29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13343-0057-030
18/04/2013
ÿþ M a l w o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 , 2 1 j 1 1 1 1 1 1 i u
0 J A P R . g ~ a D ;
N e e r g e f e g e r r i f f i e v a n d e R e c h Z 3 1 ; v a n r i o o , , , ; e i i e ~ t é t l t t i 4 v e r o e n n p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P C O B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C A P C O B e l g i u m B V B A v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t o p h e r C l o u s e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n C A P C O B e l g i u m B V B A v o o r e e n t e r m i j n v a n o n b e p a a l d e d u u r d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p d e d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r a n k H e l l e m a n s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a ï 1 8 , d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u ï s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p H u l p i a u
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
L e e r e : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
- 1 , o p
G r i f f i e ~ ~ ~ º%~ ~ " 2 0
3 0 1 7 2 3 i i u i m i ~
* 1 *
j
V b e h
a a
B e l S t a f
I 1 1 1 i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n i a a n 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , C a l l e n s , P i r e n n e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
P h i l i p H u l p i a u
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S o r g t % g d t e r g r s f f i t v a n à R a i r d i a i
t : r q i " )
0 9 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
I M O D I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 6 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P C O B E L G I U M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N I N V O E G I N G V A N E E N S T A T U T A I R E R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E V E N N O T E N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 6 0 v a k 1 2 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n , " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n e e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; Ï e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e v e r l i e z e n b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n w a a r o p a p a r i w e r d i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E 4 S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3
2 6 5 0 E d e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.08.2012 12394-0309-031
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11530-0071-030
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.10.2010, NGL 06.05.2011 11106-0109-031
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.12.2009, NGL 16.12.2009 09891-0269-029
18/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M M )
M 9 d W o s d 1 1 . 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p c o B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . C . V . , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
C h r i s t o p h e r C C l o u s e , Z a a k v o e r d e r
0 s M E I 2 Q 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
l u i t i 1 1 , i ~ s ~ 5 0 5 " i g a i
5 ~ X
I b B
v t b a h ( a a r B e r t S t a a l
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2015
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r e e n
0 7 M E I 2 0 1 5 :
a f O i l g 4 n t w e r p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 0 7 1 3
0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 1 3 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 6 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n 2 6 5 0 A n t w e r p e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A v e r p l a a t s t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e g e k e n d o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n d e K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e ! l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s : v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e : n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o t n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r . A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , B 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- M e v r . G o e d e l e V a n d e P l a s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e C o c k e r i l l k a a i 1 8 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
G o e d e l e V a n d e F i a s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .