10/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 U ~ 1 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 4 0 6 . 7 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A M B E L
( v e r k o r t ) ;
, m e a 9 r g e i i i g u c e u t e n f n e v a n d e R E C S U : L e m ' . . e r A T b 7 + r n n P m P í r r . D E L ,
0 1 O E C , 2 0 1 4
A N T I T E R P E N i a l u e Z d l . A g ; i ' i r E N T r i O T J T i e n t n u e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 3 2 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B o l s R o n y . D h r B o l s R o n y s f u n g e e r t
e v e n e e n s a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
O p r o e p i n g
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e o p r o e p i n g , e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v o o r k o m e n d e o p d e a g e n d a .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . Z i j n a a n w e z i g d e v e n n o t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
G r o u p E r i b e l 2 5 0 a a n d e l e n
T o t a a l 2 5 0 a a n d e l e n
2 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , z o d o e n d e a a n d e v o o r w a a r d e v a n a a n w e z i g h e i d , z i j n d e 2 / 3 , v o l d a a n i s e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n h o u d e n , e e n 4 / 5 m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n , o m t e z i j n a a n v a a r d .
A g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
5 . B e w a r e n v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 , V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
V e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r e e n v e r s l a g v o o r h a n d e n i s o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B e s p r e k i n g e n e n b e s l u i t e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g , e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 5 w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 0 6 m e t v o l g e n d n u m m e r 0 0 0 3 2 3 8 . D e h o m o l o g a t i e v a n b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t d a t e e r t v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 8 .
D e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t h i j d e b e w e r k i n g e n v a n v e r e f f e n i n g r e e d s h e e f t u i t g e v o e r d e n g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j l e g t z i j n r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n v o o r .
H e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j s l u i t i n g v e r e f f e n i n g w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t k r a c h t e n s b e s c h i k k i n g d e d a t o 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e
v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t : A f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 3 2 .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C u y p e r s b o e k h o u d i n g f i s c a l i t e i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s t e v e r z e k e r e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e G e e l o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
W a a r v a n a k t e i n d e z e n o t u l e n , d e w e l k e n a v o o r l e z i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
G e e l , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4
B o l s R o n y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
n ' b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g