09/12/2011
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 5 7 1 0 *
1 1 1 i i 1 1 I
I l t e e r e i u R e c h t b a n k
v e g 9 0 p s ` l a l i f i . ; i f f l l ; w f ; r p e n , o p
2 9 K O U 2 0 1 1
7 g ( - 0 - 3 9 8 , 4 9 0
.
~ " = . : : o - _ . "
"
2 0 0 0 A n t w e r p e n
I C e ~ ` ; 1 O P R I C H T I N G
c z e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
" e A n t w e r p e n .
' H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
X 1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n
e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " C A D I X W I J K " .
. c l 2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F P E E T E R S - D E K E E R S M A E K E R " , i n h e t k o r t
" B o u w b e d r i j f P . D . K . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 9 . 7 0 3 . 7 5 6 , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n
i ( D e u m e ) , T w e e m o n t s t r a a t 2 0 2 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r
"
"
G R A A U W M A N S D a n n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0
S c h o t e n , E u g e e n D e B o c k l a a n 8 ;
N 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N I R E T A R D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
e q A n t w e r p e n 0 8 8 2 . 2 8 1 . 0 1 9 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 2 6 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D E L A E T
D a n n y M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 2 6 ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , m e t z e t e l
t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e
r i à
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I B I F A S H I O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 4 . 7 0 3 . 4 2 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r F r a n ç o i s L u c i e n R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i j v e r l e i 5 .
d 1 D 4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 7 t o t 3 0 1 0 6 . H e t 1 S 1 e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . e l
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e
e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g
s : 1 h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n o s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
7 J G C l a ~ ! ç r c b . z . v c r ! ' r . ^ . l £ c c . " . : 1 t a u ï h 0 E r . S r u u y . l e : d v a n j E i . - m i : ' ~ I e n . t e . r e n c i e p f i ' S C . ` C 7 t e " . ,
1 . Z . V ` J E ÿ C . f r z i e r . J c ' - C a r d e ` t c ` ' ~ , k a a m e n n s r , : , t e ; e , ; r ç
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a p o l e o n k a a i 7 b u s 1 2
m o d 1 1 . 1
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t u i t d r u k k e l i j k n i e t b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k e n d :
( a ) g o e d k e u r i n g v a n j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n a m e n d e m e n t e n d a a r b i j ;
( b ) n i e u w e l e n i n g e n / f i n a n c i e r i n g v o o r i n t o t a a l m e e r d a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r b o e k j a a r ;
( c ) v e r h o g i n g i n h e t v e r g o e d i n g s p a k k e t v a n h e t m a n a g e m e n t ;
( d ) t r a n s a c t i e s m e t b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f m e t d e b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
( e ) t r a n s a c t i e s d i e n i e t a l s d a g e l i j k s b e s t u u r t e k w a l i f i c e r e n z i j n ;
( f ) a l l e t r a n s a c t i e s ( a a n v a n g , w i j z i g i n g v o o r w a a r d e n o f p r i j s , b e ë i n d i g i n g ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r h u r i n g v a n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
( g ) b e s c h i k k i n g o v e r o f o v e r d r a c h t v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t a l s d a g e l i j k s b e s t u u r t e k w a l i f i c e r e n z i j n ( i n h e t b i j z o n d e r w o r d e n v o l g e n d e a c t i v a b e d o e l d : d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h u u r r e c h t e n e n l e a s i n g e n d e h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
( h ) i n v e s t e r i n g e n o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e n i g e a n d e r e p e r s o o n e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n i n e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
( i ) e l k v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n m o e t e n w o r d e n o p h e t n i v e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e n i g e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n b e z i t ;
( j ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( k ) c o n t r a c t e n m e t c o n s u l t a n t s e n e x t e r n e a d v i s e u r s ;
( I ) h e t h y p o t h e k e r e n o f b e l a s t e n m e t e e n h y p o t h e c a i r m a n d a a t o f h e t i n p a n d g e v e n v a n e n i g a c t i v a
b e s t a n d d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r
d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 1 . D i r e c t i e c o m i t é :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n r e n u m e r a t i e c o m i t é e n / o f e e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n d e z e c o m i t é s a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e e r v a n e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f w e l d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s :
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t s t e r - h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F P E E T E R S - D E K E E R S M A E K E R " , i n h e t k o r t " B o u w b e d r i j f P . D . K . " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G R A A U W M A N S D a n n y , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t s t e r - h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N I R E T A R D E " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E L A E T D a n n y , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t s t e r - h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C :
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- g e s p e c i a l i s e e r d e c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n , e x p e r t i s e v e r r i c h t i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , z a k e l i j k e
d i e n s t v e r l e n i n g e n a l l e o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e b o u w s e c t o r a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d ;
J ~ - 1 t 0 ; .
r v 3 1 C ï . % . c : "
I z e . :
P d w a ' 4 4 .
