20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 28.12.2012, GGK 28.12.2012, NGL 13.02.2013 13037-0548-035
24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 5 2 . 1 0 7
B e n a m i n g ( v a l u i t ) : C a r e s t e l M o t o r w a y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t s i : P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ' ' L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r L A M B E R T P h i l i p p e ;
- m e v r o u w P E E T E R S G r i e t j e ;
- d e h e e r O R I N X M a r i o ;
- d e h e e r C O L O M B O R o b e r t o .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L A M B E R T P h i l i p p e h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t
o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O N I N K H a r r y , b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n d i e h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g b e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s e n o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
o n d I % ` c j S 4 G b z v e r . E " r _ r i 1 l e ; D f e l R e a û . r " N } 2 . 8 1 7 1 E i s h h o e d B r 1 F O h Q I C v n c l f s ; w r n e r r L e e r e e n o f 1 l o i a s h e t e i j v a n d e p e r s o k o r v e n l o e v o s c , C , : ` . r e c r 1 L - 1 0 1 : o o - t e r & S - , 1 1 ¬ r 1 : 8 n C i e Y c e ¬ e v r i e p e r , , ' ' O O r U 1 c c r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f h I r a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e J 3 1 . 1 : ; i e r p e n , o p
' 1 2 6 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ s V 1 ' i ~ I J C l C r ~
e ' a a r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J \
m o d 1 1 . 1
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A .
7 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N B E R E N D O N C K S W i m J a n R e i n i l d e , a d v o c a a t b i j " A m b o s N B G O " , a d v o c a t e n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 0 m e i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D o e l v e l d s t r a a t 9 3 + 4 V , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e V e n n o o t s c h a p :
b i j d e ` B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a i l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s
k j T d t 1 r y 3 t s I e b I z v e r L u i t c v . , r m e i d c r 1 7 : . ( - c t n N a a m e n h o e ó a r i i e h e 0 v e i l d e I n : t r u m e n t E r e n d e n o t a r i s . h e t : i l J a n n e r , w o i n c e n
n E , + O e C F G i c e r e c r s r a " c o m E T E : r . ' : J < i i n ` . l e r i v a n d @ r G e ' r t e t ' e r t e n e n ` e o o r d . ! 1 ^ r
27/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i f f i e v o n d e R e t b f b a n í
N e e r g e l e g d t e r g
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e n e t
e i
u
* 1 2 1 6 0 9 3 4 *
b e a B c s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 5 2 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s t e l M o t o r w a y S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g d a g e l i j k s e b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p n i e u w v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t ' ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t e v e n D E M A N , w o n e n d e t e B - 9 0 0 0 G e n t , N o e n d r i e s 5 1 E , z o d a n i g d a t d e h e e r D E M A N d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t z a k e n d o e n m e t p e r s o n e n e n e n t i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , s e m i - o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n o p e n b a r e i n s t a n t i e s , h a n d e l s e n t i t e i t e n , c l u b s , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s e n i n d i v i d u e n i n d e o p e n b a r e e n p r i v é - s e c t o r , d i e d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m o e d e l i j k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e v o o r d e l i g o f g u n s t i g k u n n e n z i j n v o o r d e V e n n o o t s c h a p .
b . H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
c . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
d . H e t v r a g e n , e i s e n , v e r k r i j g e n e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , b e z i t t i n g e n , s c h u l d e n , h u u r g e l d e n , i n t e r e s t e n , g e l d b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d n u o f l a t e r e n v e r s c h u l d i g d o f t o e b e h o r e n d e a a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t o p m a k e n , g e v e n e n u i t v o e r e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
e . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e , e v e n a l s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n h e t k a d e r v a n p u b l i c a t i e s o f a a n k o n d i g i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
f . H e t v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n p a k j e s a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d v i a d e P o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n , e e n d e r w e l k e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j , e e n d e r w e l k k o e r i e r s b e d r i j f o f e e n d e r w e l k a n d e r v e r v o e r s b e d r i j f .
g . H e t b e k o m e n v a n v o n n i s s e n e n z e l a t e n u i t v o e r e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n : h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n a i l e r e c h t s p r o c e d u r e s o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
h . I n h e t a l g e m e e n , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f h e t d o e n o f l a t e n d o e n v a n a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e g e m a n d a t e e r d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t
I n h e t k a d e r v a n d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t k a n d e h e e r D E M A N d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n v o o r z o v e r h i j o p t r e e d t s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B a n k v o l m a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n v a n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e z e V o l m a c h t . D e h e e r D E M A N b e s c h i k t d u s o v e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v e r v a l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
( b ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p n i e u w v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C R B Ë L L B , R e v e n u e s & T a x e s m a n a g e r , w o n e n d e t e B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t k o u t e r 6 8 , z o d a n i g d a t d e h e e r C R E Ë L L E , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- H e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ( i . e . z i c h t - o f s p a a r r e k e n i n g e n ) o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j i e d e r e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n e e n g e r e n o m m e e r d e b a n k - o f k r e d i e t i n s t e l l i n g .
