23/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j f i é t ) é l g i s c T I S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a n 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U l l l l l I I I Y I I I I
* 1 2 0 6 1 7 6 4 *
b e
a
S E S t a
1 1 1
G R I F F I E - : ' i K
V A N K O O P H A N D E L
1 3 M R T 2 0 1 2
D E f V D E r - W O N D E
v r i t t t e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ( - ~ . 0 , 3 S ' - c X A L I
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B R I M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R i e t v e l d e 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 1 0 o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , D A T : e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 . G O G O L E d v i n G i l b e r t P e n n y , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t - w e r p e n ) o p 0 8 / 0 7 / 1 9 6 0 , m e t d e Z w e e d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R i e t v e l d e 7 .
2 . J U N E S C a r i n n e P a u l S i m o n e , g e b o r e n t e U s u m b u r a R u ( B u r u n d i ) o p 1 8 / 0 6 / 1 9 6 3 , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R i e t v e l d e 7 .
3 . M I C H I E L S G u i d o R o g e r L y d i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 4 / 0 7 / 1 9 5 7 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , B e e m d e n d s t r a a t 1 6 .
N a a m : C A B R I M A T
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R i e t v e l d e 7
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e , d i v e r s e a s p e c t e n v a n h e t b e d r i j f s b e h e e r , l n h e t b i j z o n d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f z i j n i n z a k e h e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s i n o p d r a c h t v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n - , h e t f i n a n c i e r e n v a n - , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e e n b e h e e r i n - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n - v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n o n d e r s c h e i d e n a a r d e n d o e l s t e l l i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n - e n d e e l n e m e n a a n c o n f e r e n t i e s , m e e t i n g s , s e m i n a r i e s , p r i v a a t c u r s u s s e n , c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e d r i j f s m a t i g e , b e r o e p s - e n / o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e m o n s t r a t i e s i n a l l e s e c t o r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t - e n e x p o r t e n p r o d u c t i e v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- h e t b e m i d d e l e n e n a d v i s e r e n , o v e r l e g e n c o m m u n i c a t i e o p h e t v l a k v a n i n d i e n s t n e m i n g , u i t w i s s e l i n g , e n u i t d i e n s t t r e d i n g v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s ( i n l o o n d i e n s t o f a l s z e l f s t a n d i g e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r s p r e i d e n e n b e s t e l l e n v a n a l l e p u b l i c a t i e s , a a n k o n d i g i n g e n , e n m a i l i n g s h i e r t o e ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n e e n p a t r i m o n i u m v e r - w e r v e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j z a l a l l e o f e e n d e e l v a n h a a r o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , v a s t e o f m a t e r i e e l v a s t e a c t i v a .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d , d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r e l k e v o r m b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : G O G O L E d v i n , v o o r n o e m d
T o e z i c h t : E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O p d e z u i v e r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g m a g o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
O v e r h e t o v e r i g e z a l b e s c h i k t w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r n i e t b e s l i s s e n t o t u i t k e r e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t I n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r . T e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m d r i e u u r ' s m i d d a g s ( 1 5 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V A N M U L D E R S L i e v e , b e d i e n d e , w o n e n d e t e W e s t m a l l e , O u d e M o l e n s t r a a t 2 9 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n h e d e n e n i n d e t o e k o m s t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r w i j z i g i n g h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j l i ë t i t è T g i ï é l i S t a a t i b 1 á d - / 3 / 6 7 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u : á e n
a a r l i i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g