01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0066-039
23/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 F a T . 2 0 - ' â
a f d e l t n g ~ ~ ~ p ~ e n
R e c h t û a n = , v a n ' l : a o p ~ , a n d e l A n i v : e r p t n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 2 0 4 0 A n t w e r p e n , H a v e n 5 5 0 - M o e r s t r a a t , 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b o e k i n g v a n d e v a s t g e s t e l d e m e e r w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l g e n d u i t d e h e r w a a r d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , H a v e n 5 5 0 - M o e r s t r a a t 1 5 g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n g e b o u w , e i g e n d o m v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , g e l e g e n t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , H a v e n 5 5 0 - M o e r s t r a a t 1 5 , v a n e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i - k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 3 8 5 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v o l s t o r t z i j n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ,
t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r h e t
n u m m e r 2 0 0 8 - 0 9 - 0 8 1 0 1 4 4 6 8 8 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , H a v e n 5 5 0 - M o e r s t r a a t , 1 5 . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n
- a a n m e v r o u w A n n e - C a t h e r i n e G u i o t e n m e v r o u w S o r a y a E l K h o u n c h a r a f - z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 4 2 6 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 5 8 . 6 3 0
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R G A
( v e r k o r t )
05/08/2013
ÿþa . "
? 1 $ "
* 1 3 1 2 2 3 8 7 <
L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 5 8 . 6 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C A R G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n , 5 5 0 - M o e r s t r a a t , 1 5 . - ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G V A N M A N D A T E N .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e H e r e n A r t h u r E d . Z i e g l e r , A l a i n R . Z i e g l e r e n P i e t V e r d o n c k a l s b e s t u u r d e r s t e h e m i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v e r v a l l e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
I n d e z e l f d e c o n t e x t h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r A l a i n Z i e g l e r a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e h e r e n A r t h u r E d . Z i e g l e r e n A l a i n R . Z i e g l e r a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s v o o r d e z e l f d e t e r m i j n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s V a n d a e l e & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , v e r v a l l e n d o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A r t h u r E d . Z i e g l e r
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O I ~ V I - E U R
2 9 - 0 7 -
N e e r g e l s g d i e r d e R e c h t b a n k B E U e o o p f t a r i d e ! t e A n t w e r p e n , o p
1 2 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0353-039
30/01/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
' L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
i , v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 M U , 2 0 1 5 1
, . _ m ~ ^ ~ e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 5 8 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C A R G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n , 5 5 0 , M o e r s t r a a t , 1 5 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , o p d a t u m v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 , v a n d h r . P i e r r e V e r d o n c k v o o r z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , w o r d t d h r . V e r d o n c k n i e t v e r v a n g e n e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 8 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d d o o r d e t w e e r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n A l a i n Z i e g l e r , V o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e n A r t h u r E d . Z i e g l e r ,
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A r t h u r E d . Z i e g l e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 21.06.2012 12208-0531-037
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 23.06.2011 11212-0136-037
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 24.06.2010 10220-0104-037
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 23.06.2009 09284-0020-038
08/09/2008 : AN002101
15/07/2008 : AN002101
02/07/2008 : AN002101
17/07/2007 : AN002101
02/07/2007 : AN002101
04/07/2006 : AN002101
07/07/2005 : AN002101
25/01/2005 : AN002101
12/10/2004 : AN002101
11/10/2004 : AN002101
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12/08/2003 : AN002101
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14/08/1998 : AN2101
18/07/1997 : AN2101
29/01/1997 : AN2101
02/03/1995 : AN2101
25/07/1992 : AN2101
25/07/1992 : AN2101
25/05/1989 : AN2101
21/01/1989 : AN2101
08/11/1988 : AN2101
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16213-0173-039