17/10/2014
ÿþ r M d W o r d 1 1 . 1
" . . ! . . 1 t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i
A n t w e r p e n
( I 8 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g t e i g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C a r e s Q u i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P l a n t i n & M o r e t u s l e i l A - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t
C a r e s Q u i c k N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9 , R P R A n t w e r p e n ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( I ) M a r i a O r i n x , w o n e n d e t e B - 1 7 9 0 A f f l i g e m , O u d e B a a n 1 2 2 e n ( i i ) R u d y H u i s m a n , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 6 5 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , b e s t u u r d e r s .
1 . B e s l u i t d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w G r e e t l n d e s t e e g e , w o n e n d e t e B - 2 8 8 0 M a r i e k e r k e ( B o r n e m ) , K o u t e r p l e i n 9 , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . B e s l i s t h u i d i g e v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P a u l W i j n h o v e n , w o n e n d e t e B - 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e r t h e G o t t i g n y s t r a a t 6 / 0 0 0 4 , ( d e " G e v o l m a c h t i g d e " ) z o d a n i g d a t d e G e v o l m a c h t i g d e d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . a l l e e n o p t r e d e n d :
H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n a i l e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m . i . v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n o n t s l a g b r i e v e n ) . .
2 . o p t r e d e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
H e t a f i s u i t e n v a n C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( C A O ' s ) e n p r o t o c o l a k k o o r d e n ,
l n h e t a l g e m e e n , k a n d e G e v o l m a c h t i g d e a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n / o f a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s s t e l l e n d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e G e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 6
D e z e V o l m a c h t w o r d t u i t s l u i t e n d b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h r e c h t e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n A n t w e r p e n .
3 . 1 n h e t k a d e r v a n d e t o e k e n n i n g v a n h u i d i g e v o l m a c h t , k e n t d e V e n n o o t s c h a p k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e V o l m a c h t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r o u w T e s s a G I J B E L S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 0 4 0 5 0 3 0 9 4 ; e n
- M e v r o u w l s a b e l V A N D E R M O L E N , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 1 2 0 , 1 3 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s i e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 9 1 2 4 7 6 6 3 ; e n
- M e v r o u w P a u l i n e D E V O S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K l e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 0 1 0 3 2 6 2 6 9 .
T e s s a G i j b e l s
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/03/2014
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
{ e 4 . ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h t e e r g e l c s d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e i j , o p
2 Q F F O . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r I .
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
i
I I l u h I U I U I I I I I l
~ 1 A 0 5 9 0 6 5 +
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s Q u i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F a b r i z i o N a r d i , w o n e n d e t e V i c o l o G u l l i 2 1 / E , S a n L a z z a r o d i S a v e n a ( B O ) , I t a l i ë a i s b e s t u u r d e r . H i j w e r d v o o r l o p i g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r m i n e M e o l i , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r N a r d i e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e n s o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C é l i n e V e r c o l l i e r , w o n e n d e t e A v e n u e d u G é n é r a l D e G a u l l e 6 0 , S a i n t M a n d é , F r a n k r i j k a l s b e s t u u r d e r . Z i j w e r d v o o r l o p i g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s - E d o u a r d C h a r r e t , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n m e v r o u w V e r c o l l i e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e r e n C é d r i c D u g a r d i n e n F r a n k S e y n a e v e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
D e h e r e n D u g a r d i n e n S e y n a e v e w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n b e z o l d i g d .
O p v o o r d r a c h t v a n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . A a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d v a n 8 . 0 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) p e r j a a r , v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
M a r i o O r i n x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
i L Q I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b t ï i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O ? . . A H 2 0 1
G r i f f i e
S U M O
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s Q u i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
C a r e s Q u i c k N V h e e f t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B e s l i s t h u i d i g e v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w G r e e t I n d e s t e e g e , w o n e n d e t e B - 2 8 8 0 M a r i e k e r k e ( B o r n e m ) , K o u t e r p l e i n 9 ( d e " G e v o l m a c h t i g d e " ) z o d a n i g d a t d e G e v o l m a c h t i g d e d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . a l l e e n o p t r e d e n d :
- H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n a i l e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m . i . v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n o n t s l a g b r i e v e n ) .
2 . o p t r e d e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H e t a f s l u i t e n v a n C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( C A O ' s ) e n p r o t o c o l a k k o o r d e n ,
l n h e t a l g e m e e n , k a n d e G e v o l m a c h t i g d e a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n / o f a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s s t e l l e n d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e G e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n v e r v a l t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e z e V o l m a c h t w o r d t u i t s l u i t e n d b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h r e c h t e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n A n t w e r p e n .
D e V e n n o o t s c h a p k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e V o l m a c h t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
- M e v r o u w T e s s a G I J B E L S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 0 4 0 5 0 3 0 9 4 ; e n
- M e v r o u w I s a b e l V a n d e r m o l e n , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 9 1 2 4 7 6 6 3 ,
B e s l i s t h u i d i g e v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t e v e n G o v a e r t s , w o n e n d e t e B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 9 7 ( d e " G e v o l m a c h t i g d e " ) z o d a n i g d a t d e G e v o l m a c h t i g d e d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, " C f o o r - b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . a l l e e n o p t r e d e n d :
- H e t i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n v a n a l l e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m . i . v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n o n t s l a g b r i e v e n ) .
2 _ o p t r e d e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H e t a f s l u i t e n v a n C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( C A O ' s ) e n p r o t o c o l a k k o o r d e n .
I n h e t a l g e m e e n , k a n d e G e v o l m a c h t i g d e a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n / o f a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s s t e l l e n d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e G e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t e c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n v e r v a l t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
I n z o v e r r e n o d i g , w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e z e v o l m a c h t , d o c h d i e d i e d o o r d e G e v o l m a c h t i g d e w e r d e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e z e V o l m a c h t w o r d t u i t s l u i t e n d b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h r e c h t e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n A n t w e r p e n .
l n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e V o l m a c h t , k e n t d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e V o l m a c h t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t :
- M e v r o u w T e s s a G I J B E L S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 0 4 0 5 0 3 0 9 4 ; e n
- M e v r o u w I s a b e l V a n d e r m o l e n , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 0 9 1 2 4 7 6 6 3 .
T e s s a G i j b e l s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþM o d W a f d I L I
( ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 . l J ~ ~ ~ .
9
1 1 0 1 1 1 1 M 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 0 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 5 0 . ' 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s Q u i c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n & M o r e t u s l e i I A - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 m e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w G r i e t P e e t e r s , w o n e n d e t e V l a s s t r a a t 1 0 , 2 4 5 0 M e e r h o u t a l s b e s t u u r d e r . Z i j w e r d v o o r l o p i g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n k S e y n a e v e , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n m e v r o u w P e e t e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e r e n M a r i o O r i n x e n R u d y H u i s m a n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 ,
D e h e r e n O r i n x e n H u i s m a n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e r e n O r i n x e n H u i s m a n , v a n a f 9 a p r i l 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a f e n v a n d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- M e v r o u w I s a b e l V a n d e r m o l e n , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
T e s s a G i j b e l s ,
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p ~ 4 b a . . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b l r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9 B e n a m i n g
( v o r u i t ) : C a r e s Q u i c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n & M o r e t u s l e i l A - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
C a r e s Q u i c k N V h e e f t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
C a r e s Q u i c k N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9 , R P R A n t w e r p e n ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) M a r i o O r i n x , w o n e n d e t e B - 1 7 9 0 A f f l i g e m , O u d e B a a n 1 2 2 e n ( i i ) G r i e t P e e t e r s , w o n e n d e t e V l a s s t r a a t 1 0 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , b e s t u u r d e r s .
