11/05/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 5 0 6 6 6 6 8 *
r
M o d W o r d 1 1 . 1
; a a t e g a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e a k t g a l e g c t t e r g r i f f i e v a n
2 8 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i m e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 - L e ' 5 ( . l - / 4 j f
B e n a m i n g J l l 7 - 1
( v o l u i t ) ; C A R E P R O P E R T Y F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A A A P R O P E R T Y F I N A N C E S . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 9 9 W i n d h o f ( K o e r i c h ) ( L u x e m b u r g ) , R u e d ' A r i o n 4 , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A A t i i n a n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 0 1 6 . 8 4 5 R P R T u r n h o u t , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " C A R E P R O P E R T Y F U N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 5 5 b u s 2 4 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N B R E N G 1 N S P E C I E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A A A f i n a n c e " , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A A A P R O P E R T Y F I N A N C E S . A , " , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
w a a r v a n e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H a n d e l e n i n , o p d e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n a l d a n n i e t b e b o u w d e g r o n d e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d i e
d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
b ) H e t o p t r e d e n a l s b o u w h e e r o f a d v i s e u r v a n e e n b o u w h e e r , e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s c o o r d i n a t o r v a n b o u w w e r k e n ( u i t g e z o n d e r d a l s v e i l i g h e i d s c o 5 r d i n a t o r ) i n h e t a l g e m e e n e n v a n d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e - d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n ,
c ) A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e ( o n d e r a n d e r e c a s e s t u d y ) , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ,
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r p r o b l e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n .
d ) O v e r i g e d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n a a n z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t . g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o o r d i n a t i e , , l o g i s t i e k e n m a r k e t i n g . O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e - r i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n - ' n o o t s c h a p p e n , m i t s d e z e e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n d a t g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l s m e d e h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ; a l s m e d e m a g z i j a i l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
g ) D e p r o d u c t i e , d e v e r k o o p e n h e t v e r d e l e n v a n d e e n e r g i e g e p r o d u c e e r d d o o r e n e r g i e p r o j e c t e n ,
D i t a l l e s i n n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n e n v o o r z o v e r d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e s t u u r / c o n t r o l e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s d i e z i j n v e r s c h e n e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d i e a l l e e n o f s a m e n o p e n i g o g e n b l i k m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e b b e n h e t r e c h t o m a l l e e n o f s a m e n a l s g r o e p v a n a a n d e e l - h o u d e r s , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p b a s i s v a n h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s , é é n l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n v e r p l i c h t d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e n t t e k i e z e n . I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r , h e r n e e m t d e z e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s d i e h e m v o o r d r o e g , h e t r e c h t o m e e n n i e u w e l i j s t i n t e d i e n e n . D e v o o r w a a r d e o f d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n t t e w o r d e n b e o o r d e e l d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
O o k i n g e v a l v a n c o b p t a t ï e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n t e k i e z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t i n g e d i e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s d i e d e b e s t u u r d e r v o o r d r o e g e n w i e n s m a n d a a t v a c a n t i s g e w o r d e n ,
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s g e r e c h t i g d z i j n o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w a n n e e r z i j g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n v a n h u n v o o r d r a c h t r e c h t , d i e n t d e d o o r h e n v o o r g e s t e l d e e n o n d e r t e k e n d e l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d . I n g e v a l v a n o n e n i g h e i d o v e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e l i j s t e n i n d i e n i n g v a n a p a r t e l i j s t e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s , z a l d e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e k i e z e n u i t d e l i j s t o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r / o p r i c h t e r d i e a l s d a n d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s g e r e c h t i g d z i j n o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n e r w o r d t d o c r h e n g e e n o f g e e n g e l d i g e l i j s t i n g e d i e n d ,
d a n k a n d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t u u r d e r s v r i j k i e z e n . D e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s b e h o u d e n a l s d a n e v e n w e l
s t e e d s h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j , m i t s z i j s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r
t e v e r z o e k e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o p d e a g e n d a h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e e n d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n w i e d e m e e r d e r h e i d t e k i e z e n i s u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u - d e r s / o p r i c h t e r s u i t d e d o o r h e n g e l d i g i n g e d i e n d e l i j s t a l s h o g e r g e z e g d .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ; h i j k a n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n d e v o o r z i t t e r o p e e n v e r g a d e r i n g v e r h i n d e r d i s o f b i j g e b r e k e a a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r o p d i e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e s g e v a l l e n d z a l , i n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i - g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n . W a n n e e r e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / o p r i c h t e r s a l s h o g e r g e z e g d , d a n d i e n t d e v o o r z i t t e r v e r p l i c h t t e w o r d e n g e k o z e n u i t d e z e b e s t u u r d e r s e n w o r d t b i j z i j n o n t s t e n t e n i s d e f u n c t i e v a n v o o r z i t - t e r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r - d e r v a n d e z e b e s t u u r d e r s .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , n a a s t d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g .
E v e n e e n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
V a n d e v a s t g e s t e l d e e n m e e g e d e e l d e a g e n d a k a n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n m i t s a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j a l l e n i n s t e m m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ; e e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n d e z e c o m i t é s a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e e r v a n e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w a r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n e e n n i e t - b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e - n e n o n d e r d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n
v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n . d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l s o o k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d , o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i - g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r ;
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V e r d e l i n g w i n s t / r e s e r v e s ;
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g - s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L i q u i d a t i e b o n u s :
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
S l o t e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e n h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n l o o p t v a n a f h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z e f g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 6 .
2 . D e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e , e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n o p é é n .
T o t d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y &