CALLEBEEK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CALLEBEEK
Dénomination : CALLEBEEK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.355.531

Publication

20/08/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

1111

tE111.!

Mod Wart! 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van k4"Ophgndâl

Antwerpen

0 8 A0G. 2014

afdelerpen



Ondernemingsnr : 0841.355.531 Benaming

(voluit) : Callebeek (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Tijdens de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2014 werden volgende beslissingen genomen:

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van KVB-Invest BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Kris Van Ballaer, met ingang vanaf heden.

Worden benoemd tot bestuurder, vanaf 30 juni 2014 (sluiting van de jaarvergadering) voor een mandaat

eindigend met de jaarvergadering in 2015:

- NV Vooruitzicht, met de heer Luc Van Maercke als vaste vertegenwoordiger;

- BVBA Colibri Invest, met de heer Luc Van Maercke ais vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 30 juni 2014:

De Raad van Bestuur beslist om conform artikel 17 van de statuten om de NV Vooruitzicht aan te stellen als gedelegeerd bestuurder met de heer Luc Van Maercke als vaste vertegenwoordiger.

Vooruitzicht NV gedelegeerd bestuurder vast vertegenwoordigd door Luc Van Maercke

1-3

L=~ ~,-

Vc behc aan Bel£ Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0541-030
08/12/2011
ÿþ moa 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ve beha aai Bel Staa III

~ ,., .,~~ ~

" e ~~ rec

a _ ° ~.ii ~ ,

~V:-.t'~" " ." ',

t~ f!~º%:;SrrOn,

2 8 Mi QV. 2011 Griffie

:' Ondernemingsnr : Ogç -4

Benaming (voluit) : Callebeek

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 26

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 22 november 2011, blijkt dat

vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "Callebeek".

-ZETEL: 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26; RPR Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel:

-het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren,;;

doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties eni;

'i verrichtingen in de breedste zin;

-de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;

-het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten,j,

bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van=

gemeenschappelijke bestelling en aankoop;

-het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.

Meer bepaald is het doel van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare,

rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voor-:

bereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten van hoge;!

kwaliteit.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële,

roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onreçhtstreeks in verband;;

staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

De vennootschap zal belangen mogen hebben door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op

elke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of:;

aanverwant doel nastreven of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten:

verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

.-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: 61.500 euro, volledig geplaatst en volstort. Het is verdeeld in 1.000 aandelen zonder ver

melding van nominale waarde.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, als volgt:

1. door de nv "ACA PROJECT", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, RPR Antwerpen 0872.355.345, tot beloop van zeshonderd vijftien euro (¬ 615,00), ter vergoeding waarvan tien (10) aandelen; worden toegekend.

2. door de nv "Betacom", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26, RPR Antwerpen:. 0451.032.479, tot beloop van zestigduizend achthonderd vijfentachtig euro (¬ 60.885,00), ter vergoeding, waarvan negenhonderd negentig (990) aandelen worden toegekend.

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 61.500 werd gestort op een bijzondere rekening bij; ING België, en dal de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie: bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

een;.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mud 11.9

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

" De bestuurders warden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum drie (3) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering warden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen

totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt,

" zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de

" algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur.

De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch , Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

` De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen:

" 1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en

afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onder daden van dagelijks bestuur warden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden

" verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van

" bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk of één gedelegeerd bestuurder alleen.

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.

Worden benoemd als eerste bestuurders voor de duur van drie jaar:

1.de bvba "KVB Invest", met zetel 2288 Grobbendonk, De Heide 8, RPR Turnhout 0864.265.545, met als

vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN BALLAER Christel, wonende te 2288 Grobbendonk, De Heide 8.

2.de bvba "ROKUFIN", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46, met als vaste

vertegenwoordiger de heer KOEKLENBERG Erik, wonende te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

-COMMISSARIS: Tot commissaris wordt benoemd voor de duur van drie jaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Antwerpen", met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, RPR Antwerpen 0875.430.443, vast vertegenwoordigd de heer Maarten LINDEMANS, bedrijfsrevisor. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op drieduizend vijfhonderd euro (¬ 3.500,00).

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet i . elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België. De eerste gewone algemene ; vergadering zal gehouden worden in 2013.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het " voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behou ,'en

aán het

Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011

mod 11.1

"

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten. In afwijking hiervan en met uitzondering van de beslissingen te nemen

in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke "

akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten

" nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2012.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST: Het batig saldo dat de resultatenrekening

aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, "

" maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die

" door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ' keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd niet het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het ' netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan: 'SVO-MANAGEMENT-CONSULTANCY' BVBA, met zetel te 9920 Lovendegem, Bosleentje 4, vertegenwoordigd door de heer Steven VAN OOST, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0582-030
07/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

kit I: , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0841.355.531

Benaming

(voluit) : Callebeek

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris

Tijdens de Algemene Vergadering de dato 29 juni 2015 werden volgende beslissingen genomen:

De mandaten van de bestuurders komen allen te vervallen bij de jaarvergadering in 2015.

Worden herbenoemd tot bestuurder, vanaf 29 juni 2015 (sluiting van de jaarvergadering) voor een mandaat

eindigend met de jaarvergadering in 2018:

- NV Vooruitzicht, met de heer Luc Van Maercke als vaste vertegenwoordiger, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26;

- BVBA Colibri Invest, met de heer Luc Van Maercke als vaste vertegenwoordiger, met zetel te 2950 Kapellen, Bosdreef 35;

- BVBA Rokufin, met de heer Erik Koeklenberg als vaste vertegenwoordiger, met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46.

Het mandaat van de commissaris neemt een einde bij de jaarvergadering in 2015.

De jaarvergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris van de vennootschap, zijnde de burgerlijke CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0875.430.443 te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar.

Dit mandaat zal vervallen na afloop van de jaarvergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 vaststelt.

De burgerlijke CVBA VGD Bedrijfsrevisoren duidt de heer Maarten Lindemans aan als vertegenwoordiger.

Vooruitzicht NV

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Luc Van Maercke

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

illiri-11111111111e1111



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 JULI 2015

afdeling Artpaiffle



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CALLEBEEK

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 26 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande