16/08/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
0 6 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
B
I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
* 1 3 1 2 8 3 6 9 *
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 8 / 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 1 0 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R G O R O M L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K l e i n Z u i d l a n d 4
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 9 ' j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R G O R O M L O G I S T I C S t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r s l a g e n
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n :
1 . 1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 3 h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
1 . 2 . V e r s l a g o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e b r a c h t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B V B A C a l u w a e r t s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r e d d y C a l u w a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f 1 9 j u l i 2 0 1 3 . Z e
b e s t a a t v a n a f 1 9 / 7 / 2 0 1 3 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e
l a a t s t v o o r l i g g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 4 / 2 0 1 3 d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z e l f .
D e k o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f v o r m e n g e e n b e l e t s e l v o o r d e
t o e p a s s i n g v a n 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n : n o g n i e t s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e
e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K l e i n Z u i d l a n d 4 .
4 . e i n d e m a n d a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t m e t i n g a n g v a n 1 9 / 7 / 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
1 . d e H e e r M a r i a n L I G A , v o o r w a t b e t r e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
2 . d e H e e r D o r u L I G A , v o o r w a t b e t r e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t L u c M A S S O N , P a l e i s s t r a a t 1 2 B u s 2 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a i s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
W i m D e S m e d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 7 / 2 0 1 3
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 15.05.2013 13121-0215-012
11/07/2012
ÿþM o n 1 N o r C i 1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r e - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K L E I N Z U I D L A N D 4 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
{ v o l l e d i g a d r e s ;
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r E M I L L I G A ( N N . 7 6 . 0 5 . 2 4 - 4 9 5 . 2 8 ) w o n e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d V e r b i s t s t r a a t 5 9 / 6 p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , a a n v a a r d t , a l s o o k w o r d t h e m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o n b e z o l d i g d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t / m 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e e r M A R I A N L I G A ( N N . 5 3 . 1 2 . 2 5 - 4 5 3 . 9 1 ) w o n e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o o n b r o e k 1 4 2 b . 2 7 , p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , d e w e l k e b e i d e f u n c t i e s a a n v a a r d t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M A R I A N L I G A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A I H I U h I I I G I I I I I I A
* 1 2 1 2 1 9 2 6 *
' i o n R e c h t b a n k
v a n ! ! V V p f l i , i N Y A I : W E p B n ,
o p
0 7 . I f r f I ? 9 1 2
A
G r i f f i e
O n d e r n e m l r g s r r 0 4 6 1 . 1 1 0 . 2 8 4
B e n a m i n g
C A R G O R O M L O G I S T I C S
, ~ ~ r ; ~ c . " t
" . x á : r l e b l z . v a n i _ r k l ; . . , . i : " ' . r R ~ t a N a a r e n ° 1 , , ~ : ;
. e , v Q ? L l r t n r " r Y ' c ' V e r s o N a a m ( ! n 1 - , < . 1 1 2
I , r _ - . n ; t r u r n e r É t e r e n . i a r r o t a n s . 1 = e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
) { r . r a : a r . i . " n v a r , , # r - u l e r t o v r r t e g e n s J o o r d r g e r i
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 21.05.2012 12120-0506-012
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 23.05.2011 11121-0098-011
05/05/2011 : AN324359
24/06/2010 : AN324359
29/05/2008 : AN324359
05/07/2007 : AN324359
24/10/2005 : AN324359
30/06/2005 : AN324359
02/06/2004 : AN324359
02/12/2003 : AN324359
27/06/2003 : AN324359
19/12/2001 : AN324359
06/10/2001 : AN324359