02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14226-0375-047
02/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14226-0377-077
22/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 09.07.2014 14308-0591-057
13/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 4 1 1 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P S U G E L B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g ( B O R ) 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 3 . 6 4 9 . 1 0 2 , 3 2 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 . 6 4 8 . 3 9 0 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( E U R 2 3 6 . 9 2 1 . 5 5 5 , 3 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 0 1 . 8 0 1 . 3 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - , 1 # 4 R
S T "
1 l - 1 1 - 2 0 1 4
~ ~ : + ~ A N K v a n K O O i ' ' F - i : 1 W ~ E L
A N 7 W 3 = + I P E N , C e f i l e E C F i E L E N
M O N 1 T
2 6
B E L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S U G E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 1 , 2 8 8 0 B O R N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n , a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13337-0187-055
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
G C i l F l r i E . i K O O P H A N D L T a r -
~ - . . ~ . ~ ~ . . - "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S U G E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R I J K S W E G , 1 1 - 2 8 8 0 B O R N E M - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t P a t r i c i a L e l e u , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
j t o e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I ! e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n ' h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n = d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ; V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e ' f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n : e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13278-0251-070
29/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 02.07.2012, NGL 22.08.2012 12449-0002-058
18/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 , 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p s u g e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g l I t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i
2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 , h e t b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r o m 1 2 u u r 1 5 .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r d e
d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 2 u u r 1 5 w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n . "
A r t i k e l 2 7 : v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
M o d W o r d 1 1 . 1
l " 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I ~ F I E p E C H M A N K v a n K O O P H A N D L t é M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 2 7 1 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 02.07.2012, NGL 04.07.2012 12273-0157-061
22/06/2012
ÿþ{ '
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r O l i v i e r V a n H o o r e b e k e e n d e h e e r K e i t h H u t c h i s o n , e l k ; i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e n o e m e n a i s p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 : Z i j z u l l e n d e t i t e l d r a g e n v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' e n z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I 1 1 I I ' t I I 1 1 I ' i I I I I I 1 1 1 I ' i 1 1 1 1 1 I l 1 l l ' i
* i a i i o s o s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S U G E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 1 , 2 8 8 0 B O R N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s 1 o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s 1 h e r r o e p i n g e n d e l e g a t i e v a n m a c h t e n
, U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 4 m e i 2 0 1 2
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 2 1 m e i 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l M o u r i s s e , a l s . b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 1 m e i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r O l i v i e r V a n H o o r e b e k e ; - d e h e e r K e i t h H u t c h i s o n ;
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ;
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n , H a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : ' V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e ' f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d d , 2 5 m e i 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r i M o u r i s s e m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 a l s . , p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 3 1 1 , l N 1 2 0 1 2
G R I F F I E N K v a n
K O O P H A N D E L t ~ l ~ @ E L E N
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C a r l M o u r i s s e ,
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r O l i v i e r V a n H o o r e b e k e e n d e h e e r K e i t h H u t c h i s o n p e r 2 1 m e i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n v o o r , o f v e r e i s t a l s g e v o l g v a n d e a a n p a s s i n g v a n ( i ) d e r e g i s t r a t i e e n / o f i n s c h r i j v i n g v a n d e m e r k e n , p a t e n t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) o m h e t e v e n w e l k a r c h i e f , r e g i s t e r o f a n d e r o f f i c i e e l d o c u m e n t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n N V e n ( i i i ) d e g e b r u i k e l i j k e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r e l d w i j d , D e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n s t r e k k e n z i c h u i t t o t o m h e t e v e n w e l k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o c u m e n t d a t k a n n o d i g z i j n i n d e t o e k o m s t .
5 D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r O l i v i e r V a n H o o r e b e k e e n d e h e e r K e i t h H u t c h i s o n m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 2 . D e z e p e r s o n e n z u l l e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n ;
- e n i g e r e k e n i n g o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
- a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ;
- a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e , m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d ' , e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 2 6 5 6 "
N E E F G E L E G D
~ -
T ~ u
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
E t E G t i f f i ë . h : P " K v a n N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r ; B e n a m i n g 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) C A P S U G E L B E L G I U M
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R I J K S W E G 1 1 , 2 8 8 0 B O R N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r C a r i M o u r i s s e e n d e h e e r G u i d o D r i e s e n m e t o n m i d d e l l i j k e , i n w e r k i n g t r e d i n g t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m , e l k i n d i v i d u e e l
" h a n d e l e n d , d e n o d i g e d o c u m e n t e n v o o r , o f d e d o c u m e n t e n n o d i g a l s g e v o l g v a n d e a a n p a s s i n g v a n ( i ) d e r e g i s t r a t i e e n / o f i n s c h r i j v i n g v a n d e m e r k e n , p a t e n t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , ( i i ) o m h e t e v e n w e l k a r c h i e f , r e g i s t e r o f a n d e r o f f i c i e e l d o c u m e n t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n . N V e n ( i i i ) d e g e b r u i k e l i j k e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r e l d w i j d , t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n s t r e k k e n z i c h u i t t o t o m h e t e v e n w e l k g e l i j k e n d o f v e r w a n t d o c u m e n t d a t k a n n o d i g z i j n i n d e t o e k o m s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g d e h e e r C a r l M o u r i s s e t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e h e e r C a r l M o u r i s s e z a t d e t i t e l d r a g e n v a n ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' e n z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d " v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e . w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME039770
05/09/2011 : ME039770
26/08/2011 : ME039770
22/08/2011 : ME039770
16/08/2011 : ME039770
12/08/2011 : ME039770
23/06/2011 : ME039770
22/07/2010 : ME039770
16/06/2010 : ME039770
05/11/2009 : ME039770
16/04/2015
ÿþi
1 1
i i i
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " "
n - C .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s S ! I h . ' 1 , . .
1
0 3 - g i t -
. . ) E L
f ; i d ~ w ~ ~ , r ~ 4 1 , . - ,
* 1 5 0 5 5 9 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 6 7 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P S U G E L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 1 , 2 8 8 0 B O R N E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 2 5 m a a r t 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J a m e s H . G r e e n e , J r . a l s l i d v a n h e t A d v i e s c o m i t é .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 5 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J o s h u a W e i s e n b e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m J o s h u a W e i s e n b e c k t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t A d v i e s c o m i t é . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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