- l n h e t a l g e m e e n , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f h e t d o e n o f l a t e n d o e n v a n a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e g e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v e r v a l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
( c ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p n i e u w v o l m a c h t ( d e " V o l m a c h t " ) t e v e r l e n e n a a n i e d e r e m a n a g e r v a n e e n s i t e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o d a n i g d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- H e t i n d i e n s t n e m e n v a n w e r k n e m e r s ( m . i . v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) ;
- H e t k e n n i s n e m e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n v a a r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n ( e e n ) w e r k n e m e r ( s ) ; e n
- H e t b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e b e t r o k k e n w e r k n e m e r ( s ) ;
b e t r e f f e n d e d e s i t e v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e g e v o l m a c h t i g d e m a n a g e r i s .
I n h e t a l g e m e e n , k a n d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n / o f a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a k t e s d i e h i e r i n n i e t s p e c i f i e k w o r d e n t o e g e s t a a n , z o a l s d e g e v o l m a c h t i g d e g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e V o l m a c h t .
D e V o l m a c h t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n v e r v a l t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
M a r i o O r i n x
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.04.2012, NGL 13.06.2012 12176-0483-040
13/10/2011
ÿþI l l i e 4 ~ M o d 2 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ` _
~ ` L . ~ ~ ~ : N ~ ' . r > _ i
( - - n \
n ~
A
1 1 1 1 1 1 1 1 p 1
V c b e h r a a r B e k S t a a t
v g h R a d a î t e
~
3 E T . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 5 2 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s t e l M o t o r w a y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m G r i e t P e e t e r s e n G i o r g i o M i n a r d i t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G i o r g i o M i n a r d i a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n R o b e r t o C o l o m b o t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 1 . D e h e e r C o l o m b o w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r C o l o m b o i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 8 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 3 v a n d e z e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D e h e e r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 1 0 1 7 3 6 1 0 6 ;
- M e v r o u w M a r i a T R O M B E T T A , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 6 0 3 0 6 0 3 3 ; e n
- M e v r o u w S a n n e P E E T E R S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 0 8 2 1 2 0 2 8 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G i o r g i o M i n a r d i a l s v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n M a r i o O r i n x a l s v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r M a r i o O r i n x z i j n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 9 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 v a n d e z e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D e h e e r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 1 0 1 7 3 6 1 0 6 ;
- M e v r o u w M a r i a T R O M B E T T A , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 6 0 3 0 6 0 3 3 ; e n
- M e v r o u w S a n n e P E E T E R S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 0 8 2 1 2 0 2 8 1 .
M a r i a T r o m b e t t a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 21.06.2011 11210-0116-042
28/01/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 5 2 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r e s t e l M o t o r w a y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 3 , B l o k C , B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 3 n a a r B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n . v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 v a n d e z e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , : d o c u m . n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e ! u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f ! n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e 1 » . ~ ~ ~ ~ ~ : i - .
W . . , . , . . - , . . . .
1 8 J A N . 2 0 1 1
R E C I - i î ` b i A ; ' K V A N ~ ~
K O O P H A N t a t ~ : N : 1 j .
- D e h e e r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r e e n P l a z a B l o k A , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 1 0 1 7 3 6 1 0 6 ; e n
- M e v r o u w M a r i a T R O M B E T T A , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r e e n P l a z a B l o k A , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 6 0 3 0 6 0 3 3 .
P i e t e r C a p i a u
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g p s % p e e . A r e e % 1 , : _ n o & 2 3 2 n t - a a d , u a n ( I n k t i u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . ! u i m i u M ~ 1 5 9 9 5 '
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 15.06.2010 10191-0456-043
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 26.06.2009 09307-0095-045
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 13.06.2007 07213-0187-040
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0092-037
08/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 05.05.2004, NGL 03.06.2004 04186-0076-042
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28/10/2003 : GE175278
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