14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 07.08.2014 14412-0323-039
28/11/2014
ÿþ r n « t w ° r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o [ b e h o t a a n i B e l g i S t a a t s
1 1 1 1 u ~ ~ i ~ m ~ ~ Q ~ w ~ u u n w
> 1 9 2 1 9 2 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p N O V . 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e @ V u l p i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 , K e n n i s n a m e e i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b r u g e r l i j k e c v b a M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e t e n e i n d e g e k o m e n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
3 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 04.07.2013 13275-0126-039
12/04/2013
ÿþ M o d W a e d 1 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
I J 1 1 I i ~ ~ n ~ u i u ~ ~ u m ~ i n
1 3 5 7 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e @ V u l p i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s D e w a e l e ( b e d r i j f s r e v i s o r ; z a a k v o e r d e r ) , b e k r a c h t i g d . D e c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , m . n . 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . D e b e n o e m i n g e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r C a r e @ V u l p i a N V ,
V u l p i a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
t k O r e b e ~ ~ ~ . x ~ v r 7 r ' e n a c i i e c i d V U S l k o p h a n a a A n â m r p o n , o p
G r i f f i e 3 3 A P R , 2 8 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 D E C . 2 D 1 2
L u i k B
s l o w
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R E @ V U L P I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v e n n o o t s c h a p - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - m a c h t i g i n g - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l
? ; 2 0 1 2 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R E @ V U L P I A " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
ï i L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9 , R P R A n t w e r p e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n b e g r i p v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n d e t e w i j z i g e n r e c h t s v o r m w o r d t t o e g e l i c h t , d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t h u i d i g e a k t e ,
P u n t 2 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g o p q e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V e r k l a r i n g e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t a a n d e a k t e g e h e c h t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m ( C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ) , m e t n a v o l g e n d b e s l u i t ,
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n C a r e @ V u l p i a N V g e c o n t r o l e e r d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W . V e n n . h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e e n r e o r g a n i s a t i e p l a n o p g e m a a k t d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e l a t e n . D e a a n s l u i t e n d a a n d e z e o m v o r m i n g g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e m t o v e r e e n m e t d e g e w e n s t e v e r s t e r k i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
í 3 O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b ï j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i i . i
ýÿ
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 7 . 1 7 0 , 2 7 E U R i s 5 4 , 8 2 9 , 7 3 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 E U R i s g r o t e r a a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E U R v o o r h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n C V B A . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o n t v a n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d v e r s l a g v o r m t é é n g e h e e l m e t h u i d i g e a k t e ,
P u n t 3 : B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e e V u l p i a " , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . V a s t s t e l l i n g d a t a a n a l l e g e l d i g h e i d s v e r e i s t e n t o t o m z e t t i n g i n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s v o l d a a n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t m i n i m u m a a n t a l v e n n o t e n v a n 3 ) e n b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m o m t e z e t t e n i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s b e n a m i n g " C a r e @ V u l p i a " .
D e z e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " , v o o r m e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n v o o r n o e m d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n c o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e d a t u m v a n o m z e t t i n g ( m e t n a m e 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) g e d a a n w e r d e n d o o r v o o r m e l d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v c o r d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g ( i n g e v o l g e w e t t e l i j k o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n ) , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n v o o r z e g d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n ( é é n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h i e r n a z a l w o r d e n g e n o m e n ) .
D e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " v o o r n o e m d , z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
H e t v a s t k a p i t a a l v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " i s g e l i j k a a n h e t k a p i t a a l v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " v ô ô r d e o m z e t t i n g , m e t n a m e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j d e o m z e t t i n g n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m w o r d t h e t t o t a a l a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n n i e t g e w i j z i g d e n b l i j f t v o o r z e g d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l e v e n e e n s b e h o u d e n , n a m e l i j k e l k 1 I 1 2 4 s t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l . E l k e a a n d e e l h o u d e r b e h o u d t o o k h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n , d i e o p n a a m z u l l e n z i j n .
A l d u s z a l h e t v a s t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 2 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
- d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e : h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) a a n d e l e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " : é é n ( 1 ) a a n d e e l
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " : é é n ( 1 ) a a n d e e l .
P u n t 4 : B e s l i s s i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 8 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t n a m e e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ( o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K e n n i s n a m e v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 4 3 8 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R e a l E s t a t e " , t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 8 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t n a m e e e n v e r h o g i n g v a n h e t v a s t k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a b e s p r e k i n g b e s l i s s i n g o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ 7
m o d 1 1 . 1
P u n t 6 : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n g e l d e n v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n q m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ( w a a r d o o r h e t v a s t k a p i t a a l e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ) . V a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a R a e l E s t a t e " , v a n h e t b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e h o u d e n o p n a a m v a n d e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e r h a l v e w e r d v e r w e z e n l i j k t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r d o o r h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r i n g d a t a a n d e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l s t o r t i n g e n d e p l a a t s i n g v a n d e a a n d e l e n i s v o l d a a n .
