28/01/2011
ÿþI I 1 I I I I I I l l h I l U l l 1 I I I I I I l I
" 1 1 ~ 1 5 A . ~ "
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 2 0 3
N e e r Q e l e R d f e r o f i e v a n d e R o
v a s » o p i n a i s ! f e A i l e r e T p e c ? , e p
1 8 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
3 9 2 -
B e n a m i n g : " C A R T R A D E I N T E R N A T I O N A L " k o r t w e g ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a k k e r s d r e e f 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , B L I J K T :
T u s s e n 1 / d e h e e r V A N D E R S A N D E ( v a n d e r S A N D E ) M a r t i n u s J o h a n n e s H e n d r i k u s , g e b o r e n t e ' ! S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g w o n e n d e K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f ! 2 e n 2 / d e h e e r D E N H O L L A N D E R O s c a r J o h a n , g e b o r e n t e D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 n o v e m b e r ! ! 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 1 5 9 L D K a a g , J u l i a n a l a a n 6 2 D , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ; ; v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e b e n a m i n g C A R T R A D E I N T E R N A T I O N A L m e t z e t e l t e 2 9 2 0 ' ° K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 2 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j e l k e o p r i c h t e r i n t e k e n d e o p ' v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o f t e w e l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , - ) w a a r n a z i j t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 - ) b e t a a l d e ; e n e l k e o p r i c h t e r m o e t a l d u s n o g . E a f b e t a l e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , - ) .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t w e l k w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ! : r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n h e t b e w i j s ; ; v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , a a n s . o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e t a i l h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a k t i e s e n ! : ` : v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
' ' : - h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
S . H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r , d e l e i d i n g , h e t m a n a g e m e n t e n d e v e r e f f e n i n g v a n a n d e r e : v e n n o o t s c h a p p e n .
C o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n e n h e t g e v e n v a n a l l e r h a n d e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t : : S E b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n i n h e t b i j z o n d e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e ! ; v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e ` : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s , d i e o p t r e d e n : ; a l s c o l l e g e , o f m e t t w e e v a n h e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e d e ' ' v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r b i n d e n .
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s e n t e v e n s b e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d m r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h W m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L M A R , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 2 , b e k e n d o n d e r n u m m e r R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 7 7 . 5 9 5 . 0 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e v o o r n o e m d e h e e r V A N D E R S A N D E M a r t i n u s J o h a n n e s H e n d r i k u s , g e b o r e n t e S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g w o n e n d e K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 2 e n
2 ) d e h e e r O s c a r D E N H O L L A N D E R , v o o r n o e m d , a a n w i e b e i d e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ; E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n ' . w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . B i j v e r e f f e n i n g z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e v o o r w a a r d e t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l u i d e n a l s v o l g t : m i n s t e n s z e v e n d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e E v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e E R a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d . E i k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k T Y S M A N S t e n k a n t o r e v a n E R N S T & Y O U N G , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m e l k a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s t o e k o m s t i g e a k t e n , b i j b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
O p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n k o p i e p a s p o o r t . .
D E N O T A R I S , L U C D E J O N G H ( D s . S K M )
~ V o o r -
r b e h h l d e n
a a h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n e n