{ ~ r e i i 7 . ~ s 1 ~ i
I
~ ,
> - 7
Û ^ : e l a a t s t e b l z . v a n - e J i k E . : K S L - ` c " " : G : N a a m e n h , o e d a n t , C i ! 1 E : C i v a n { ] 8 i n s t r i . F . ^ ' l e n t e r e P . d e . ^ . C ' a r l E . h e i z i j v a n F e r s C : ' 0 r i e ^ 1
o e v o e a d d e r e c t r . s . o e r s o 4 ~ r t e r . a a n z i s r r v a r . o e r z l e n t e v e - t a g e r n v o o r d ° n e r ,
i . f e r a c . : i l 4 z m e n h a n d l e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ ~ _ - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n t w e r p - e n t e k e n b u r e a u i n d e b o u w , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t
~ w . u i t s l u i t e n d h e t o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e m o g e l i j k e s c h e t s e n , t e k e n i n g e n , w e r k t e k e n i n g e n ,
d o c u m e n t e n , m a q u e t t e s , p r e s e n t a t i e d o s s i e r s , f o t o m o n t a g e s , c o m p u t e r v i s u a l i s a t i e a a n g a a n d e d e o n t w i k k e l i n g v a n b o u w k u n d i g e c o n s t r u c t i e s , k u n s t w e r k e n , s t e d e b o u w k u n d i g e e n l a n d s c h a p p e l i j k e o p d r a c h t e n , a l s m e d e d e
c r e a t i e e n s t y l i n g v a n i l l u s t r a t i e t e k e n i n g e n , r e c l a m e e n a u d i o v i s u e l e t o e p a s s i n g e n , d r u k w e r k , a f f i c h a g e s ,
v e r p a k k i n g e n , l o g o ' s , a d v e r t e n t i e s , s t i c k e r s , d i s p l a y s , d i r e c t m a i l , d e z e o p s o m m i n g e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f z i j n d e ;
- o v e r i g e e n g i n e e r i n g - e n c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n , h e t m a k e n v a n o n t w e r p e n e n s i t u a t i e p l a n n e n , d e t e c h n i s c h e a s s i s t e n t i e e n d e t a c h e r i n g o p h e t v l a k v a n p i p i n g , a p p a r a t e n b o u w , m a c h i n e b o u w , l u c h t b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , i n s t r u m e n t a t i e , s t e r k t e b e r e k e n i n g e n , m e e t - e n r e g e l t e c h n i e k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k z a a m h e d e n , s t a a l b o u w e n b o u w k u n d e , b r u g g e n b o u w , w e g e n b o u w , p n e u m a t i e k , m a t r i j z e n b o u w , h y d r a u l i c a , w a r m t e v e r l i e s , E P B , e l e k t r o n i c a , s o f t w a r e e n h a r d w a r e , v e i l i g h e i d , m i l i e u s t u d i e , a l s o o k d e w e r f o p v o l g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n s t a b i l i t e i t s s t u d i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n t h e o r e t i s c h e n p r a k t i j k g e r i c h t w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e a a r d ;
- p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g , t o e z i c h t , w e e f c o n t r o l e s e n e x p e r t i s e s , k o s t e n c a l c u l a t i e s e n b u d g e t b e h e e r , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s ;
- d e v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ( o v e r n a m e ) .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e
ª% s C a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
e 3 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s e c t o r , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d s C
p h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n
G s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n ,
G d
m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n
m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n
e l
v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e
" b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
4 . H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s
e l v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
s C - h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s
o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k
" ~ v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n
b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n
. . - _ . ^ . n
I s e H . i z . v e r L u i l i B . i t l a a r r , B r . h o e d z 7 i r c h F ' . c ' v a n c ~ t P . r e l ' . S ' ~ ~ . c " ' : . ` t E ~ ~ - . ~ G ' , : 1 E
~ e v O e g L ~ ` C i E r e c R t s ° e ; 5 o c r , ' @ { . 5 2 ' x. ' . E ' , v a n _ 8 ' u _ r : a " ; ç i 6 ~ c 1 - " ; ' c . : . " C i ' E i l
r c a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 ~ . ' C ' . : i i â : '
{
I ' "
; '
' ÿ l ~ i A ~ " r n ( , i -
a ' a r . _ _
_ ~ .
0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n o m h u n e v e n t u e e l s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n . V o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 7 . V o o r k o o p r e c h t : E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , a l s m e d e w e r d e e n v o l g r e c h t v o o r z i e n .
1 8 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 9 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S / F O R T I S .
2 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 3 7 A 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
l a a t s t e J 1 z . u i ; c : ~ : c ~ e r } : 0 e d á ' . l G r u : C v a r . ° t ' a 7 1
e - . .
D £ V e e ÿ t c 6 r e c ! ' . Y S ï J c r E z D : ' i t
! i e - ~ r " H a a r n e r i , s n a t e c e r . i n g