, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i v - v - _ s m u l e a l t t e
N e e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n d e
R E M : M A N K V A N K o U r n e u g i . m e
5 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P . w e a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1
b e l a i B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 0 7 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p i n e N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 , 2 3 4 0 B E E R S E
O n d e r w e r p a k t e B e s l u i t e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 3 m e i 2 0 1 4 e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
3 . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 g o e d ,
4 . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 g o e d . E r w e r d b e s l i s t o m g e e n d i v i d e n d u i t t e b e t a l e n .
5 . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t r e m u n e r a t i e v e r s l a g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 g o e d .
6 . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 .
7 . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 1 3 ,
8 , S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n :
a . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . K a t h I e e n D e B r a b a n d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r g o e d . H e t m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h , b e h o u d e n s v e r n i e u w i n g , e e n e i n d e n e m e n n a d e a f l o o p v a n d e A g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r a u d i t d i e n s t e n b e d r a a g t 8 0 . 5 8 5 E U R . D i t b e d r a g i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r ,
b . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n C h r i s t u l f B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t i a n D e w u f f a l s o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r g o e d . H e t m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h , b e h o u d e n s v e r n i e u w i n g , e e n e i n d e n e m e n n a d e a f l o o p v a n d e A g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . C h r i s t u l f B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t i a n , D e w u l f v o l d o e t a a n a l l e c r i t e r i a v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d u s a i s o n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r k a n b e s c h o u w d w o r d e n v o l g e n s d e w e t e n h e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e C h a r t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g o v e r 2 0 1 4 b e d r a a g t 1 2 . 7 5 0 E U R e n w o r d t v o l g e n s d e S t a t u t e n a u t o m a t i s c h v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 E U R o p d e e e r s t e d a g v a n e l k b o e k j a a r .
S t a t u t a i r e o n t s l a g e n :
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n M e v r . R e y n a e r s . M e v r .
R e y n a e r s n a m o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t d e z e b e v o e g d h e d e n .
F . - W , H e m p e i G . K r e k e l
V o o r z i t t e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i - 1 s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e