . 2 3 4 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 .
4 .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( e v e n a l s , v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t v i a e e n o n d e m e m i n g s i o k e t ) e n b i j d e B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 0 w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r J o h a n W i l l e k e n s o n t s l a g e n w e r d a l s b e s t u u r d e r e n d a t d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W M P , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d , d i t a l l e s p e r 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 . N a o v e r l e g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W M P a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t p e r 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 .
W M P C o m m . V b e v e s t i g t h i e r b i j d a t J o h a n W i l l e k e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s .
2 . T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O ( K r u i s p u n t B a n k O n d e r n e m i n g e n ) a l d a n n i e t v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
W M P G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n W i l l e k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l a e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2015
ÿþ"
~ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
M O N f T E U
R B E L ô E
K e C T l t b a n k v a n K c o p h a n { i e l A n t w e r p e n
1 6 - 0
: L G I S C H ;
7 - 2 0 1 5
T A A T S L
0 9 J U L I 2 0 1 5
A n a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 1 7 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a . T r .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 8 7 , 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d V a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 :
1 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A V V M M a n a g e m e n t , H i c k e n d o r f d r e e f 4 1 t e 2 3 9 0 M a l l e ( 0 4 3 8 . 1 2 6 . 2 3 4 ) , v a n a f h e d e n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 , T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( e v e n a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g ) b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ) e n b i j d e B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n " i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
1 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e k a n d i d a t u u r a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G a s t o n K o n i n k x ( w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 9 6 t e 2 3 9 0 W e s t m a l i e , g e b o r e n o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 4 7 t e Z a n d h o v e n ) m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 Z D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m W M P C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n W i l l e k e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
3 , T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( e v e n a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ) e n b i j d e B T W , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 5 :
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 w a a r u i t b l i j k t d a t W M P C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n W i l l e k e n s h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
N a o v e r l e g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m W M P C o m m . V a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 ,
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r G a s t o n K o n i n k x t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n . B e s t u u r .
3 , T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O ( K r u i s p u n t B a n k O n d e r n e m i n g e n ) a l d a n n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
W M P C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r
d e h e e r J o h a n W i l l e k e n s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e