1 ) B e s l i s t e e n v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t e v e n G o v a e r t s , T r a i n i n g e n D e v e l o p m e n t M a n a g e r , w o n e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 9 7 , B - 1 5 6 0 H o e i l a a r t ( d e " G e v o l m a c h t i g d e " ) , z o d a n i g d a t d e G e v o l m a c h t i g d e , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t z a k e n d o e n m e t p e r s o n e n e n e n t i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , s e m i - o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s , h a n d e l s e n t i t e i t e n , c l u b s , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s e n i n d i v i d u e n i n d e o p e n b a r e e n p r i v é - s e c t o r , d i e d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m o e d e l i j k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e v o o r d e l i g o f g u n s t i g k u n n e n z i j n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
b ) 1 - [ e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
c ) H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
d ) H e t v r a g e n , e i s e n , v e r k r i j g e n e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , b e z i t t i n g e n , h u u r g e l d e n , i n t e r e s t e n , g e l d b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d n u o f l a t e r e n v e r s c h u l d i g d o f t o e b e h o r e n d e a a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t o p m a k e n , g e v e n e n u i t v o e r e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
e ) H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e , e v e n a l s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n h e t k a d e r v a n p u b l i c a t i e s o f a a n k o n d i g i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
f ) H e t v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n p a k j e s a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d v i a d e P o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n , e e n d e r w e l k e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j , e e n d e r w e l k k o e r i e r s b e d r i j f o f e e n d e r w e l k a n d e r v e r v o e r s b e d r i j f .
g ) H e t b e k o m e n v a n v o n n i s s e n e n z e l a t e n u i t v o e r e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n : h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a c t e r e c h t s p r o c e d u r e s o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
h ) I n h e t a l g e m e e n , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f h e t d o e n o f l a t e n d o e n v a n a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e g e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
I n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e V o l m a c h t k a n d e h e e r G o v a e r t s d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n v o o r z o v e r h i j o p t r e e d t m e t e e n b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B a n k v o l m a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n v a n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e z e V o l m a c h t . D e h e e r G o v a e r t s b e s c h i k t d u s o v e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o l m a c h t g a a f i n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
2 ) I n h e t k a d e r v a n d e t o e k e n n i n g v a n h u i d i g e V o l m a c h t , k e n t d e V e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e V o l m a c h t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e f u i t v o e r e n v a n d e z e V o l m a c h t :
- M e v r o u w T e s s a G I J B E L S , a d v o c a a t f e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 0 4 0 5 0 3 0 9 4 ;
- M e v r o u w I s a b e l V A N D E R M O L E N , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 1 2 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 9 1 2 4 7 6 6 3 ; e n
- M e v r o u w P a u l i n e D E V O S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 1 2 0 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 0 1 0 3 2 6 2 6 9 .
C a r e s Q u i c k N V h e e f t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e b e s l i s t
C a r e s Q u i c k N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e f u s l e i 1 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9 , R P R A n t w e r p e n ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) M a r i o O r i n x , w o n e n d e t e B - 1 7 9 0 A f f i i g e m , O u d e B a a n 1 2 2 e n ( i l ) G r i e t P e e t e r s , w o n e n d e t e V l a s s t r a a t 1 0 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , b e s t u u r d e r s , h e e f t o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 ) B e s l i s t e e n v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C r e ë l l e , R e v e n u e s & T a x e s m a n a g e r , w o n e n d e t e B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t k o u t e r 6 8 ( d e " G e v o l m a c h t i g d e " ) , z o d a n i g d a t d e G e v o l m a c h t i g d e , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H e t r e g i s t r e r e n v a n g e g e v e n s b i j d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n i n h e t k a d e r v a n h e t g e r e g i s t r e e r d k a s s a s y s t e e m e n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e h a n d e l i n g e n .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v e r v a l t o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
2 ) I n h e t k a d e r v a n d e t o e k e n n i n g v a n h u i d i g e v o l m a c h t , k e n t d e V e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o e o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d c e n o m d e z e V o l m a c h t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r o u w T e s s a G I J B E L S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , 1 3 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 0 4 0 5 0 3 0 9 4 ;
- D e h e e r W I M V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 0 9 1 2 4 7 6 6 3 ; e n
- M e v r o u w P a u l i n e D E V O S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 1 2 0 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 0 1 0 3 2 6 2 6 9 .