P u n t 6 : K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n . K e n n i s n a m e v a n e n b e r a a d s l a g i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v o o r s t e l v a n t e k s t v a n d e a a n g e p a s t e s t a t u t e n .
P u n t 7 : B e s l i s s i n g t o t h e t a a n n e m e n v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , o p s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e
o m z e t t i n g o n t s t a n e C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r e @ V u l p i a " , n a d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , a l s v o l g t ( w a a r b i j h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o n g e w i j z i g d b l i j f t ) :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 , R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s " C a r e @ V u l p i a " .
A R T I K E L 2 , Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i ! b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n a l s d o e l :
" H e t o p e r a t i o n e e l u i t b a t e n v a n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r i n h e t a l g e m e e n , m e t d e d a a r a a n g e k o p p e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k h e t o n d e r s t e u n e n v a n d e r g e l i j k e i n i t i a t i e v e n .
" H e t u i t b a t e n v a n w o o n z o r g c e n t r a , a s s i s t e n t i e w o n i n g e n , c e n t r a v o o r k i n d e r o p v a n g , c e n t r a v o o r g e z i n s v a k a n t i e s , h o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n e n f a m i l i e p e n s i o n s , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n s p i j s h u i z e n e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , e n d i t s t e e d s i n h e t k a d e r v a n e e n o m v a t t e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n g e r i c h t o p k w a l i t a t i e v e z o r g i n h e t a l g e m e e n .
" H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n w e l z i j n e n g e z o n d h e i d .
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
" K w a l i t e i t s m a n a g e m e n t , m e e r b e p a a l d h e t o p m a k e n v a n k w a l i t e i t s h a n d b o e k e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n p r o c e d u r e s , h e t c o o r d i n e r e n e n a d v i s e r e n v a n v e r b e t e r t e a m s , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n t o t k w a l i t e i t s c o 6 r d i n a t o r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , m a k e l a a r d i j e n c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n , o n d e r a n d e r e a r t i k e l e n e n m a r k e t i n g t o o l s , d i e w o r d e n g e b r u i k t o f k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t i n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n I C T a d v i e s , m e e r b e p a a l d . h e t v e r s t r e k k e n v a n s o f t w a r e a d v i e s , n e t w e r k e n h a r d w a r e a d v i e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a u d i t e n a d v i e s v o o r a f g a a n d a a n e e n a a n k o o p , m e e r b e p a a l d h e t o p v r a g e n v a n a l g e m e n e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e , o p e r a t i o n e l e g e g e v e n s , m a r k t g e g e v e n s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
m 4 d 1 1 . 1
a r c h i t e c t o n i s c h e e l e m e n t e n , t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
" C o n c e p t o n t w i k k e l i n g , m e e r b e p a a l d h e t b e g e l e i d e n v a n n i e u w e p r o j e c t e n .
" H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , e n a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n . D e z e o m v a t t e n o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s , s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s e n a n d e r e d i v e r s e a a n n e m i n g s w e r k e n .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n c o n g r e s s e n .
" H e t g r o e p e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n k o p e n .
" C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
H O O F D S T U K I L K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
5 . 1 . A l g e m e e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
5 . 2 . V a s t , g e d e e l t e
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t v a s t g e d e e l t e k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . 3 . V e r a n d e r l i j k g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , k a n v a r i ë r e n t e n g e v o l g e v a n b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n . V e r r i c h t i n g e n o p h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b e u r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d .
A R T I K E L 6 . D E A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
A R T I K E L 7 . V O R M V A N D E A A N D E L E N
7 . 1 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r ,
7 . 2 . O n d e e l b a a r h e i d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s C h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d a t g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t . A R T I K E L 8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i s n i e t v r i j e n k a n s l e c h t s g e b e u r e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 9 . O B L I G A T I E S
D e C V B A k a n a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r b e p a a l t d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e e n r e g e l t d e s g e v a l l e n d o o k d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s .
H O O F D S T U K I I I . V E N N O T E N
A R T I K E L 1 0 . D E V E N N O T E N
K u n n e n u i t s l u i t e n d v e n n o t e n z i j n : d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r a l s v e n n o o t a a n v a a r d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m o v e r d e a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g v a n v e n n o t e n t e b e s l i s s e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l e n z o n d e r z i j n b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n . D e b e t r o k k e n e k a n t e g e n d i t b e s l u i t n i e t o p k o m e n .
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r . D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d I n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 1 , E I N D E V A N H E T L I D M A A T S C H A P
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
a ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
e ) o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 1 2 . R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
1 2 . 1 . A a n d e l e n r e g i s t e r e n v e r m e l d i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t - n a t u u r l i j k p e r s o o n e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , v o r m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n e l k e v e n n o o t -
r e c h t s p e r s o o n ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e c a t e g o r i e , d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e
i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 ° d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n
a a n d e l e n e n v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
1 2 . 2 . P r o c e d u r e
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e
d o c u m e n t e n .
Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
D e z e c e r t i f i c a t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r
v a n a a n d e l e n .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a s t d e n a a m v a n d e
u i t t r e d e n d e v e n n o o t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L 1 3 . U I T T R E D I N G O F T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n
o m e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n , E e n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g
t i j d e n s d e l a a t s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t p a s u i t w e r k i n g i n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n z o v e r r e z e :
- w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r , d i e g e g r o n d e
r e d e n e n m o e t k u n n e n a a n h a l e n o m d e w e i g e r i n g t o t u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g t e w e i g e r e n o f u i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
s t e l l e n ( b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d i n d i e n d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g d e v e n n o o t s c h a p i n l i q u i d i t e i t s p r o b l e m e n z o u k u n n e n b r e n g e n ) ;
- n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t n e t t o - a c t i e f t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
A R T I K E L 1 4 . U I T S L U I T I N G V A N V E N N O T E N .
1 4 . 1 . A l g e m e e n
l e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n w o r d e n .
1 4 . 2 . P r o c e d u r e
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g . D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l a a n d e e n i g e b e s t u u r d e r . A l s h i j e r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
A R T I K E L 1 5 . T E R U G B E T A L I N G V A N A A N D E L E N
D e v e n n o o t d i e u i t t r e d e n d o f u i t g e s l o t e n i s o f z i j n a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k h e e f t t e r u g g e n o m e n , h e e f t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t i n b e g r i p v a n h e t e v e n r e d i g a a n d e e l i n d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b e h a l v e i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n .
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s t o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
D e b e t a l i n g z a l b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p l a a t s v i n d e n I n g e l d .
A R T I K E L 1 6 . I N N I N G V A N D E T E G E N W A A R D E V A N D E A A N D E L E N i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 1 5 b e p a a l d , D e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
A R T I K E L 1 7 . A A N S P R A K E L I J K H E I D V A N D E V E N N O T E N
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
U i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , e v e n a l s d e r e c h t s o p v o l g e r s v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t b l i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e v i j f j a a r p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n t o t o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t o v e r l i j d e n / d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s v i n d t .
D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g w a a r v o o r d e b e t r o k k e n e a l s v e n n o o t h a d i n g e s c h r e v e n .
A R T I K E L 1 8 . R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
H O O F D S T U K I V . B E S T U U R
A R T I K E L 1 9 . B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 9 . 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r . I n g e v a l m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e , r a a d v a n b e s t u u r g e n o e m d . D e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
1 9 . 2 . R e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A R T I K E L 2 0 . S T A T U U T V A N D E B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 0 . 9 . D u u r
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t ,
z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r m a g o v e r s c h r i j d e n .
2 0 . 2 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e
p r e s t a t i e s , d a n m a g h i e r v o o r e e n v e r l o n i n g t o e g e k e n d w a r d e n .
2 0 . 3 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 0 . 4 . H e r k i e s b a a r h e i d
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r ,
2 0 . 5 . O n t s l a g o f o v e r l i e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r
I n g e v a l v a n o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n a f w a c h t i n g v a n d e
b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o o r l o p i g e
p l a a t s v e r v a n g e r b e n o e m e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e
b i j e e n k o m s t a l d a n n i e t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A R T I K E L 2 1 . R A A D V A N B E S T U U R
D i t a r t i k e l i s e n k e l v a n t o e p a s s i n g z o e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s ,
2 1 . 1 . V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r ,
2 1 . 2 . O p r o e p i n g e n b i j e e n k o m s t
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t
o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n
o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v á á r
d e v e r g a d e r i n g .
2 9 . 3 . S t e m m i n g
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r e r
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
2 9 . 4 . V o l m a c h t e n
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n
k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t
B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e
v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r l i d
v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s t w e e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e
v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r .
2 1 . 5 . N o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 2 2 . B E V O E G D H E D E N
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n
b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n ,
b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
A R T I K E L 2 3 , B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r
d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n
d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s ,
A R T I K E L 2 4 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l ( i n g e v a l m e e r d e r e b e s t u u r d e r s w e r d e n
b e n o e m d ) d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 2 5 . C O N T R O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 5 . 1 . C o m m i s s a r i s
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
2 5 , 2 . I n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n b e n o e m d w o r d e n , o e f e n e n z i j h u n t a a k u i t i n c o l l e g e .
Z i j m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e t a a k u i t o e f e n e n n o c h e n i g e a n d e r e o p d r a c h t o f m a n d a a t a a n v a a r d e n . D e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o e f e n e n h u n f u n c t i e k o s t e l o o s u i t ,
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t o f d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 6 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
2 6 . 1 . A l g e m e e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n , H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n , m i t s d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n z i j n n a g e l e e f d .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
2 6 . 2 . S t e m r e c h t
E l k e v e n n o o t b e k o m t é é n s t e m p e r a a n d e e l .
