CAFINA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAFINA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.159.624

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 26.02.2014 14051-0150-012
17/01/2014
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bastijnstraat 59

2590 Berlaar

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERMINDERING  COORDINATIE

i; STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27/12/2013, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

11 EERSTE BESLISSING

;: De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeven miljoen honderdduizend (7.100.000,00E) om het te herleiden van veertien miljoen driehonderd zevenenzestigduizend achthonderd twintig euro (14.367.820,00 EUR) tot zeven miljoen tweehonderd zevenenzestigduizend achthonderd twintig; euro (7.267.820,00¬ ), door terugbetaling aan de vennoten, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestorte; kapitaal. Er worden geen aandelen vernietigd naar aanleiding van deze vermindering.

21 TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de i, statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichting s- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

BE

iii aula ii II U 1101W

*14018400*

Ondernemingsnr : 0887.159.624

Benaming (voluit): CAF INA

mod 11.1

rij n 1-, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iu

MONITEUFi BEL

'01- 2014

GISCH ST ATSB GRIFFE B~~C~TBAitii~ van .i~;OPi-i.~NÛISI~i~IECI-iELEN

E E E,LEGD

3 0 -12- 2013

nnexes du Moniteur belge

17/01/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

30/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.12.2011, NGL 24.10.2013 13638-0203-012
30/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 24.10.2013 13638-0205-012
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 27.02.2013 13057-0049-012
13/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.12.2011, NGL 08.02.2012 12028-0525-011
20/01/2012
ÿþ Modwond 11.1

LL-gd _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887.159.624

Benaming

(voluit) : CAFINA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bastijnstraat 59-2590 Berlaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2011 werd beslist om Mevrouw Benedicte Gruwez te ontslaan als zaakvoerder. Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

Van Hool Filip

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*izoaoosa*

V' behg

aar

Bel. Staa

NEERCELEGD

0 9 -01- 2012

Gg1FF;~ ,: :;-, , - ti , vari

KOOPi. IANdIGgiffile iviECHEi~EN

23/05/2011
ÿþ11111j!ii,911,311111111

EEHUE.LE D

1 1 -05- 2011

GRIFFIE FNE.C;HTCANiC van

KOOPHANDEL te MECHELEN ------ xrrl cr

IffitexC3' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887.159.624

Benaming

{voluit) : CAFINA

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2590 Berlaar, Bastijnstraat 59

Onderwerp akte : RECHTZETTING

Neerregging van een erratum m.b.t. het verslag inzake de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura

in de bvba "Cafna", met zetei te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 59.

Antwerpen, 10 mei 2011.

Notaris Peter Timmermans

Op de laatste blz. van Luik B versnelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2011
ÿþb

Mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

17 -02- 2011

GRIFFE RECHTBANK van

KOOFHANDIieIIECHELEN



Luik B



*uosaa)a"

11111

Vc behc

aan

Belç Staat

Ondernemingsnr : 0887.159.624

Benaming

(voluit) : Cafina

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bastijnstraat 59 - 2590 Berlaar

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 25 januari 2011 werd beslist Mevrouw Gruwez Benedicte te benoemen als bijkomende zaakvoerder voor onbepaalde duur. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. Dit met ingang van 25 januari 2011.

Van Hool Filip

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

27/01/2011
ÿþOndernemingsnr : 0887.159.624

Benaming

(voluit) : CAFINA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2590 Berlaar, Bastijnstraat 59

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING - COORDINATIE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op vierentwintig december tweeduizend en tien en aangeboden ter registratie;

BLIJKT DAT:

- Omtrent de inbrengen in natura heeft de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten. vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren, te: Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, het verslag opgesteld voorgeschreven: door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Omtrent zelfde inbrengen is door de zaakvoerder tevens een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van de hogergemelde rapporten, waarvan het origineel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.' Ongeacht dat de comparanten minder dan vijftien dagen v66r heden een afschrift hebben ontvangen en kennis' te hebben genomen van deze verslagen, verklaren zij volledig en voldoende ingelicht te zijn omtrent de, voorgenomen kapitaalverhoging en thans met kennis van zaken nagemelde beslissingen te nemen.

" - De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met veertien miljoen driehonderd negenenveertigduizend' tweehonderd twintig (14.349.220,00) euro, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro; op veertien miljoen driehonderd zevenenzestigduizend achthonderd twintig (14.367.820,00) euro, door inbreng van nagemelde aandelen. Er zullen honderd drieënveertigduizend vierhonderd tweeënnegentig (143.492): nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze nieuwe aandelen zijn gelijk aan de bestaande en bieden dezelfde; rechten. Zij zullen deelnemen in de winst vanaf heden.

- De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren, te Zandhoven, vertegenwoordigd door de: heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van' Vennootschappen, heeft een verslag opgesteld betreffende voormelde inbreng en de waardering ervan, de dato' tweeëntwintig december tweeduizend en tien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"6. BESLUIT

De inschrijving in de kapitaalverhoging van de B.V.B.A. 'CAFINA' door inbreng in natura voor een totaal: : bedrag van Euro 14.349.220,00 is samengesteld uit de inbreng van:

011.534 van de naamloze vennootschap 'IMMOROC', voor een bedrag van Euro 9.619.356,00;

01.899 aandelen van de N.V. 'IMMO DE LINDEN' voor een bedrag van Euro 1.967.364,00; 021.250 aandelen van de N.V. 'STUDIE EN BEHEER' voor een bedrag van Euro 2.762.500,00;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering' bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering: leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,; met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De als: tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 143.492 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Aan de inbrenger worden geen andere voordelen toegekend.

Wij willen er tenslotte op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de' rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mai 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

1 ber aë Be

Star *11014793

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

" "

Zandhoven, 20 december 2010.

(getekend)

De Bedrijfsrevisor,

Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren

B.V. o.v.v.e. B.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Dirk ACHTEN."

- De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst

van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecodrdineerde statuten

- verslag van de zaakvoerder

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behou de& aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.12.2010, NGL 21.12.2010 10639-0193-009
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.12.2009, NGL 29.12.2009 09914-0177-009
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.12.2008, NGL 24.12.2008 08870-0115-009

Coordonnées
CAFINA

Adresse
BASTIJNSTRAAT 59 2590 BERLAAR

Code postal : 2590
Localité : BERLAAR
Commune : BERLAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande