22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 21.05.2014 14128-0499-017
11/02/2014
ÿþM o d W o f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 3 5 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g 1 v e r b e t e r e n d e a k t e d d . 1 7 1 0 1 1 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e l s t - o p - d e n - B e r g , : o n d e r g e t e k e n d , o p 1 7 J a n u a r i 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t 3 5 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7 , m e t B T W n u m m e r 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c C u y p e r s o p 1 9 a p r i l 2 0 0 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 8 7 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 1 4 0 0 , w a a r i n v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d ' , d e r t i e n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e c r e a t i e v a n : a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w e r d v e r r i c h t d o o r d e h e e r C a n n a e r t s A n d r i e s , z o d a t d e z e 6 8 ; n i e u w e a a n d e l e n a a n h e m w e r d e n t o e b e d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e c h t e r v a s t d a t d e b e r e k e n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n p e r m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r k e e r d w e r d u i t g e v o e r d e n d a t e r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e n d e n g e c r e ë e r d ` t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d a t d e z o g e n a a m d e 6 8 a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r 2 1 0 ` a a n d e l e n , a l l e e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C a n n a e r t s A n d r i e s .
D e h e e r A n d r i e s C a n n a e r t s h e e f t a l d u s i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n e n n e g e n t i g v 6 & d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r m e e r d e r d n i e t t w e e h o n d e r d e n t i e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g / v e r b e t e r e n d e a k t e d d , 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A i j e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013
ÿþ~ k _
~ - - - ~ 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s
( v e r k o r t ) :
1 1 I l
3 1 3 1 9 p p *
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 8 ' 3 3
l > - > ~ i , ~ . ~ r l ~ v i e - )
~ ~ ~ . > 1
K O O P H A N g e t e k r . l C l i l " L E t t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 3 5 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , ; o n d e r g e t e k e n d , o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t e r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a n n a e r t s : A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L o s t r a a t 3 5 , m e t o n d e m e m ï n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7 , m e t ' B T W n u m m e r 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c C u y p e r s o p 1 9 a p r i l 2 0 0 4 , w a a r v a n : d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r : 0 4 0 6 8 7 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 ' j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 4 6 6 5 w e r d g e h o u d e n , w a a r i n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n c o n t a c t e n d o o r d e h e e r C a n n a e r t s A n d r i e s . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t n u m m e r B E 5 5 7 4 5 0 6 4 5 5 1 0 4 4 .
T W E E D E B E S L U I T
C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a i s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e r d e h e e r C a n n a e r t s A n d r i e s t o e g e k e n d h e t z i j a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r C a n n a e r t s L e o e n m e v r o u w L a m b r e c h t s L i l i a n e b e s l u i t e n ` h i e r b i j t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t a i l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ' g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e r a a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f&, b
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 22.04.2013 13092-0010-017
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 23.05.2012 12121-0493-017
17/01/2012
ÿþ4 '
~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 2
N E E R G E L E G D
~
2 9 _ 1 2 - 2 0 1 1
G R i F F I E h E C , O } r i t t r e A N K v a n
. . . , , . , , . . , . ~ .
L . l H _ E V ~
V c b e h c a a n B e k S t a a l
i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 1 4 6 6 5 *
0 5 - 0 1 -
3 E '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 9 2 8 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a n n a e r t s A c c o u n t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B V B A
Z e t e l : L o s t r a a t 3 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . L e o C a n n a e r t s a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . E r w o r d t n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . D h r . D r i e s C a n n a e r t s b l i j f t a l s e n i g e z a a k v o e r d e r a c t i e f .
g e t .
C a n n a e r t s D r i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 09.05.2011 11105-0449-017
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 28.05.2010 10131-0003-017
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 15.05.2009 09144-0287-017
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 02.06.2008 08171-0288-017
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 21.05.2007 07149-0003-017