05/09/2013
ÿþM O D 2 2
Î . I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
. _ . . . . . .
N E E R G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ ~ ~ -
R I F F I E R E C H T B A N K v a n K ~ 0 0 H A N I M i t o M E C H E L E N
* 1 3 1 3 6 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 8 0 5 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d
( v e r i c o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 7 / 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d h e e f t o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
* H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t n a m e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 ( d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 9 ) :
- F r a n c i s V a n D o n i n c k , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , R o t s e l a e r l a a n 3 9 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 3 o k t o b e r 1 9 6 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 1 1 0 1 3 2 2 1 6 1 a i s A b e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s ;
- B a r t B e r i n g s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , C a t h e r i n a l a a n 9 , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 2 j u l i 1 9 6 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 5 0 7 1 2 4 5 3 1 9 a i s A b e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s ;
- K r i s M i n n e , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H y p p o l y t e B o u l e n g e r l a a n 4 8 , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 6 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 7 1 1 2 5 2 0 1 4 8 a l s A b e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s .
J e a n S i m o n s C . V e r c a u t e r - H u y g h e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþ M O D 2 . 2
: 1 Í i , : . ` 7 , , I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
T
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
* i a i a i e o 1 =
N E E R G E L E G D 0 3 A t e . 2 0 1 2
G R I F F I E * y t . F t ~ @ F ~ o ~ i l l É 4 + 1 ~ . i " 1 ,
~ v f . s r w l a . + 4 . L ! . ' l s . , , , : 4 / L # . = l $ á i J [
. j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 8 0 5 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 7 / 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e r k e n d e c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d h e e f t o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
* H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 , B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a i s e r k e n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r K a r e l T a n g h e ( I B R N r . A 0 2 0 7 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , e n d e ' , h e e r L u k R o e l a n d t ( J B R N r . A 0 2 1 6 7 ) , s e n i o r m a n a g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
* H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t h e e f t o m G u n t h e r , S m e t s v o o r l o p i g t e b e n o e m e n a l s B B e s t u u r d e r o m v o o r l o p i g i n d e v a c a n t e p l a a t s t e v o o r z i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 . 7 v a n d e s t a t u t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s v o o r g e s t e l d o m h e m t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n : G u n t h e r S m e t s , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , P u t t e s t r a a t 4 5 , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 7 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 3 1 2 1 8 0 0 3 0 7 a l s B B e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s t e b e v e s t i g e n e n b e s l i s t o m h e m t e b e n o e m e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 : ( m e t n a m e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 8 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n J e a n S i m o n s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e ( Z o e r s e l ) , F a z a n t e n d r e e f 1 2 , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 3 j u n i 1 9 5 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 4 0 6 0 3 4 4 5 5 9 a l s A B e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s e n h e t m a n d a a t v a n K a t r i e n V a n D a e l e , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , H a z e l s t r a a t 5 4 , g e b o r e n t e T i e l t ( W e s t - V l a a n d e r e n ) o p 1 4 m e i 1 9 6 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 3 0 5 1 4 4 7 4 7 6 a l s B B e s t u u r d e r v a n h e t F o n d s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t n a m e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 ( d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 8 ) .
J e a n S i m o n s B e s t u u r d e r F r a n c i s V a n D o n i n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 8 0 5 . 7 5 6
3 e r . a r n i n g
( v o l u u ) : C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d
( v e r i s o , t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 7 / 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
: B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n a a n d u i d i n g v a n e e n t w e e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d h e e f t o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n C é c i l e H u y g h e - V e r c a u t e r , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , K o e k o e k s t r a a t 4 , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 5 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 5 0 9 2 6 3 6 0 7 8 , a l s A B e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ( m e t n a m e t o t e n m e t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n B a r t V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , H o o r n z e e l s t r a a t 1 3 , b u s 2 0 2 , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 8 j u n i 1 9 7 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 0 0 6 2 8 1 0 1 8 6 , a l s B B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m S o n i a C o o m a n s , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B l o e m e n p l e i n 2 3 , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 0 m e i 1 9 6 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t
" n u m m e r 6 2 0 5 1 0 4 4 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s B B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ( m e t n a m e t o t e n m e t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n B a r t V o o r s p o e l s , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , L i e r s e s t e e n w e g 6 1 , B u s 4 , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 2 0 8 1 8 0 2 9 2 9 , a l s B B e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
* K e n n i s g e v i n g i n v e r b a n d m e t d e a a n d u i d i n g v a n e e n t w e e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A , k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e f e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t L u k R o e l a n d t ( I B R N r . 2 1 6 7 ) a a n t e d u i d e n a l s t w e e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t d a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v a s t s t e l t .
J e a n S i m o n s F r a n c i s V a n D o n i n c k B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I I I I I 1 1 f l l i i i 1 l U I
* 1 1 1 3 5 3 2 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ E ~ : : ~ ' ~ ~ = ~ ~ : _ ~
, : . 7 )
~ _ . .
~
1 * i i = . ' 3 , _ . :
- : 3 " - à T E : . v « r
k 0 0 7 } - i , . : , : : ; - _ : : . l _ t e r r . U 3 H E L C N
2 5 - C e - 2 0 1 9
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 23.07.2007 07445-0013-011
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 12.07.2006 06445-0053-025
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 07.07.2005 05429-0121-011
20/07/2015
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0
N E E R G E L E G D
~ . . . . . . ,
. . ~ ~ _ . ~ , . . ~ .
6 - 9 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v k e r t " e Q P H I , N G ; , I
V o o r -
b e h o U d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a t
. ~ , a t c ~ , -
O n d e r n e m i n g s a r : 4 3 5 . 8 0 5 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 7 / 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t e r k e n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 v a n h e t C a r g i l l B e l g i u m P e n s i o n F u n d :
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s e r k e n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e r e n K a r e l T a n g h e ( I B R N r , A 0 2 0 7 9 ) e n L u k R o e l a n d t ( I B R N r . A 0 2 1 6 7 ) , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
J e a n S i m o n s F r a n c i s V a n D o n i n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L M B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.05.2004, NGL 11.06.2004 04232-0009-011
24/06/2003 : BL000063
06/07/2001 : AS000063
13/07/2000 : AS000063
17/06/1999 : AS000063