A R T I K E L 2 7 . O P R O E P I N G
2 7 . 1 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e u i t n o d i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , g e s c h i e d t u i t e r l i j k v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n :
- e e n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , d i e h u n g e g e v e n s d a a r t o e h e b b e n b e z o r g d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n s c h r i j v e n p e r g e w o n e p o s t a a n d e v e n n o t e n , d i e g e e n g e g e v e n s v o o r e l e k t r o n i s c h b e r i c h t h e b b e n b e z o r g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m l e u , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
2 7 . 2 . B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r o p g e r o e p e n , e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h u n b e z i t , o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
2 7 . 3 . V e r l o o p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n , d a n w e l d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r . I n g e v a l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r w o r d t d e l e e f t i j d v a n z i j n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s L h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s t ; h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e e n - s t e m o p n e m e r a a n .
A R T I K E L 2 8 . V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
A R T I K E L 2 9 , S T E M M I N G
2 9 . 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j f t . I n d i e g e v a l l e n d i e n e n d e z e v o o r w a a r d e n o p d e z e l f d e w i j z e t e w o r d e n n a g e l e e f d , m a a r m e t u i t s l u i t i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i e n e r s o o r t e n a a n d e l e n z i j n .
2 9 . 2 . A l g e m e e n
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t , t e n z i j i n g e v a l v a n s t e m m i n g o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n w e l k g e v a l o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s t e g e n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n ; g e e f t d e z e n o g g e e n v e r e i s t e m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d h e t a n d e r s b e s l i s t .
i n a l l e p r o b l e e m g e v a l l e n o m t r e n t d e s t e m m i n g e n , n i e t b i j d e s t a t u t e n v o o r z i e n , b e s l i s t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 0 . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . A R T I K E L 3 1 . N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r g e t e k e n d .
H O O F D S T U K V I . B A L A N S & W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 2 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L 3 3 . J A A R R E K E N I N G
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d ,
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A R T I K E L 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l o p v o o r s t e l v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s P h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 3 5 . R I S T O R N O
D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
H O O F D S T U K V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 6 . V E R E F F E N I N G
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 7 , S L O T A F R E K E N I N G
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o e e n v o o r s t e l d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z e l f o v e r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l b e s l i s s e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H O O F D S T U K V I I I . D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L 3 8 . H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n w e l d e e n i g e b e s t u u r d e r m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
A R T I K E L 3 9 . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
l e d e r e v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a i l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n b e z o r g d w o r d e n .
A R T I K E L 4 0 . A L G E M E N E B E P A L I N G
V o o r a l h e t g e e n i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s g e r e g e l d , i s d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e z e s t a t u t e n , n o c h h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k u n n e n a f w i j k e n v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
P u n t 8 : B e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , d e h e e r M a t h e u s A r i t s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V u l p i a " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , C u r a l i a o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o M a t t e l a e r . V a s t s t e l l i n g d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " v ó ó r h a a r o m z e t t i n g i n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e l d e : - d e h e e r V A N M O E R Z E K E L u c i v a n n e , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 0 j u n i 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 6 . 1 0 - 0 8 5 . 6 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 1 2 - 0 0 3 9 1 0 1 - 4 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M e r t e n s E v y , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 .
- d e h e e r M a t h e u s A r i t s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 3 ) , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 0 9 0 8 2 2 3 1 3 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V U L P i A " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i j k u i t s t r a a t 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 - R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ,
- O n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g " C u r a l i a " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r c h i m e d e s s t r a a t 6 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 2 9 0 . 1 4 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o M a t t e l a e r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g i n g v a n d e z e l o p e n d e m a n d a t e n , z o d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p " C a r e @ V u l p i a " o p d e z e l f d e w i j z e b l i j f t s a m e n g e s t e l d .
P u n t 9 : B e s l i s s j n q t o t m a c h t i g i n g v a n e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n b i i g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a i l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i i z i g i n q v a n i n s c h r i j v i n g i n K B O ) .
B e s l i s s i n g o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e m a c h t i g e n e n h e m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , t o t n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e ( m e t i n b e g r i p v a n d e b i j g e v o e g d e v e r s l a g e n ) , t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n K B O ) . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 . 1
L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L o r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
I 1 1 1 1 ( 1 I I I I 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z s ~ z a e 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R E @ V U L P I A
g o u r d e ' r t 4 ~ , - t r i ~ ~ , . : ~ : < o ~ t ~ i ~ , ~
v o n l ~ o o p h o r r ~ ~ . 1 ~ r r f b a n h
~ 5 1 ~ t l t 4 Q 0 , 0 o p
G r i f f i e 7 ( 1 1 1 1 M 7 / 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K A L M T I - I O U T
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r
A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ;
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C A R E ~ @ V U L P I A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 ,
v o l g e n d e b e s l i i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z o a l s
o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j ,
v o o r n a m e l i j k ( m a a r n i e t u i t s l u i t e n d ) h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t d o e l w o r d t a a n g e p a s t e n d e b e p a l i n g e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " C A R E @ V U i . P I A " .