T e s s a G i j b e l s
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 17.06.2013 13187-0259-033
22/10/2012
ÿþÀ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ! I A 1 Ï 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
v r b e h c
a a r
B e l ! S t o a
B R U S S E L
1 1 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9 C a r e s Q u i c k
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A R H E T V L A A M S G E W E S T - V E R T A L I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A .
2 . O v e r e e n k o m s t i g d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r t a a l d n a a r h e t N e d e r l a n d s .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t ,
4 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d i n h e t N e d e r l a n d s v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n e n w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t ;
1 ) R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " C a r e s Q u i c k " .
2 ) Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A .
3 ) K a p i t a a l : 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
4 ) B o e k i a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
5 ) V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t
a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
6 ) V e r d e l i n g v e r e f f e n i n c i s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
7 ) D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e h e e r v a n e e n o f , . m e e r d e r e z a k e n v a n h e t b e d r i j f , o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r s b e s l u i t e n t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r e n o f g e v o l m a c h t i g d e n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d e n d e a f g e v a a r d i g d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n o o k s p e c i a l e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n n a a r k e u z e .
8 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , i n r e c h t e e n i n d e a k t e n , h i e r i n b e g r e p e n d e z e w a a r v o o r h e t o p t r e d e n v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , w a a r o n d e r e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A e n e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e v a n d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b u i t e n l a n d g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e w e z e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o } m e r s ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t : o o s d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h e n d t e i ; e n i n g
m a d 1 1 . 1
. . .
- d e e x p l o i t a t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n Q U I C K r e s t a u r a n t s o p l o c a t i e s d i e g e ë x p l o i t e e r d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r g u n n i n g e n d i e z i j n v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R E S T E L , w a a r o p C A R E S T E L r u i m t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e r Q U I C K r e s t a u r a n t s o p t e r i c h t e n , e n i e d e r e a n d e r e l o c a t i e w a a r o p b e s l i s t z o u w o r d e n o m e r e e n Q U I C K r e s t a u r a n t t e o p e n e n .
I n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t r e c h t s t r e e k s e n o p w e l k e m a n i e r d a n o o k s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n o f e e n b e l a n g n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e i d s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n a l s o o k v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , w a a r o n d e r h a a r e i g e n h a n d e l s f o n d s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , d i e a l d a n n i e t r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e r e a l i s a t i e e r v a n z o u v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 0 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m t e l k e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l s a m e n , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n l n e e n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , o f m o e t h i j d e i n s c h i j v i n g s b e w i j z e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n d i e n e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e l o c a t i e s d i e z i j n a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 1 ) I n k o o p e i g e n a a n d e l e n : I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n o v e r r i e m e n
1 2 ) V o o r k e u r s r e c h t e n v o l g r e c h t : I n d e s t a t u t e n w e r d e e n v o o r k e u r s r e c h t e n e e n v o l g r e c h t v o o r z i e n .
5 . E r w e r d a a n m e v r o u w T R O M B E T T A M a r i a , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j " A m b o s C o r p o r a t e " t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e ' b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T , W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e ' o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r h a n d t e k e n i n . 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' : o o r - b e h o u d e n
a a r . h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 13.06.2012 12176-0535-032
18/10/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 5 6 8 7 6
J
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - - , ~ ' ~ ~ ' u _ m
G r e f f e o f i O b i . 2 . 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r e s Q u i c k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , B o î t e 1 1 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u l e 1 8 m a i 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t ê t r e a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o r g i o M i n a r d i , d e m e u r a n t à M i l a n , 2 6 V i a B o c c a c c i o , I t a l i e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 8 m a i 2 0 1 1 .
