23/05/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e S t a ;
1 4 1 0 5
, R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 M E I 2 0 1 4
a t d e l i q u f r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 , 2 1 0 0 D e u m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 3 m a a r t 2 0 1 4
" B E S L I S T , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 2 7 S c h e l l e B r a n d e k e n s w e g
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
C a r e S o l u t i o n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i i - ~ ~ f ~ ~ D l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 0 1 4
a e t l i t l n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 9 - 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 6 J U N I 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- P e t e r L a m b r e c h t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 ,
2 . N E E M T K E N N I S v a n d e n a a m w i j z i g i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r , P e t e r L a m b r e c h t s B V B A n a a r O r c h e p B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , R P R ( A n t w e r p e n ) 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I . J ! ! 1 1 . 1 6 1 , 1 1 J 1 4 1 1 , 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 A U 6 , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 9 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 " N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n :
- O r c h e p B V B A ( v o o r h e e n g e n o e m d P e t e r L a m b r e c h t s B V B A ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o e k o e k s d r e e f 3 , 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , R P R ( A n t w e r p e n ) 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e K o e k o e k s d r e e f 3 , 2 9 8 0 M a l l e Z o e r s e l . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O r c h e p B V B A ( v o o r h e e n g e n o e m d P e t e r L a m b r e c h t s B V B A ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013
ÿþm e
M o d W a n d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i i a n k
v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 A U B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 j u n i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
B E V E S T I G T , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 , d e b e n o e m i n g v a n L i g h t c u b e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 H o u w a a r t , R o e s s e l b e r g 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 3 . 2 6 3 . 2 5 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V i a e n e , w o n e n d e t e 3 3 9 0 H o u w a a r t , R o e s s e l b e r g 4 1 . H e t m a n d a a t v a n L i g h t c u b e B V B A w o r d t t o e g e s t a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n :
, - C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e ,
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 2 3 6 . 8 8 0 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 ;
- U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 ;
- V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 6 0 P a t t e s , P l a c e d e P a t t e s 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e , K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c P i r s o n , w o n e n d e t e 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o t t e s 1 7 .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0195-036
30/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N O V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
A n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 8 1 3 1 *
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v a n t ( o o p h a n i l e ! t e A n t w e r p e n
a ~ 1 ~ ~ ~ i o n " t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ t ' 1 A a R t 2 0 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r r f f i e l , : ~ ~ r i n . ~ _
v a n K o o n ~ e ~ ~ ~ . ~ r l ~ , ~ ~ ~ ~
A h u n a l t e A r r t ; , e r p e n , o p
G r i f f i e
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V r E i
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B e l l
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 1 1 2 1 1 2 , v a n d e N V l e D o m a i n e d e l a F a l i z e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h â t e a u d e l a F a l i z e , L a F a l i z e 1 , 5 0 8 0 L a B r u y è r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r é d é r i c d e M é v i u s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 / 1 2 / 1 2 , v a n d h r . L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k V a n k o e p h E l t i d ê 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j i l l j 1 . 1 7 1 1 1 4 A r i l v r è r d è A 1
2 6 i d , 2 0 f i " 5
a f d è l i n 9 A r e è t r i è r " i
G n # # i e ° .
b s N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 9 - 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 5 J A N U A R I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P a t t e s 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D o o m i k ) 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c P i r s o n , w o n e n d e t e 7 7 6 0 P o t t e s , P l a c e d e P o t t e s 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n C . C h a l t i n S o l u t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 6 1 . 7 1 0 . 7 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i n e C h a l t i n , w o n e n d e t e 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , l e s s t r a a t 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p H e t m a n d a a t v a n C . C h a l t i n S o l u t i o n s w o r d t t o e g e s t a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012
ÿþ ~ ~ . ~ ~ . . _ . t " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C A R E S O L U T I O N S
I I I I I I I I I I . Ï 2 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i h e r g t l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I o e k ó a r s i d a n K a a p l 4 a a d d P a A n t w e r p e n , N
G r i f f i e I 0 J U L I 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 - B - 2 1 0 0 D e u r n e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E N O E M T C o g N o e s i s B V B A , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) m e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 1 0 6 1 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n C o g N o e s i s B V B A o m d e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n C o g N o e s i s B V B A .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 3 .
B E N O E M T U g e m a n B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) m e t n u m m e r 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 6 / 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n U g e m a n B V B A o m d e h e e r G e e r t U y t t e r s c h a u t , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n U g e m a n B V B A .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 3 .
B E N O E M T V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e P l a c e d e s P o t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P o t t e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( T o u r n a i ) m e t n u m m e r 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 6 / 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n V e r t o C o n s u l t i n g B V B A o m d e h e e r L u c P i r s o n , g e d o m i c i l i e e r d t e P l a c e d e s P o t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P o t t e s a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n V e r t o C o n s u l t i n g B V B A .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
" " V o o r - b a u d e n a h e t B e i s c h i e l S t a a t s b l a d
/ 4
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 ,
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 12.07.2012 12296-0461-035
10/04/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n c i e l Z e c i i l b e
v a n 1 { a n p h a n d e 1 t e ; ~ , i e i ~ r p e n , O P
- - -
G r i f f i e
1 1 1 M 1 1 1
b e i Z
a i i i
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 5 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ! b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 7 m a a r t 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
H e t m a n d a a t v a n A r m o n e a N V w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
2 , N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 7 m a a r t 2 0 1 2 D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
1 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A S A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 14.07.2011 11284-0246-040
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.07.2010 10367-0587-041
04/05/2009 : AN345639
27/04/2009 : AN345639
14/04/2008 : AN345639
12/09/2007 : AN345639
03/05/2007 : AN345639
03/05/2007 : AN345639
04/05/2006 : AN345639
10/02/2006 : AN345639
02/05/2005 : AN345639
06/05/2004 : AN345639
13/08/2015
ÿþ . - ~ a , ~ ~ M o d w o r d 1 1 . 1
~ ! r n x i ; t l ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 I 1 1 , t 1 . ) ! 1 1 , 1 : ) 1 0 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 1 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 2 1 . 1 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a n d e k e n s w e g 9 - 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 6 J U N I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v o n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2003 : AN345639
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0237-040