Z E T E L :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n a l s d o e l :
" H e t o p e r a t i o n e e l u i t b a t e n v a n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r i n h e t a l g e m e e n , m e t d e d a a r a a n g e k o p p e l d e d i e n s t v e r l e n i n g , a l s o o k h e t o n d e r s t e u n e n v a n d e r g e l i j k e i n i t i a t i e v e n .
" H e t u i t b a t e n v a n w o o n z o r g c e n t r a , a s s i s t e n t i e w o n i n g e n , c e n t r a v o o r k i n d e r o p v a n g , c e n t r a v o o r : g e z i n s v a k a n t i e s , h o t e l s , I o g e m e n t s h u i z e n e n f a m i l i e p e n s i o n s , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n s A l s h u i z e n e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , e n d i t s t e e d s i n h e t k a d e r v a n e e n o m v a t t e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n g e r i c h t o p k w a l i t a t i e v e z o r g i n h e t a l g e m e e n .
" H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n ; w e l z i j n e n g e z o n d h e i d .
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t , ; h e t b e d r i j f s b e h e e r , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f i : o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
" K w a l i t e i t s m a n a g e m e n t , m e e r b e p a a l d h e t o p m a k e n v a n k w a l i t e i t s h a n d b o e k e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n : . w o r k s h o p s , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n p r o c e d u r e s , h e t c o ö r d i n e r e n e n a d v i s e r e n v a n v e r b e t e r t e a m s , h e t g e v e n . ; v a n o p l e i d i n g e n t o t k w a l i t e i t s c o 0 r d i n a t o r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , m a k e l a a r d i j e n c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n . g o e d e r e n , o n d e r a n d e r e a r t i k e l e n e n m a r k e t i n g t o o l s , d i e w o r d e n g e b r u i k t o f k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t i n i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s - e n g e z o n d h e i d s s e c t o r .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n I C T a d v i e s , m e e r b e p a a l d : h e t v e r s t r e k k e n v a n s o f t w a r e a d v i e s , n e t w e r k h a r d w a r e a d v i e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N c i o r -
~ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a u d i t e n a d v i e s v o o r a f g a a n d a a r s e e n a a n k o o p , m e e r b e p a a l d h e t o p v r a g e n v a n a l g e m e n e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e , o p e r a t i o n e l e g e g e v e n s , m a r k t g e g e v e n s , a r c h i t e c t o n i s c h e e l e m e n t e n , t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
" C o n c e p t o n t w i k k e l i n g , m e e r b e p a a l d h e t b e g e l e i d e n v a n n i e u w e p r o j e c t e n .
" H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t l e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o l i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , e n a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n . D e z e o m v a t t e n o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s , s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s e n a n d e r e d i v e r s e a a n n e m i n g s w e r k e n .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n c o n g r e s s e n .
" H e t g r o e p e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n k o p e n .
" C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e t v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e i n t e r p r e t e e r d .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V E R M I N D E R I N G :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o r m e n e n d e v o o r w a a r d e n , v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d ,
T o e g e s t a a n k a p i t a a l :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) E U R O .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f v a n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j k a n e c h t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f ( 5 ) j a a r e n d i t b i j b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s v i e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n d u u r d i e v i e r j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n k a n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n e n / o f v a n s p e c i a l e o p d r a c h t e n o f t a k e n , a a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t b i j d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o e k t
i n h e t g e v a l d a t e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f d o o r w e l k e a n d e r e r e d e n d a n o o k h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t t i j d e l i j k z e l f i e m a n d t e k i e z e n , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o f d e v e r k i e z i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V O O R Z I T T E R S C H A P :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o o r z i t t e r a a n ,
V E R G A D E R I N G E N :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 B . W t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d g e m o t i v e e r d i n d e n o t u l e n .
B i j d e o p r o e p i n g w o r d t d e a g e n d a g e v o e g d .
D e b e s t u u r d e r s d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n . w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E l k e b e s t u u r d e r , d i e b e l e t i s o f a f w e z i g , k a n s c h r i f t e l i j k é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . E e n b e s t u u r d e r k a n n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
P R O C E S S E N - V E R B A A L :
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n , D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e r l e i a d v i s e r e n d e c o m i t é s i n s t e l l e n , p e r m a n e n t o f n i e t , w a a r v a n d e l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m i t é s e n l e g t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a s t v a n d e l e d e n e r v a n . Z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n z o r g s t r a t e g i s c h c o m i t é , e e n H R - c o m i t é e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r h a a r l e d e n e e n o f m e e r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ( s ) .
