22/06/2015
ÿþF A e d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 , 1 1 1 1 1 N Y
~ f
L 1 , 4
G r i f f i e
F ~ A P - - + ^ F . . - ^ , , . . ^ F . - -
I ° : ; ' ~ ' 1 , , , . . : 5 , ~ - . "
1 0 - 0 6 - 2 0 1 5
~ r 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g G 3 / 1 ( e l E i ) P
( v o l u i t ) : C a r e C o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l e i 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H E Y L E N t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 9 j u n i 2 0 1 5 D A T
1 ) E R T U S S E N
1 . D e h e e r G O O S S E N S S t e v e n A u g u s t J o s é e , g e b o r e n t e L i e r o p 5 j u n i 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , M u s s e n s t r a a t 3 ;
2 . D e h e e r V A N d E V E N J u r g e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 j u l i 1 9 7 5 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t -
o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , P e t u n i a s t r a a t 7 ;
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ,
2 ) N A A M : C a r e C o n
3 ) Z E T E L : L e o p o l d l e i 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r d e . u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n s a n d w i c h b a r s , f e e s t z a l e n , d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , k o f f i e b a r , s n a c k b a r s e n : d e r g e l i j k e .
- H e t v e r z o r g e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n .
- D e b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n k o u d e e n w a r m e d r a n k e n , b r o o d , b a n k e t g e b a k , s u i k e r w a r e n , r o o m i j s e n
a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- d e v e r k o o p v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , b e l e g d e b r o o d j e s , v l e e s w a r e n , w i l d e n g e v o g e l t e , d e l i c a t e s s e n , k o u d ,
e n w a r m b u f f e t , w i j n e n , a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n a n d e r e d r a n k e n .
- H e t a a n n e m e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n , b a n k e t t e n , d a n s a v o n d e n , p a r t y ' s , b a l s , m e e t i n g s , :
v e r g a d e r i n g e n , c l u b b i j e e n k o m s t e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n v a n a l l e r l e i a a r d .
- H e t i n r i c h t e n v a n s c h o u w s p e l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d z o a l s d a a r z i j n , c o n c e r t e n , z a n g o p t r e d e n s ,
b a l l e t - e n d a n s v o o r s t e l l i n g e n , t o n e e l v o o r s t e l l i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m o d e s h o w s e n
d i e s m e e r .
- L e s g e v e n , o n d e r z o e k v e r r i c h t e n , a r t i k e l s s c h r i j v e n , i n s t r u c t i e s g e v e n , w o r k s h o p s g e v e n , c o a c h i n g ,
s u p e r v i s i e e n d i e s m e e r .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e g o e d e r e n , e n d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l s m a k e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , b e m i d d e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t e n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e .
a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y ;
H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- P r o j e c t b e g e l e i d i n g , e x p e r t i s e s , r a a d g e v i n g e n o p a l l e g e b i e d b i j o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n
o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
5 ) D U U R ; D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r s
6 ) K A P I T A A L - A A N D E L E N : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t ;
1 . D e h e e r J u r g e n V a n d e V e n , v o o r n o e m d , b r e n g t i n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0
¬ ) , o n d e r s c h r e v e n i n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r S t e v e n G o o s s e n s , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ¬ )
o n d e r s c h r e v e n i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
V o o r m e l d e i n b r e n g w e r d t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n v o l g e s t o r t .
7 ) B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r t r e e d t e e r s t i n w e r k i n g n a d a t h i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j z i j n
f u n c t i e a a n v a a r d t e n d a t d i e a a n v a a r d i n g n i e t d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t i s v e r b o d e n .
D e z e v e r k l a r i n g e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
- d e h e e r V a n d e V e n J u r g e n , v o o r n o e m d
8 ) B E V O E G D H E I D : D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l u i t w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n d a n g e n o m e n , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
1 0 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e z a l a a n g e d u i d z i j n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , I e d e r d e r z a a k v o e r d e r s k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( w a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ,
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e z e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i s ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 7 .
1 1 ) W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n ,
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p K a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l i s t .
1 3 ) V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A S T I A E N S , V A N D E N W O U W E R & C O " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , W e l k o m s t r a a t 1 6 5 , e n h a a r
a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W a l s o o k t e g e n o v e r h e t ' o n d e r n e m i n g s l o k e t , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r d e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g e r v a n , a l s m e d e h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r a a n t e v r a g e n e n a i l e n o d i g e a a n s l u i t i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
1 4 ) O V E R N A M E D E R V E R B I N T E N I S S E N :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n s e d e r t 1 m e i 2 0 1 5 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z c d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n t o t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , a c h t e r a f n o g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n e n b e k r a c h t i g d t e w o r d e n
' . b
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g