12/10/2012
ÿþ I M o d W o i d 1 1 . 1
~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` s L ~ ~ ~ { ~ 4 i
` ,
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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" i a i s e e e o *
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~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
- 3 o K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 8 8 7 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m b r i d g e W e i g h t P l a n B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n R l j s w i j c k l a a n 1 5 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A ` C a m b r i d g e W e i g h t P l a n B e n e l u x ' , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r R o n a l d G r o e n e w o l d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 9 9 4 H V H o u t e n , K r a t e r m e e r 1 . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w G r e t a D a n s c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K r o k u s p l e i n 1 3 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
W i j b r a n d v a n D e l f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012
ÿþ M o t l W m d 1 5 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r e v a n K o o p h a n d e l L e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
n i i i i i i I I I A i M
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* 1 2 0 2 8 4 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 - c t 2 _ g o 4 q 1
B e n a m i n g
t v o l u 5 t i : C A M B R I D G E W E I G H T P L A N B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 1 5 8 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d . v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m C A M B R I D G E W E I G H T P L A N .
B E N E L U X , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 8 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
1 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C A M B R I D G E W E I G H T P L A N B E N E L U X " , n u m m e r : K a m e r v a n K o o p h a n d e l N e d e r l a n d 3 1 0 4 6 9 4 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 1 0 a p r i l 1 9 9 7 , m e t z e t e l t e 3 8 1 2 S X A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , S i l i c i u m w e g 8 - 1 2 ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P M B H O L D I N G " , n u m m e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l N e d e r l a n d 3 1 0 4 8 4 8 5 , m e t z e t e l t e 3 8 1 2 S X A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , S i l i c i u m w e g 8 - 1 2 ;
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j B N P P A R I B A S
F O R T I S o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 1 6 7 9 8 - 1 9 .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t : d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
6 . B e s t u u r
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t - ' s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
W e r d a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r v A N D E L F T W i j b r a n d .
D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t i n k o p e n e n v e r k o p e n v a n - e n a l s g r o o t h a n d e l h a n d e l e n i n - a l l e ( d i e e t ) p r o d u k t e n e n a n d e r e p r o d u c t e n d i e e e n g o e d e g e z o n d h e i d k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t o n d e r b e g e l e i d i n g f a c i l i t e r e n e n s t i m u l e r e n v a n l i c h a a m s b e w e g i n g v a n m e n s e n m e t o v e r g e w i c h t a l s m e d e d e v e r z o r g i n g v a n w o r k s h o p s o p h e t g e b i e d v a n v o e d i n g , g e d r a g s v e r a n d e r i n g e n l i c h a a m s b e w e g i n g .
- H e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n a a n z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n o p h e t g e b i e d v a n ( d i e e t ) p r o d u c t e n , v o e d i n g , g e d r a g s v e r a n d e r i n g e n e n l i c h a a m s b e w e g i n g ;
- H e t u i t b r e n g e n v a n e e n p e r i o d i e k t i j d s c h r i f t , b o e k e n e n o v e r i g e p r o m o t i e a r t i k e l e n o p h e t g e b i e d v a n ( d i e e t ) p r o d u c t e n , v o e d i n g , g e d r a g s v e r a n d e r i n g e n l i c h a a m s b e w e g i n g .
O p d e s a a i s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ; t i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h t h o k 3 d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
" h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p " m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 5 4 2 , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 B u s 3 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - . s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e " b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l : S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g