I N T E R N B E S T U U R - D I R E C T I E C O M I T E - B E P E R K I N G E N :
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n d e r d e o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a r t i k e l 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n ,
k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e , E e n s n g
m o d 1 1 . 1
. 1 / O o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n . I n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d t o p g e d r a g e n , z a l e l k v a n h e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d h e b b e n . A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g
m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g a l s o o k w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
W o r d e n h o e d a n o o k n i e t g e a c h t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t ,
I n g e e n g e v a l m o e t e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g d o e n b l i j k e n , m i t s z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( s ) ,
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n b i j h e t s t e l l e n v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e z e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t :
- h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
h e t z i j , i n g e v a l e e n d i r e c t i e c o m i t é i s o p g e r i c h t , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n d i t c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p d r a c h t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
C O N T R O L E :
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e u i t z o n d e r i n g s v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
Z o e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , z a l i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n d i e n o r m a l i t e r t o e k o m t a a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j z a l z i c h m o g e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , m i t s h i e r v a n z e l f d e k o s t e n t e b e t a l e n , t e n z i j d e a c c o u n t a n t m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n a a n w i j z i n g , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n t u e e l d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n o p s t e l l e n e n e i s e n d a t z i j n e e r g e l e g d z o u d e n w o r d e n o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n b l i j v e n b i j h e t p r o c e s - v e r b a a l g e v o e g d .
D e m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d n e m e r s m o e t e n z i c h d o o r t e l k e n s é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V o o r z o v e r d i t n i e t h e t g e v a l i s z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e v e n t u e e l b e t w i s t e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d w e r d , e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r m o e t e n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n v a n h e n ; i n g e v a l v a n o n e n i g h e i d , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r a l l e b e r i c h t g e v i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n a l s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
S T E M M I N G :
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, "
, q .
m o d 1 1 . 1
l e d e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g - e - n - e n b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f i n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i n d e v e r g a d e r i n g i s .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d a r t i g d e c e m b e r v a n l e d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G - D I V I D E N D E N :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d i e n e t t o - w i n s t w o r d t e e r s t e n v o o r a l v i j f t e n h o n d e r d ( 5 9 6 ) v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a f g e n o m e n ; d e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , d a n w o r d e n d e z e o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d v o l g e n s a a n d e l e n e n n a a r r a t a v a n h u n v o l s t o r t i n g .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . ' D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d e d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d i n t e g e n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n a l s d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e z e h i e r o v e r n i e t o n w e t e n d k o n d e n z i j n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r s v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a l l e a a n d e l e n ,
3 ° W e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r
- D e H e e r M a t h e u s M a r i a D . A R I T S , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o n d e r s t r a a t 3 ;
I > h e e r L u c V a n M o e r z e k e w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w S a r a h V e r s c h a e v e , a d v o c a a t b i j C u r i e C V O A , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t , 3 4 A , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô Ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
a V d o r - . . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 15.06.2012 12185-0508-039
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 28.09.2011 11562-0037-030
29/08/2011
ÿþ I N o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o 3
b e h o u .
a a n
B e f g h .
s t a a t s )
, - " e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R o c l t l b c r k v a n K u o p h t r n d e f l e A n t s y e r p e n l , c p
G r i f f i e
I f 1 ^ _ ~ 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e © V u l p i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 m e i 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n C u r a l i a o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , f o r m e e l b e k r a c h t i g d . D e h e e r B r u n o M a t t e l a e r w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C u r a l i a o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g , o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g u i t t e o e f e n e n .
1 8
" 1 1 1 3 1 4 8 7 +
V o o r C a r e @ V u l p i a N V ,
V u l p i a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 8 8 3 4 7 9
B e n a m i n g : C A R E @ V U L P I A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K A L M T H O U T
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 e n 2 2 - w i j z i g i n g d o e l - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - d i v e r s e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t
B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e i d e , t e H a m m e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t d e , ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C A R E @ V U L P I A " , m e t i z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
P u n t 1 : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 e n 2 2 .
- w i j z i g i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
a ) d e t i t e l w o r d t g e w i j z i g d n a a r " Z E T E L "
b ) h e t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , ;
w o r d e n v e r p l a a t s t i n B e l g i e b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - !
h o o f d s t a d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e - e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ;
o p r i c h t e n , a l s m e d e b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n . "
- w i j z i g i n g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l r i t :
a ) i n a l i n e a 6 s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " e n d e c o m m i s s a r i s ( v o o r z o v e r d i e b e n o e m d w e r d ) v e r e n i g d i n A l g e m e n e R a a d "
b ) t o e v o e g i n g n a a l i n e a 6 v a n n a v e r m e l d e t e k s t : '
" Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n v e r v a n g i n g ; ; ; v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s ; o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n . "
; ; c ) s c h r a p p i n g i n a l i n e a 7 , e e r s t e e n l a a t s t e z i n s d e e l v a n d e w o o r d e n " z a a k v o e r d e r " e '
n i ! " z a a k v o e r d e r s " .
- t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 3 i n f i n e v a n d e s t a t u t e n v a n n a v e r m e l d e t e k s t :
; i " D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 i B . W . B i j d e o p r o e p i n g w o r d t d e a g e n d a g e v o e g d .
