09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e è r e f g d i t 4 e f f i t v a n t ~ ' R e t t a n t c u n X i 9 0 0 4 0 . d e l > ' e » g e l
M R T
G r i f f e ' e c i e j e
* 1 3 0 5 5 0 4 7 1 1 1 1 1 1 1
á
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 1 9 . 7 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C A B R A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , C a l e s b e r g d r e e f 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A B R A " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C a l e s b e r g d r e e f 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 0 1 9 . 7 5 2 , B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 1 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 4 4 . 6 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 8 5 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 2 2 . 2 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t a m p o n s , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B a r o n B R A C H T T h e o d o r e J e a n C h a r l e s V i c t o r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 4 2 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C a l e s b e r g d r e e f 3 , i n v e r g o e d i n g v o o r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 5 . 9 6 6 ) a a n d e l e n v a n d e g e n o t e e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I P E F " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K a s t e e l C a l e s b e r g , C a l e s b e r g d r e e f 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 4 9 1 . 2 8 5 , B T W - p l i c h t i g e , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n e l f e u r o ( ¬ 1 5 . 5 5 9 . 0 1 1 , 0 0 ) .
2 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f t i e n m i l j o e n , v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n e l f e u r o ( ¬ 1 5 . 5 5 9 . 0 1 1 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 0 . 1 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o ( ¬ ' , 1 4 . 4 4 8 . 8 6 1 , 0 0 ) , t e b e s t e m m e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t , e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k - i h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 0 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C L E Y M A N S , b e d r i j f s r e v i s o r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C a b r a N V , b e s t a a t u i t 2 6 5 . 9 6 6 a a n d e l e n S i p e f N V i n g e b r a c h t d o o r B a r o n B r a c h t , C a l e s b e r g d r e e f , S c h o t e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 2 . 2 0 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C a b r a N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . " "
3 , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 1 5 9 8 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d e z e z i n d i e n v o l g e n s t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C a l e s b e r g d r e e f 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- A r t i k e l 6 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 8 5 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g ( 9 7 , 0 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r t a a n e v e n e e n s i n e l e k t r o n i s c h e v o r m m a g w o r d e n g e h o u d e n , d a a r b i j t e b e p a l e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , d i e a l l e o p n a a m l u i d e n , s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i e n v o l g e n s , d e t e k s t v a n A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 7 : O p r o e p i n g v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" 2 7 . 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
2 7 . 2 . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
2 7 . 3 . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a i l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n ,
2 7 . 4 . l n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 8 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t c i e v e r g a d e r i n g . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 4 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e v a l v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
- d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 3 5 : N o t u l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 0 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " 4 0 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
4 0 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 0 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 0 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n , Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 1 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 4 1 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 1 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 1 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 1 . 4 . 0 e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " - d e v o l g e n d e t w e e a r t i k e l s t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 4 4 : T o e p a s s e l i j k r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , o f v o o r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e l d i g e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , z i j n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n B e l g i s c h r e c h t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 4 5 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n . "
4 , V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n N E L I S , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , N i e u w e l e i 4 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : v i j f v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e ? h o u d e i t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g