2 . N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r C a r m i n e M e o l i , d e m e u r a n t à R o m e , 1 0 1 V i a C e s a r e P a v e s e , I t a l i e , e n t a n t q u ' a d m i r i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 8 m a i 2 0 1 1 . C a r m i n e M e o l i e s t n o m m é s u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e A u t o g r i l l B e l u x . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . A t t r i b u t i o n d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s s u b 1 à 3 a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , c h a c u n e a u t o r i s é e à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é s e n t e s e t f u t u r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a f i n d e s i g n e r t o u t s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d ' e n r e g i s t r e r , c h a n g e r e t s u p p r i m e r d e s r e g i s t r a t i o n s , d e f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , e t d e f a i r e , e n g é n é r a l t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t :
M a d a m e M a r i a T R O M B E T T A , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l
L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s , a v e c n u m é r o n a t i o n a l e 7 6 0 6 0 3 0 6 0 3 3 ;
M o n s i e u r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P I A U , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s , a v e c n u m é r o n a t i o n a l e 8 0 1 0 1 7 3 6 1 0 6 ; e t
M a d a m e S a n n e P E E T E R S , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l
L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s , a v e c n u m é r o n a t i o n a l e 8 7 0 8 2 1 2 0 2 8 1 .
M a r i a T r o m b e t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 18.05.2011 11117-0320-032
19/01/2011
ÿþM o t l Z . 1
I W ~ ~ I N V I ~ N I I ~ I I ~ ~ I ~ I M
" 1 1 0 0 9 3 1 Q "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 6 5 0 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r e s Q u i c k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 , B o î t e 1 1 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 m a r s 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e B i e n i e k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R u d y H u i s m a n p r o v i s o i r e m e n t p a r c o o p t a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 0 . R u d y H u i s m a n s e r a c o n s i d é r é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é p a r Q u i c k R e s t a u r a n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , c h a c u n e a u t o r i s é e à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é s e n t e s e t f u t u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a f i n d e s i g n e r t o u t s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d ' e n r e g i s t r e r , c h a n g e r e t s u p p r i m e r d e s r e g i s t r a t i o n s , d e f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , e t d e f a i r e , e n g é n é r a l t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t :
M a d a m e M a r i a T r o m b e t t a , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s ; e t
M a d a m e S a n n e P e e t e r s , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e R u d y H u i s m a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . R u d y H u i s m a n é t a i t c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a u 1 m a r s 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a r é s i g n a t i o n d e J P C o n s u l t i n g s p r l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t d u 1 9 m a i 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M a r i o O r i n x , d e m e u r a n t O u d e B a a n 1 2 2 , B - 1 7 9 0 A f f l i g e r a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t d u 1 9 m a i 2 0 1 0 . L a n o m i n a t i o n d e M a r i o O r i n x e s t f a i t e s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W O O I C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 J A N , 2 0 - ` R u
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r a t i f i e t o u t e s a c t i o n s d e M a r i o O r i n x d a n s s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d è s 1 9 1 m a i 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r G i o r g i ( ) M i n a r d i , F r a n k S e y n a e v e e t C é d r i c D u g a r d i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 3 . L e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e n a n t e n 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e à 7 0 0 0 E U R .
L ' a s s e m b l é é g é n é r a l e a t t r i b u e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , c h a c u n e a u t o r i s é e à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é s e n t e s e t f u t u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a f i n d e s i g n e r t o u t s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d ' e n r e g i s t r e r , c h a n g e r e t s u p p r i m e r d e s r e g i s t r a t i o n s , d e f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , e t d e f a i r e , e n g é n é r a l t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t :
M a d a m e M a r i a T r o m b e t t a , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s ; e t
M a d a m e S a n n e P e e t e r s , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e R u d y H u i s m a n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e J P C o n s u l t i n g S P R L e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t d u 1 9 m a i 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a r i o O r i n x e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , c h a c u n e a u t o r i s é e à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r é s e n t e s e t f u t u r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t a f i n d e s i g n e r t o u t s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d ' e n r e g i s t r e r , c h a n g e r e t s u p p r i m e r d e s r e g i s t r a t i o n s , d e f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , e t d e f a i r e , e n g é n é r a l t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t :
M a d a m e M a r i a T r o m b e t t a , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s ; e t
M a d a m e S a n n e P e e t e r s , a v o c a t à A n v e r s , a y a n t s o n c a b i n e t à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n v e r s .
M a r i a T r o m b e t t a
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 16.06.2010 10191-0495-032
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 02.07.2009 09362-0151-030
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 14.08.2008 08558-0172-037
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.04.2007, DPT 17.07.2007 07408-0001-035
07/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 31.08.2015 15566-0428-036