; ; D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e ;
b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n ; ! : g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g ; ; ; m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
; i I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g ; s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r ; d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . "
w i j z i g i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : '
a ) t o e v o e g i n g i n a l i n e a 3 v a n n a v e r m e l d e t e k s t :
" I n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a a n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , k u n n e n z i j e l k ;
i a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . "
b ) t o e v o e g i n g n a a l i n e a 4 v a n n a v e r m e l d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 0 8 7 9 5 *
m a d 2 . 1
L t i i k B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o $ p i r e A e m p e n
D e G r a s , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" W o r d e n h o e d a n o o k n i e t g e a c h t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f ' v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t . "
- s c h r a p p i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
- w i j z i g i n g a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v e r m e l d e t e k s t :
" D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e u i t z o n d e r i n g s v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . "
- w i j z i g i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
I n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a w i j z i g i n g v a n d e w o o r d e n " i n d e w e r k e l i j k e z e t e l " n a a r " o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l "
- w i j z i g i n g v a n a l i n e a 3 i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n . "
- t o e v o e g i n g i n a l i n e a 1 i n f i n e v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n n a v e r m e l d e t e k s t :
" b e h o u d e n s i n d i e n a l l e l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n . " P u n t 2 : W i i z i g i n g d o e l :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . - V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . - B e s l i s s i n g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n ( t o e v o e g i n g a a n p u n t j e 1 1 i n a r t i k e l 3 , i n f i n e ) :
" e n a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n . D e z e o m v a t t e n o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s , s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s e n a n d e r e d i v e r s e a a n n e m i n g s w e r k e n . "
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - d i v e r s e n :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
- A r t i k e l 2 :
A R T I K E L T W E E - Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n v e r p l a a t s t i n B e l g i e b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e - e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n , a l s m e d e b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 1 1 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e t e r m i j n v a n h u n m a n d a a t m a g d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f g e z e t o f h e r k o z e n w o r d e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n k a n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n e n / o f v a n s p e c i a l e o p d r a c h t e n o f t a k e n , a a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t b i j d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o e k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m a d 2 . 1
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g i n g t o t d e h e r k i e z i n g .
I n h e t g e v a l d a t e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f d o o r w e l k e a n d e r e r e d e n d a n o o k h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t t i j d e l i j k z e l f i e m a n d t e k i e z e n , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o f d e v e r k i e z i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 B . W .
B i j d e o p r o e p i n g w o r d t d e a g e n d a g e v o e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E l k e b e s t u u r d e r , d i e b e l e t i s o f a f w e z i g , k a n s c h r i f t e l i j k é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
- A r t i k e l 1 6
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n d e r d e o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n , e l k e e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . I n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a a n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , k u n n e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W o r d e n h o e d a n o o k n i e t g e a c h t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t .
D e z e b e p e r k i n g e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
- A r t i k e l 1 9
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e u i t z o n d e r i n g s v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n c m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
Z o e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d z a l i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n d i e n o r m a l i t e r t o e k o m t a a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j z a l z i c h m o g e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , m i t s h i e r v a n z e l f d e k o s t e n t e b e t a l e n , t e n z i j d e a c c o u n t a n t m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d .
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0 z o a l s v o o r m e l d
- A r t i k e l 2 1
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n t u e e l d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n o p s t e l l e n e n e i s e n d a t z i j n e e r g e l e g d z o u d e n w o r d e n o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n b l i j v e n b i j h e t p r o c e s - v e r b a a l g e v o e g d .
D e m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d n e m e r s m o e t e n z i c h d o o r t e l k e n s é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r z o v e r d i t n i e t h e t g e v a l i s z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e v e n t u e e l b e t w i s t e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d w e r d , e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r m o e t e n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n v a n h e n ; i n g e v a l v a n o n e n i g h e i d , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r a l l e b e r i c h t g e v i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n a l s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
" A r t i k e l 2 2
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , b e h o u d e n s i n d i e n a l l e l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f i n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i n d e v e r g a d e r i n g i s .
- A r t i k e l 3
D e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l d r i e ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n a l s d o e l :
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
" H e t o p e r a t i o n e e l u i t b a t e n v a n r u s t h u i z e n .
" K w a l i t e i t s m a n a g e m e n t , m e e r b e p a a l d h e t o p m a k e n v a n k w a l i t e i t s h a n d b o e k e n , h e t l e i d e n v a n w o r k s h o p s , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n p r o c e d u r e s , h e t c o ö r d i n e r e n e n a d v i s e r e n v a n v e r b e t e r t e a m s , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n t o t k w a l i t e i t s c o ö r d i n a t o r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n v e r s t r e k k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e w e l z i j n - e n g e z o n d h e i d s e c t o r .
" H e t i n s t e l l e n v a n e e n h o t e l e n l o g e m e n t s h u i s m e t d e h i e r a a n v e r b o n d e n s p i j s h u i z e n e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , f a m i l i e p e n s i o n s , r u s t h u i z e n , s e r v i c e f l a t s e n a n d e r e i n i t i a t i e v e n i n d e w e l z i j n s s e c t o r , c e n t r a v o o r g e z i n s v a k a n t i e e n u i t b a t i n g v a n k a m p e e r t e r r e i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e ' v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n , o n d e r a n d e r e a r t i k e l e n e n m a r k e t i n g - t o o l s , d i e g e b r u i k t w o r d e n o f k u n n e n w o r d e n i n i n s t e l l i n g e n i n d e g e z o n d h e i d s s e c t o r .
" H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n I C T - a d v i e s a a n r u s t h u i z e n , m e e r b e p a a l d : h e t v e r s t r e k k e n v a n s o f t w a r e a d v i e s , n e t w e r k e n h a r d w a r e a d v i e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a u d i t e n a d v i e s v o o r a f g a a n d a a n e e n a a n k o o p , m e e r b e p a a l d h e t o p v r a g e n v a n a l g e m e n e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e , o p e r a t i o n e l e , g e g e v e n s , m a r k t g e g e v e n s , a r c h i t e c t o n i s c h e e l e m e n t e n , t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g e n b e p e r k e n d z i j n .
" C o n c e p t o n t w i k k e l i n g , m e e r b e p a a l d h e t b e g e l e i d e n v a n n i e u w e p r o j e c t e n .
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , e n a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n . D e z e o m v a t t e n o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e s , s c h i l d e r w e r k e n , h e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s e n a n d e r e d i v e r s e a a n n e m i n g s w e r k e n .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n c o n g r e s s e n .
" H e t g r o e p e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n k o p e n .
" I n h e t V l a a m s G e w e s t , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m , h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u o f i n h e t a l g e m e e n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g i n h e t V l a a m s G e w e s t .
" I n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , e n i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n o o k i n h e t b u i t e n l a n d , h e t e x c l u s i e f u i t o e f e n e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e O r d o n n a n t i e v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d r i e b e t r e f f e n d e h e t g e m e n g d e b e h e e r v a n d e a r b e i d s m a r k t i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m e t i n b e g r i p v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n , u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r s , p r i v a t e b e m i d d e l i n g v o o r s c h o u w s p e l a r t i e s t e n , o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g e n j o b c o a c h i n g a l s m e d e v o o r a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n d e m e n s e l i j k e h u l p b r o n n e n ( i n c l u s i e f o p l e i d i n g , b i j s t a n d e n a d v i e s o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m ) .
" I n h e t W a a l s G e w e s t , e n i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n o o k i n h e t b u i t e n l a n d h e t u i t o e f e n e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g " a r b e i d s b e m i d d e l i n g " , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t D e c r e e t v a n d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e b e t r e f f e n d e d e e r k e n n i n g v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g s b u r e a u s , m e t i n b e g r i p v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n , u i t z e n d b u r e a u e n o u t p l a c e m e n t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n t e l e c o m i n b e g r e p e n .
" C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . - E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e p e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w A n n e l e e n S t e e n o a l s m e d e a a n C u r i a A d v o c a t e n , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- C o t i r d i n a t i e s t a t u t e n .
M a u r i c e I D E ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 29.07.2010 10365-0069-020
07/04/2015
ÿþ M a f W o r d 1 1 1
~ t A ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i - u i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 M A R I 2 0 1 5
a f d e l r t n é t w e r p e n
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u i i i u u u ~ i u u
b e h o u d e * 1 5 0 5 7 3 *
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e @ V u l p i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n I r a n d e v e n n o t e n d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t h e u s A r i t s , o p e e r v o l l e w i j z e v o o r t i j d i g t e b e ë i n d i g e n , m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e n n o t e n s t a a n e r o p d e h e e r A r i t s t e d a n k e n v o o r d i e n s i n z e t e n b i j d r a g e a a n h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 , V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 10.03.2009, NGL 06.04.2009 09105-0390-020
17/07/2015
ÿþ M A W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
* 1 5 1 0 3 9 1 1 *
I f i r j i e á n f ¬ v o n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
Q f i J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n a e r p e n l e m m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e @ V u I p i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 , B e v e s t ï g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n V u l p i a N V e n L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n V u l p i a N V e n d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 b i j v e r g i s s i n g n i e t g e n o t u l e e r d w e r d .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a n o o k o m h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 , t e b e v e s t i g e n e n f o r m e e l t e n o t u l e r e n
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V u l p i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ; e n
" D e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
H e t m a n d a a t v a n V u l p i a N V e n v a n L u c V a n M o e r z e k e i s v a n b e p a a l d e d u u r e n z a l t e n e i n d e k o m e n o p 3 j u n i 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n V u l p i a N V e n v a n L u c V a n M o e r z e k e z a l b e z o l d i g d z i j n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g f v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
s a u n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n t i f I h u t B e i g i s c h - S f à á t s b l á d _ _ 1 7 / 0 7 7 2 ü T 5